梅花生物科技集团股份有限公司

公司代码：600873 公司简称：梅花生物

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润982,063,597.02元，加上年初未分配利润3,244,846,672.21元，扣除已分配利润794,085,303.70元，提取盈余公积108,222,401.45元后，2020年年末未分配利润3,324,602,564.08元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.0元（含税），预计分派现金红利9.3亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是一家专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、食品味觉性状优化产品、人类医用氨基酸及胶体多糖类产品的生物科技公司。

公司注册地位于西藏拉萨，研发中心及公司总部位于河北省廊坊市，主生产基地位于内蒙古通辽市、新疆五家渠、吉林白城。

公司主要产品如下：

1.动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等。

2.食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等。

3.人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等。

4.其他产品：石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等。

（二）经营模式

与以往年度相比，报告期内公司经营模式无重大变化。公司采取研发、采购、生产、销售一体化的经营模式。

公司研发中心以做“所有技术问题的终结者”为己任，以菌种研发、生产工艺提升、产品应用研究为核心，致力于对菌种的改良和自主产权菌的研发、发酵转化效率的提升。在新技术研发及推广的过程中，公司十分重视知识产权的保护工作，报告期内，公司在专利申请和专利预警上都迈出了一大步。2020年累计申请知识产权25篇，涵盖公司全部产品，申请数量创历史新高。同时公司聘请了康奈尔大学博士做知识产权顾问，搭建全面的知识产权保护及防御体系。为持续增强研发实力，公司大力增加研发上的投入，在软硬件建设上与国内外前沿接轨，聘请行业内顶级专家及团队，形成紧密技术合作，同时持续与德国、日本相关科研机构深入互动，保持对行业新技术、新产品持续跟进。

采购模式上，公司本部设采购部，通辽、新疆、吉林各基地设有采购处，采购部负责制定标准并指导各基地采购落实，采购处主要负责各基地原辅材料包括玉米、煤炭及其他化工原辅料的采购。采购部门要通过预测市场趋势，寻找采购时机，制定最优的采购策略，降低采购成本。玉米采购上，结合各基地所处的地理位置及市场特征，采用代收代储、市场收购、参与国有粮库拍卖以及直接从农户收购等多种方式采购，各模式在总规模中的占比可适时调整；其他原材料采购上通过招标的方式集采分购，降低采购成本。

生产上，公司现有三个主要生产基地分别位于内蒙古通辽、新疆五家渠和吉林白城，均系我国动力煤和玉米的主要产区。各基地所建生产线均采用国内外先进的生产设备，生产工艺参数达到同行业国际领先水平，同时各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从玉米原料、生产环节中自供的电热汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的梯级循环利用，进一步节约生产成本。各生产基地通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、提升生产指标。除上述生产基地外，公司控股子公司山西广生位于山西晋中，主要经营范围为空心胶囊的生产、销售。

销售上，除黄原胶、多糖、医药氨基酸等小品类成立单独事业部实施产供销一体外，其他主产品如赖氨酸、味精、苏氨酸、核苷酸、淀粉副产品等销售工作统一由销售公司负责，销售模式上采用以产定销与以销定产相结合的方式，通过建立市场数据分析系统，提高大客户的连续进货稳定度，实现当期产品的尽产尽销。报告期内，公司实现主营业务收入166.04亿元，其中国内111.44亿元，国外51.60亿元，2020年各产品销售方式上直销104.63亿元，代销61.40亿元。

（三）行业情况

公司产品横跨传统农业深加工、基础化工、饲料养殖、医疗保健、日用消费等行业。从生产工艺及产品角度来看，公司具体属于食品制造业中的发酵制造业。公司主要产品2020年行业变化情况详见公司 2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析-行业经营性信息分析 “主要原材料市场情况”及“主产品市场情况”部分。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入170.50亿元，较上年同期增长17.15个百分点；归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，与去年基本持平；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9.12亿元，较上年同期增长6.5个百分点。

报告期内，公司食品板块受新冠疫情影响盈利能力下降，上半年下游食品行业及餐饮行业需求减弱，味精价格同比下降；公司主要原材料玉米价格自2020年二季度以来持续上升，给生产成本带来很大压力。面对压力公司通过提升内部管理、加大研发不断提升生产效率，借助多元化产品布局，保证了公司整体利润的稳定。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，具体情况详见公司 2020年年度报告“第十一节 财务报告”中五、重要会计政策与会计估计部分。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共17户，具体包括：

