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2021年

4月9日

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中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

2021-04-09 来源:上海证券报

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-018

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2021年3月26日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年4月8日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于子公司湖南中软在永州投资设立全资子公司的议案

根据战略管理与经营发展的需要,公司全资子公司湖南中软信息系统有限公司(简称湖南中软)拟以货币资金1000万元,在湖南省永州市设立全资子公司,公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司定位于区域的销售中心及服务支持中心。

湖南中软本次投资设立全资子公司,有利于推进公司信息安全业务的纵深发展,优化业务布局,完善信息安全业务支撑体系,同时可以更好的承接本地化项目并提供优质的本地化服务,提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于子公司麒麟软件在贵阳投资设立全资子公司的议案

根据公司发展战略与经营管理的需要,公司子公司麒麟软件有限公司(简称麒麟软件)拟以货币资金1000万元,在贵州省贵阳市设立全资子公司,公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司定位于贵州省操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设。

麒麟软件本次投资设立全资子公司,有助于应对快速发展的市场需求,落地产业布局,打造国产操作系统示范平台,提升整体竞争优势和发展能力,同时有利于更好地承接本地化项目并提供优质的本地化服务,适应业务差异化发展模式的需要。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年4月8日