北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603588 公司简称：高能环境
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2021年4月7日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配、资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
高能环境脱胎于中科院高能物理研究所，是国内最早专业从事固废污染防治技术研究、成果转化和提供系统解决方案的国家级高新技术企业之一。自成立以来，公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。
报告期内，公司主要从事固废处理和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。
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1公司所从事的主要业务
1. 固废危废处理
（1）固废危废资源化利用
固废危废资源化利用是指通过熔炼、萃取、电解、提纯等物理或化学的处理工艺，提取固废或危废中有回收利用价值的元素资源，并进一步加工生产成为产品的过程。公司目前主要从事与金属、有机溶剂相关的固废危废的资源化利用业务，如含贵金属的电镀污泥经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等工序后，提炼其中的金属，形成如冰铜、粗铜、冰铅、粗铅、冰镍等合金产品（包含计价贵金属），提炼过程中生成的造渣副产品出售用于建筑材料，实现资源的循环利用。
固废危废资源化再生利用产业链上游为各类型产废企业，包括金属冶炼、电镀、电子、化工和医药等企业，同时也包括商贸公司等经销商。下游则是以金属为材料的行业，包括有色金属和有色冶炼深加工、金属制品等行业。
（2）固废危废无害化处置
固废危废无害化处置是指通过焚烧、填埋、物化等处理工艺，对废物进行减量化、降低危害性，并最终实现消除废物污染属性的过程。
当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低，处置企业一般以收费的形式进行收集处理，统称为“无害化处置”。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业，由于无害化处置后不产生副产品，通常无下游企业。
2. 环境修复
环境修复指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生损害的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤与地下水、场地、水体的环境质量与生态修复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、地下水修复、生态修复治理等多个修复领域，其中土壤修复以场地修复、矿山修复、耕地农田修复为重点。
公司在环境修复领域的主要业务以土壤修复类工程为主，是目前国内该领域的领军企业之一。
3. 生活垃圾处理
（1）生活垃圾焚烧发电
公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。
（2）生活垃圾填埋
公司还提供生活垃圾填埋场的新建、改扩建服务和餐厨、厨余等有机垃圾处理设施投资、建设与运营。生活垃圾填埋是公司的传统优势业务领域，先后参与多项国家、行业标准制定，在国内市场中始终保持领先地位。
（二）主要经营模式
1．运营服务模式
运营服务模式主要指通过投资建设或受托运营环保类设施，为客户提供固废处理的专业化服务来获得运营收入。
（1）特许或受托运营
是指采用特许或受托运营模式对固废或污水进行无害化处置的过程，如公司的生活垃圾焚烧发电项目、固废危废无害化处置项目等。
（2）资源化利用
资源化利用模式是指向上游获取工业废物（价值较低可免费或收费获得）作为原材料，并通过各类加工方式提取废物中的有用资源并加工成产品，向下游客户销售实现资源再利用的过程。
2.工程承包模式
工程承包模式包括工程专业承包和工程总承包，是指通过工程实施方式为客户提供环境修复系统服务或为客户建造污染治理设施。
公司工程承包项目主要集中在环境修复、固废填埋场建设等细分领域。
（三）行业情况说明
公司所从事的各个环保细分业务领域均属于生态保护和环境治理业（环保行业），环保行业驱动机制具有弱周期性、资金壁垒、政策驱动、技术壁垒、资质壁垒等特征，真正具备核心技术和运营经验的企业更具竞争优势。随着国家对环境保护的重视程度及政策要求提高，以及人们环保意识的增强，在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。
随着中国经济从高速发展阶段转向高质量发展阶段，生态文明建设成为国家发展主题之一，被“十九大”提升至前所未有的高度，政策驱动成为行业业绩的主要驱动因素之一。2020年9月22日，习近平主席在联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。”此后国内“碳中和”相关政策陆续展开，政策压力推动国家能源转型。“碳中和”政策在环保产业可从能源替代、固废回收利用、节能产品等方面开展碳减排。
另外，相关领域技术的发展及更新迭代，也进一步促进了行业整体发展。具体分析可见第四节“经营情况讨论与分析--公司关于公司未来发展的讨论与分析一行业格局和趋势”。
公司固废危废资源化利用业务作为重点战略板块及方向，处于扩张及上升期；环境修复业务处于国内领先地位；公司目前主要业务领域所处细分行业仍具有较大的上升空间。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
1、固废处理运营
（1）固废危废资源化利用
报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入13.67亿元，同比增长93.64%。
靖远高能、阳新鹏富经营稳定，业绩平稳增长；高能中色生产线运行良好，当期业绩有较大提升。贵州宏达生产经营基础薄弱，历史包袱较重，报告期业绩虽然有所好转，但仍然拖累该板块整体业绩。另外，由于当年收购新增了杭州新材料公司，新增了部分收入和利润。
（2）固废危废无害化处置
报告期内，固废危废无害化处置板块实现收入2.78亿元，同比增长27.26%。
宁波大地经营稳定，桂林医废、贺州医废项目继续保持良好运营。
滕州高能扩建100吨/日焚烧线、乐山项目等项目报告期内如期投产，但对当年业绩贡献有限。
（3）生活垃圾处理
报告期内，生活垃圾处理板块实现收入3.61亿元，同比增长209.65%，该板块主要为生活垃圾处理运营项目，收入增长主要来源于报告期内投入运营的生活垃圾焚烧发电项目增加。
2020年度，公司在手垃圾焚烧项目均已进入建设或投入运营，建成后处理规模合计10,700吨/日。目前已有10个成熟运营的生活垃圾焚烧发电项目，运营规模达8,500吨/日；同时，报告期内继续大力推进生活垃圾焚烧项目建设，板块收入增长显著。
2、固废处理工程
（1）生活垃圾处理工程
生活垃圾处理工程主要为公司生活垃圾焚烧发电项目建设工程，报告期内实现收入21.19亿元，同比增长41.35%，主要因为报告期内投入建设期的焚烧发电项目同比增加。
（2）固废危废处理工程
主要为环保相关的固废或危废处理的工程项目，如填埋场工程等；报告期内实现收入8.66亿元，同比增长37.70%，主要因为报告期内有效执行了在手工程订单，并确认工程收入。
3、环境修复
报告期内，环境修复板块顺利实施在手订单，2020年在实施项目60个，完工项目40个，实现收入16.18亿元，与上一年度基本持平。
环境修复板块的在手订单中，合肥市原红四方化肥厂原址场地治理修复项目、苏州溶剂厂原址南区地块污染土壤及地下水治理修复项目等重点项目按计划推进。为更好地控制经营风险，公司从项目利润率、业主履约支付能力等方面加强了对环境修复订单的审核力度。