■

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

梅花生物科技集团股份有限公司

董事长：王爱军

__________

2021 年 4 月 8 日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-015

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年4月8日上午9点半在公司三楼会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1.听取总经理2020年度工作报告

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于2020年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.关于2020年年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

4. 关于2020年度财务决算报告的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020年公司实现营业收入17,049,514,475.36元，同比增加17.15%；净利润1,005,432,475.46元，归属于上市公司股东的净利润982,063,597.02元，与上年同期基本持平。2020年度，基本每股收益0.32元/股，与上年同期持平。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5.关于2021年度财务预算方案的议案

以2020年度经审计后的营业收入、归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年营业收入增长率较2020年不低于20%，2021年归属于上市公司股东的净利润增长率较2020年不低于20%。

（上述目标，不代表公司对 2021年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6.关于2020年度利润分配方案（预案）的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润982,063,597.02元，加上年初未分配利润3,244,846,672.21元，扣除已分配利润794,085,303.70元，提取盈余公积108,222,401.45元后，2020年年末未分配利润3,324,602,564.08元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.0元（含税），预计分派现金红利9.3亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2020年年度利润分配方案（预案）公告》公告编号：2021-016）

7.听取并审阅独立董事2020年度述职报告

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》全文同日 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

上述第二至第七项议案尚需提交年度股东大会审议。

8.关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文同日 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

9.关于2020年度内部控制审计报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司内部控制审计报告》全文同日在上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

10.关于公司2020年度社会责任报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2020年度社会责任报告》全文同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

11.关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》全 文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）

12.关于预计公司2021年向金融机构融资总额的议案

公司2021年拟向金融机构融资：公司计划实际融资余额不超过人民币70亿元（不含债券等直接融资），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币40亿元（不含债券等直接融资），公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会会议召开之日止，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

13.关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案

公司2021年拟向全资子公司提供担保：公司2021年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币18亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币10亿（含存量），向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币12亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币8亿元（含存量），向全资子公司通辽建龙制酸有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币5亿元，向全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币0.5亿元（含存量）。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的 《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2021年向全资子公司提供担保的公告》公告编号：2021-017）

14.关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2020年公司出口总额为7.3亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2021年拟分多批开展名义本金不超过10亿美元（不含现有存量1.95亿美元）或等值外币的金融衍生品交易业务，上述业务有效期至下年度股东会召开为止，在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

该事项尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权公司董事会，在额度范围内，公司董事会授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》公告编号：2021-018）

15.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2021年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过20亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内AA级及以上的各类信用债以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2021-019）

16.关于预计2021年日常关联交易的议案

公司及控股子公司拟向参股公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2021年1月至2021年12月，预计交易金额约15,000万元左右。

通辽德胜为公司参股子公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权，公司的监事常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

上述交易为日常经营性关联交易，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-020）

17.关于会计政策变更的议案

2018年12月7日，财政部发布修订了《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2021-021）

18.关于续聘财务报告审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2021-022）

19.关于续聘内部控制审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

20.关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案（草案）的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

（1）在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。

（2）其他事项：

①在公司任职并承担实际管理职责的董事、监事、高级管理人员实行年薪制：年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩效工资分为月度、季度、年度绩效）

②公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况确定。

上述人员中，董事、监事薪酬方案（草案）须提交2020年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

该议案关联董事需回避表决，因此该议案直接提交股东大会审议。

21.关于公司2021年度投资计划的议案

2021年公司及控股子公司重点投资计划总金额约为20亿元左右，包括白城三期赖氨酸及其配套项目、其他节能降耗技改类、技术提升类项目等。董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施，包括担不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22.关于召开2020年年度股东大会的议案

公司拟定于2021年5月26日通过现场和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议上述第二项至第七项、第十三项至第十五项议案、第十八项至第二十一项议案。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》公告编号：2021-026）

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议

2.独立董事关于对外担保事项的专项说明

3.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-016

梅花生物科技集团股份有限公司

2020年年度利润分配方案(预案)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每10股分派现金股利3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案（预案）内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润982,063,597.02元，加上年初未分配利润3,244,846,672.21元，扣除已分配利润794,085,303.70元，提取盈余公积108,222,401.45元后，2020年年末未分配利润3,324,602,564.08元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利3元（含税），预计分派现金红利9.3亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

目前，公司通过股份回购专用账户持有股份6,841,603股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2021年4月8日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议了《关于2020年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2020年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配方案（预案）与公司发展现状及资金需求相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-018

梅花生物科技集团股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业务规模：名义本金累计总额不超过10亿美元或等值外币（不含存量）

