国机通用机械科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届九次董事会讨论通过，根据公司经审计的2020年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2020年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币21,963,289.80 元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。

报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、环保设备及成套、机泵阀及其他各种非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。

2、塑料管材业务

公司塑料管材产品主要销售模式是：渠道销售和直销两种。塑料管材以卫生、节能、环保、低耗、耐用等优越的性能，符合国家产业政策。经过多年发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段,行业发展稳中有进,市场前景广阔。随着《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的实施，国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，塑料管道在海绵城市建设、城市综合管廊推进、新时代美丽乡村规划、城乡供水一体化实施中，将得到广泛的应用，未来政策驱动下旧改与基建的红利释放，将进一步拉动塑料管道需求,为管材业务带来良好的发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入70076.87万元，与上年同比营业收入上升了3.32%，主要为环境公司稳步增长和管材业务受疫情、汛情影响有较大幅度下降导致，其中：环境公司全年实现收入58396.66万元；管材业务全年实现收入11680.21万元。公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润4556.14万元，同比2019年度下降了6.17%，其中：环境公司净利润4003.18万元；管材业务（扣除环境公司利润分配后）净利润552.96万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

■

会计政策变更说明：

1.执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

国机通用机械科技股份有限公司

董事长：窦万波

日期：2021年4月7日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-002

国机通用机械科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年3月25日通过邮件和电话方式发出，会议于2021年4月7日在公司三楼一号会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，现场出席会议董事11名，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长窦万波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

《2020年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2020年度报告全文及摘要的议案》；

公司2020年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2020年度利润分配的预案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2021年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2021年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2021年计划在总额度为3.2亿元人民币之内为公司（含公司自身及合并范围内的合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向有关银行及国机财务公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案 》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》；

1、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

2、适用对象：公司董事、监事。

3、薪酬发放原则

劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。

4、董事长薪酬

董事长根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况确定。

5、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为50000 元／年（税后）、兼职董事津贴为30000元/年（税后）；按任职整年度一次性发放。

6、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；

（2）以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；

（3）监督和指导公司规范运作；

（4）及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；

（5）公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；

（6）对于应披露的重大事项及时履行告知义务。

（7）公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

（8）如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

1）因个人原因被公司辞退或降职；

2）有损害公司利益的行为；

3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；

4）因管理不当造成重大事故；

5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

7、兑现方式

（1）在年度股东大会通过后发放。

8、其他规定

（1）上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、 总则

为了调动本公司高级管理人员履职积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，提出本公司《2021年度高级管理人员薪酬方案》。

2、 时效性

2021年度有效。

3、 适用对象

适用对象：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等按照高管进行考核的有关人员。

4、 发放标准

（1）采用年薪制

根据公司的年度经营情况，采用基本年薪和效益年薪相结合的办法。基本年薪为固定数额，效益年薪按本预案相关规定考核后确定。

（2）年薪=基本年薪+效益年薪

1）基本年薪标准如下：

总经理 200000元

副总经理、财务总监、董事会秘书 160000元（即总经理基本年薪发×80%）

2）效益年薪

公司高管2021年度效益年薪与本人履职情况及公司经营指标完成情况挂钩，其中总经理根据公司总体经济效益情况考核，其他高管根据分管的业务进行考核。

①总经理根据公司本年度总体经济效益完成情况进行考核。考核结果分为“好”、“较好”、“一般”、“差”，并按表1依据考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表1

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②分管管材业务副总经理按管材业务经营情况考核。按表2考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表2

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③分工负责流体机械业务的高级管理人员，根据其带领团队业务单元的年度业绩情况考核，计算各自的年薪总额，扣除基本年薪部分后，为效益年薪。效益年薪按表3计算并依据所带领团队业务单元完成销售收入及业务量的增长情况进行适当调整。效益年薪最低取0。

表3

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④财务总监和董事会秘书

财务负责人及董事会秘书根据年度履职情况进行考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”，并按表4依据考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表4

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5、兑现方式

（1）基本年薪按月均额发放；

（2）高管效益年薪在年度董事会通过后发放。

6、其他规定

（1）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（2）上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（3）高管成员工作有重大失误者，可根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

（4）如高管成员出现以下任意一种情况，由薪酬与考核委员会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

1）因个人原因被公司辞退或降职；

2）有损害公司利益的行为；

3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；

4）因管理不当造成重大事故；

5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十五）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十六）逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》；

1、审议通过修订《股东大会议事规则》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过修订《董事会议事规则》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过修订《独立董事制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司独立董事制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过修订《关联交易管理制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司关联交易管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过修订《重大信息内部报告制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过修订《投资者关系工作制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司投资者关系工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过修订《总经理工作细则》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司总经理工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过修订《子公司管理制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司子公司管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十七）、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十五）（十六1-4项）议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-003

国机通用机械科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年3月25日以邮件和电话方式发出，会议于2021年4月7日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决3人。会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第七届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2020年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2020年度报告全文及摘要》审核，认为：

