苏宁环球股份有限公司

（上接133版）

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（十）被担保人名称：文化艺术

1、公司名称：南京苏宁环球文化艺术有限公司

2、成立日期：2015年9月17日

3、住所：南京市秦淮区抄纸巷11号

4、法定代表人：马莉莉

5、注册资本：5,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：文化艺术交流咨询、策划；展览展示服务；市场调研；工艺品销售；金融信息咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；实业投资；图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机网络工程；企业形象策划。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为48亿人民币，实际担保余额为人民币10.95亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的13%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-013

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2020年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2020年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 28 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）上年度末合伙人数量：74 人

（7）上年度末注册会计师人数：454 人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286 人

（9）最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

（10）最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

（11）最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

（12）上年度上市公司审计客户家数：40 家

（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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（15）上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2．投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1．基本信息：

项目合伙人：张增刚，1995年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所职业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。签字会计师：李亚萍，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所职业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野，2004年至今就职于中喜会计师事务所，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年开始从事质控复核工作，近三年复核过4家上市公司审计报告。

2．诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费。2020 年度审计费用预计为 120 万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用 25万元；2020 年度实际发生审计费用120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2020年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2021年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬120万元，其中：财务审计费用95万元；内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2020年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第十届董事会第七次会议决议》；

2、《审计委员会2020年度工作报告》；

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项发表的意见》；

4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-014

苏宁环球股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2020年12月31日的相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

单位：人民币元

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资产负债表日，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后确定。

由于近年来持续的房地产宏观调控，公司部分在建在售项目销售价格未达到预期。资产负债表日，公司按照目前市场价格情况和项目的实际销售情况，对存货进行了相应减值测试，根据测试结果，公司针对位于芜湖、宜兴项目计提存货跌价准备362,241,343.40元。具体情况如下：

1、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年，根据芜湖商业办公楼市场现状及未来发展预期，公司认为如果继续按原规划开发建设商业办公楼，建成后可能会因无法被市场充分消化而给公司、给投资者带来较大风险。鉴于此，经2021年2月5日第十届董事会第五次会议审议，公司退还原1006号宗地A地块部分土地使用权（面积122833平方米），并于2021年2月5日与芜湖市自然资源和规划局签订的土地交付确认书，芜湖市自然资源和规划局收回A地块土地使用权，重新出让并核算后退还芜湖苏宁环球房地产开发有限公司已支付的A地块土地出让金。本次主动退地将导致公司原缴纳土地竞买履约金68,000,000.00元，已缴纳土地使用税13,911,638.33元，已发生利息支出186,644,184.61元以及其他零星费用2,019,555.94元，合计270,575,378.88元产生损失。公司根据资产负债表日后证据于资产负债表日计提存货跌价准备270,575,378.88元。

芜湖公司已关注到芜湖市场的饱和状态，因此公司考虑尚未出售开发产品及尚未开发土地之减值迹象并进行减值测试。截至资产负债表日，项目按照目前市场价格情况和实际销售情况预计商品房销售收入 154,293,176.06元，账面成本 210,838,366.88元，预计还需发生成本 0.00元，预计销售费用及税金4,011,622.58元，项目成本费用合计214,849,989.46元，与可变现净值的差额为60,556,813.40元。项目存货跌价准备年初余额为17,638,873.08元，根据会计准则规定，本年计提存货跌价准备42,917,940.32元。

综上所述，芜湖地产公司本期计提存货跌价准备313,493,319.20元。

2、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年，因宜兴市场未达预期，天氿御城为加速存货周转及销售回款，积极调整销售策略。截至资产负债表日，项目按照目前市场价格情况预计销售收入148,100,000.00元，账面成本 200,856,951.64元，预计还需发生的成本 0.00元，预计销售费用及税金12,736,600.01元，项目成本费用合计 213,593,551.65，与可变现净值的差额为65,493,551.65元；项目存货跌价准备年初余额为16,745,527.45元，根据企业会计准则规定，本年计提存货跌价准备48,748,024.20元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润362,241,343.40元，减少归属于上市公司所有者权益362,241,343.40元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的专项意见

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备事项发表以下意见：

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况， 减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。

我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司的独立董事对公司计提资产减值准备发表独立意见：

1、本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、董事会在对本次计提资产减值准备进行审议时，审计委员会出具了关于本次计提资产减值准备的专项意见；董事会在对本次资产减值准备进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们同意本次公司计提资产减值准备。

六、其他说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备进行了审计并出具了无保留审计意见的审计报告。

七、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的专项意见；

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2021年4月9日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-015

苏宁环球股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度实现净利润1,038,157,657.37元，本年度实际分配股利824,058,542.10元，本年度可供股东分配利润为214,099,115.27元，加上年初未分配利润4,464,837,374.92元，提取盈余公积194,159,862.31元后，可供股东分配的利润为4,484,776,627.88元，母公司可供股东分配利润为5,367,392,974.70元。

经公司董事会讨论，综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意2020年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司现金分红政策执行情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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三、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

1、公司2018-2020年现金分配合计金额1,692,024,700.50元，最近三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中利润分配的相关规定。

2、综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，结合公司投资计划以及经营发展实际情况，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、公司未分配利润的用途计划

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于房地产项目开发及建设、日常运营以及医美产业拓展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，坚持以现金分红为主的分配政策，为股东创造长期的投资价值。

五、利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2020年年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：经审核，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公 积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

八、其他

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。

九、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2021年4月9日