● 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险

2021年4月8日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开了第九届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

一、概述

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2020年公司出口总额为7.3亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2021年拟分多批开展名义本金不超过10亿美元（不含现有存量1.95亿美元）或等值外币的金融衍生品交易业务，上述业务有效期至下年度股东会召开为止，在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

该事项尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权公司董事会，在额度范围内，公司董事会授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。

二、业务品种

根据公司实际业务情况，公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期、期权合约等，

三、业务规模

1.交易币种：美元等

2.交易规模：总额不超过10亿美元或等值外币（不含存量）。

四、可能面临的风险

1.市场风险：公司及控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。

3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

五、公司计划采取的措施

金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采取如下措施：

1.按照《公司金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

3.严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

4.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

7.依据公司《内部控制管理手册》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

六、独立董事意见

独立董事认为，根据公司实际业务需要，结合公司产品外销、美元负债等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。

七、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议

2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-019

梅花生物科技集团股份有限公司关于2021年度使用闲置自有

资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构等

委托理财金额：余额不超过20亿元

委托理财产品类型：以一年期以内的短期投资品种为主

履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司（含控股子公司）闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2021年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过20亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内AA级及以上的各类信用债以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；

2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；

3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位：元 币种：人民币

■

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

2020年4月15日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经股东大会审议通过。

2021年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

独立董事认为：公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：公司购买理财产品主要以银行随买随赎的理财产品为主，实际投入金额按照期间单日最高余额统计。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-022

梅花生物科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大华”）

2021年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度财务报告审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）注册信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（2）人员信息

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年末注册会计师人数：1647人，较 2019 年末注册会计师人数净增加189人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

（3）业务规模

2019 年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元；

涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

本公司同行业上市公司审计客户家数7家

2.投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：龚晨艳，2008年7月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司审计，2010年5月开始在大华执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况3家。

质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

签字注册会计师：江晓云，2010年11月开始从事上市公司审计，2014年10月成为注册会计师， 2020年8月加入大华， 2020年12月开始在大华执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，近三年未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用200万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数/日根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作日/人收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用200万元，本期审计费用较上期审计费用没有增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出审计报告客观、真实，审计委员会同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘大华为公司2021年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可并发表了意见，独立董事认真查阅了大华的资质证明及业务介绍文件，鉴于大华丰富的审计经验及优秀的业务能力，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，同意将续聘大华为公司2021年度的财务及内部控制审计机构的议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月8日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，负责公司2021年财务与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-024

梅花生物科技集团股份有限公司

关于2020年年度经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》第二十三条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)2020年年度主营业务数据公告如下：

1、按产品分：

■

2、按销售模式分：

■

3、按地区分：

■

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-025

梅花生物科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东情况

梁宇博先生为公司董事、副总经理，目前持有公司股票 54,508,518 股，占公司总股本（3,100,021,848股）的 1.76%，其中 53,668,518 股为发行股份购买资产取得的股票；840,000股为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，其通过发行股份购买资产取得的股票不减持，仅减持2018年限制性股票激励计划授予的已解除限售的股份。

王有先生为公司副总经理，目前持有公司股票499,800股，占公司总股本的0.0161%，为公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票。

刘现芳女士为公司董事会秘书，目前持有公司股票225,000股，占公司总股 本的0.0073%，为公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票。

● 集中竞价减持计划的主要内容

梁宇博先生、王有先生、刘现芳女士拟采用集中竞价交易方式减持公司2018 年限制性股票激励计划授予的部分股份，计划将于公告披露之日起 15个交易日后的6个月内, 减持数量分别不超过其各自持有公司股份数量的25%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股票数量将相应调整。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年4月8日收到董事、副总经理梁宇博先生、副总经理王有先生、董事会秘书刘现芳女士分别出具的《关于减持计划的通知函》，现将相关信息公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人：

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

■

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持计划系梁宇博先生、王有先生、刘现芳女士在减持期间内，根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-017

梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2021年向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙及廊坊调味

● 本次担保总金额：合计不超过等值人民币53.5亿元（含存量）

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司对外担保不存在逾期担保情况

一、担保情况概述

公司2021年拟向全资子公司提供担保：公司2021年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币18亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币10亿（含存量），向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称“吉林梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币12亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（简称“香港梅花”）提供的实际担保余额不超过等值人民币8亿元（含存量），向全资子公司通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）提供的实际担保余额不超过等值人民币5亿元，向全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司（简称“廊坊调味”）提供的实际担保余额不超过等值人民币0.5亿元（含存量）。