（1）2020年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2020年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

六、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易表决时公司1名关联监事翟绪斌先生就关联事项回避表决，2名监事参与表决。

表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该制度需提交公司股东大会审议，全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案 一、二、四、五、六、七需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2021年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-004

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需要提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4月27 日召开了第七届董事会第九次会议、七届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2020年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

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（三）预计2021年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2020年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2021年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）4.644亿元。

表二：2021年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），负责人：王冰；注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路888号；截至 2020年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：206,331.36万元，净资产：113,771.51 万元，营业收入:52,432.16 万元，净利润：20,540.04万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），负责人：王冰；注册资本：7,000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准；试验装置和仪器设备研发和评定；软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020年 12 月 31 日，总资产：35,267.15 万元，净资产: 33,719.69 万元，营业收入：16,704.87万元，净利润：6,951.26 万元。（未经审计）。

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），负责人：范志超；注册资本：6000.00万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道的特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理（以上经营范围除专项许可）。截至 2020年 12 月 31 日，总资产：27,111.16 万元，净资产：23,719.13万元，营业收入：12,209.99 万元，净利润：6,740.71万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），负责人：周昌农；注册资本：1,428.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建设工程设计，人防工程设计，工程管理服务，建设工程监理，建设工程勘察，工程造价咨询业务，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，对外承包工程，招投标代理服务，机械设备销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020年 12 月 31 日，总资产：1,773.25万元，净资产：1,681.48 万元，营业收入：738.61万元，净利润：14.25万元。（未经审计）

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：87,000.00万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务(以上不含危险品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。截至 2020年 12 月 31 日，总资产：709,622.49万元，净资产：256,443.84万元，主营业务收入：111,849.02万元，净利润：1,186.42万元。

关联关系：山东京博控集团有限公司刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），负责人：徐鹏程；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至 2020年 12 月 31 日，总资产：12,425.82万元，净资产：7,261.53万元，营业收入: 4,276.03万元，净利润：172.60 万元。（未经审计）

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），负责人：吴义权，注册资本为6600.00万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程、建筑工程、电力工程；中央空调销售，水处理，建材销售，机械租赁，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路89号。截至 2020年 12 月 31 日， 总资产：38879.83万元，净资产：10860.76万元，营业收入:56497.81万元，净利润：1144.98万元。（未经审计）

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

8、国机融资租赁有限公司（以下简称国机租赁），负责人：董建红，注册资本为21434.29万美元，经营范围主要包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址及企业住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心。截至 2020年 12 月 31 日， 总资产：193786万元，净资产：153793万元，营业收入:1742万元，净利润：1428万元。（未经审计）

关联关系：国机租赁符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，公司关联方可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持工作的连续性，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期1年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：梁春

合伙人数量：232，注册会计师人数为1647人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。

3、业务信息

大华会计师事务所2019年度经审计的收入总额为199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。

大华会计师事务所2019年度上市公司审计客户共319家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，年报审计收费共计2.97亿元。大华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为10家。

4、投资者保护能力

大华会计师事务所2020职业风险基金年末数266.73万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）李静（拟签字项目合伙人），1999年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2018年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。

（2）王洋洋（拟签字注册会计师），2019年7月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2019年7月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告3家。

（3）李海成（项目质量控制复核人），2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录情况

拟签字项目合伙人李静、拟签字注册会计师王洋洋、项目质量控制复核人李海成最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度大华会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18万元，该收费与2020年度相同。该费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅大华会计师事务所相关资料、执业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2021年计划续聘大华会计事务所。经核查，我们认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会的审议和表决情况

公司 2021年 4 月 7日召开第七届董事会第九次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，继续聘任大华事务所为公司 2021年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、2020年度利润分配预案主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2020年度公司实现净利润为33,168,461.43 元，计提法定盈余公积金后，2020年末公司可供分配利润为31,079,189.39 元。

根据公司经审计的2020年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2020年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币21,963,289.80 元（含税）。

二、董事会意见

公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于2020年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 独立董事意见

独立董事认为，公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司2020年度利润分配预案并同意提交2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码:600444 股票简称：国机通用 公告编号： 2021-007

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议类型：2020年度业绩说明会

●会议时间：2021 年 4月 16日 9:00-10：00

●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）

●会议方式：网络互动方式

一、说明会类型

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）、上海证券报披露了《国机通用2020年年度报告》、《国机通用2020年度利润分配预案公告》等公告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、现金分红等具体情况，公司定于2021 年 4月 16日（星期五）召开2020 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议时间：2021 年 4月16 日（星期五）上午 9:00-10：00

会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

会议方式：网络文字互动方式

三、公司出席说明会人员

公司董事长窦万波先生、副董事长、董事会秘书钱俊先生、财务总监徐旭中先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月15日下午15:00之前通过电话、邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月16日上午9:00-10：00通过互联网登录直接登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次2020年度业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人： 钱俊 杜世武

联系电话：0551-63817860

电子邮箱：gt600444@126.com

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日