4、报告期内新签订单情况
2020年度，全年签订工程类订单额27.23亿元，其中修复工程订单12.82亿元，其他环保工程类订单14.41亿元；
另外，公司签订投资类项目12.11亿元，主要为生活垃圾焚烧发电项目，如内蒙古呼伦贝尔海拉尔经济技术开发区垃圾焚烧发电项目、伊宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目等。
公司2020年度新增工程类订单分类如下：
单位：亿元
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2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、会计政策变更的原因
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
2、变更日期
自2020年1月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更主要内容及影响
（1）修订后的《企业会计准则第 14 号一一收入》主要变更内容如下：
① 现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
② 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
③ 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
④ 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（2）会计政策变更对公司的影响
根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述新收入准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将宁波大地化工环保有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、阳新鹏富矿业有限公司等八十家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注六和七之说明。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-024
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第三十三次会议通知于2021年3月26日以通讯方式发出，并于2021年4月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2020年年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告（正文及摘要）》。
二、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-026）。
三、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《高能环境2020年度内部控制评价报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
九、审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。
十、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2020年度履职报告》。
十一、审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信的议案》。
为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2021年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2021年度对外担保预计的议案》。
公司2021年拟为控股子公司提供担保总额不超过361,800.00万元，期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：在2021年度公司为控股子公司提供的担保总额预计额度内签署、更改相关协议；根据实际经营需要，将担保总额预计额度范围内的剩余额度在下表可预计各控股子公司之间及公司其他资信良好的控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续。
截至2021年4月7日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为428,272.83万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的90.54%；经审议通过的对外担保总额为557,007.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的117.75%,其中公司对控股子公司提供担保总额为550,167.20万元。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-029）。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-030）。
十四、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2021-031）。
十五、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为8万元/年（税前）；
3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；
4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
十六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事陈望明先生、凌锦明先生、胡云忠先生、魏丽女士回避表决。
十七、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
经董事会提议会议同意于2021年4月29日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2020年年度股东大会通知》（公告编号：2020-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《高能环境2020年可持续发展（社会责任）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年可持续发展（社会责任）报告》。
此次会议还听取了《高能环境独立董事2020年度述职报告》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2021年4月8日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-025
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2020年年度报告（正文及摘要）》。
监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告（正文及摘要）》。
二、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：本次制定的公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-026）。