2021年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇

法定代表人：龚华

注册资本：人民币壹拾捌亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：味精（谷氨酸钠）生产、销售（按许可证有效期经营）；淀粉糖的生产、销售；酱油生产、销售（按许可证有效期经营）；肥料产品的生产销售；土壤调理剂的生产、销售；液体无水氨的生产、销售（按许可证有效期经营）；单一饲料的生产、销售（按许可证有效期经营）；氨基酸系列产品的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售（按许可证有效期经营）；食品添加剂的生产、销售（按许可证有效期经营）；煤炭经销；仓储（危化品除外）；粮食购销。医药中间体（腺苷）的生产、销售；腺嘌呤的销售；销售液体无水氨副产品液氨、液氩、液氧；副产硫酸铵的生产销售；设备维修；货物搬运、装卸；劳务咨询服务；设备租赁、房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通辽梅花系公司的全资子公司。经审计，截止2020年12月31日通辽梅花总资产69.63亿元，净资产35.64亿元，实现营业收入65.65亿元，净利润3.31亿元。

2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司

注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街1289号

法定代表人：王有

注册资本：贰拾伍亿贰仟万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆梅花系公司2011年在新疆五家渠设立的全资子公司。截止2020年12月31日，新疆梅花总资产67.23亿元，净资产29.88亿元，实现营业收入55.80亿元，净利润4.27亿元。

3.被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限责任公司

注册地址：白城工业园区珠江路南，云海街西

法定代表人：张金龙

注册资本：壹拾伍亿元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：味精谷氨酸钠99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食收购；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；黄原胶生产与销售；有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售；医药中间体（腺苷）的生产与销售；副产品硫酸铵生产与销售；机械设备维修、租赁；劳务咨询服务；粉煤灰、炉渣销售；味精渣，核苷酸渣生产、销售；煤炭经销；玉米购销；液氧生产与销售；仓储服务（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

吉林梅花系公司2017年8月在吉林白城设立的全资子公司，2018年底开始试运行。经审计，截止2020年12月31日，吉林梅花总资产55.64亿元，净资产13.33亿元，实现营业收入25.40亿元，净利润-0.3亿元。

4.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司

地址：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KLN BAY KL

经营范围：国际贸易

登记证号：60746212-000-12-19-4

香港梅花系公司根据《公司条例》（香港法例第32章）在香港注册的有限公司，为公司的全资子公司。香港梅花主要用于拓展公司国际贸易业务，加强公司与海外客户的联系。截止2020年12月31日，经审计的香港梅花资产总额为9.34亿元，净资产为35.79亿元，2020年实现营业收入47.05亿元，净利润-349.44万元。

5.被担保人名称：通辽建龙制酸有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市木里图工业园区

法定代表人：龚华

注册资本：壹亿叁仟叁佰万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：无 一般经营项目：生产硫酸、二氧化硫（按许可证有效期经营）、销售硫酸、二氧化硫、硫磺（限本厂区内经营）；供热；货物进出口；食品添加剂生产销售

通辽建龙系公司的全资子公司。经审计，截止2020年12月31日，通辽建龙总资产1.49亿元，净资产0.76亿元，2020年度实现营业收入0.70亿元，净利润 929.62万元。

6.被担保人名称：廊坊梅花调味食品有限公司

注册地址：廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北

法定代表人：王静

注册资本：贰亿伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发兼零售预包装食品；味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；调味料（固态）的生产、销售；调味品的技术研发、技术咨询；货物进出口业务（国家禁限商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

廊坊调味系公司的全资子公司。经审计，截止2020年12月31日，廊坊梅花总资产2.91亿元，净资产2.67亿元，2020年度实现营业收入2.88亿元，净利润592.77万元。

三、担保的主要内容

公司 2021 年拟向全资子公司提供担保：公司 2020 年向全资子公司通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币18亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币10亿元，向全资子公司吉林梅花提供的实际担保余额不超过人民币12亿元，向全资子公司香港梅花提供的实际担保余额不超过等值人民币8亿元（含存量），向全资子公司通辽建龙提供的实际担保余额不超过等值人民币5亿元，向全资子公司廊坊调味提供的实际担保余额不超过等值人民币0.5亿元（含存量）。

四、董事会意见、独立董事意见

通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙、廊坊调味同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：上述六家公司均属公司的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

五、对外担保累计金额

截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币30.74亿元，占最近一年（2020年度）上市公司经审计净资产的33.83%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币13.27亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的14.60%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件目录

(下转102版)