三、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《高能环境2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经监事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
八、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2021-031）。
九、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，拟定公司监事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴；
3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2021年4月8日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-026
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本将以实施权益分派股权登记日北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（531,000股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：公司始终专注于环境治理行业，采用运营服务与工程建设相结合的经营模式：运营服务方面，公司以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理处置为核心业务板块，并购标的公司及投资建设生活垃圾处理设施需要大量资金投入；工程建设方面，公司亦需要垫付前期建设资金，结合公司各项费用支出及其他情况，公司本次制定了较为稳健的分红方案。
一、公司2020年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润550,071,321.50元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金34,754,447.14元（母公司），2020年度可供股东分配的利润为515,316,874.36元，加上年初未分配利润1,563,881,570.06元，扣减2020年实际派发现金股利52,385,727.87元，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,026,812,716.55元。
根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。
以2020年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2020年度现金分红合计预估为56,640,000.55元，约占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.30%。
本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利0.70元（含税）进行计算；本次资本公积金转增股本总数，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股转增3股进行计算。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配、资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。
二、关于分红情况的说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润550,071,321.50元，累计未分配利润2,026,812,716.55元，以2020年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数估算，公司2020年度现金分红预估为56,640,000.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司始终专注于环境治理行业：固废危废资源化利用行业整体现状表现为综合利用水平较高，处置水平较低，其中，待处置的危险废弃物数量巨大，现有处理处置能力不能满足实际需求，新建危废处理处置设施投入使用需要时间，危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显；生活垃圾处理行业中生活垃圾焚烧处理的方式能利用焚烧产生的热能，实现垃圾的资源化，高度匹配符合“无害化、减量化、资源化”的原则，同时，在环保细分领域中，垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值，垃圾焚烧处理已逐渐成为我国大中城市主要处理方式；环境修复行业目前仍以土壤修复为主，该行业的商业模式仍以EPC工程总承包为主，当前业主方仍以政府为主，项目资金主要来自中央财政和地方财政。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理处置、环境修复等核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。公司采用投资建设运营服务与工程承包相结合的经营模式，公司资源化业务作为重点战略板块及方向，处于扩张及上升期；环境修复业务处于国内领先地位；公司目前主要业务领域所处细分行业仍具有较大的上升空间。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司秉承稳健的经营风格，近三年盈利水平持续增长，各项主营业务经营平 稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握固废处理处置和环境修复业务的发展时期，在手订单及在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
投资建设运营方面，公司以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理处置为核心业务板块，并购标的公司及投资建设生活垃圾处理设施需要大量资金投入；工程建设方面，公司亦需要垫付前期建设资金，为推进项目建设按计划进行、确保原有项目持续稳定运营，公司本次制定了较为稳健的分红方案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。
公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。
三、已履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月7日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议并通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
（二）独立意见
独立董事意见：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会意见：本次制定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2021年4月8日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-027
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本议案尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
(下转114版)
