长发集团长江投资实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：2021-015
长发集团长江投资实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年04月09日
(二)股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由鲁国锋董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事、李乐董事因其他公务无法参加本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，李荣华监事因其他公务无法参加本次会议；
3、董事会秘书施嶔宇出席了本次会议；副总经理姚菊龙、代行财务总监顾磊列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议7项议案，议案一之《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所
律师：闵顺杰律师、施喆昊律师
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2021年4月10日
证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：临2021一016
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届一次监事会于2021年4月9日（星期五）下午15:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由舒锋监事主持，会议应到监事5名（李荣华监事采用通讯方式表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议专项审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
会议选举舒锋先生为公司第八届监事会主席，任期为三年,自即日起至2024年4月8日止。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2021年4月10日
附件：长江投资公司第八届监事会主席简历
舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，会计师，曾任上海市客运轮船公司财务主管、计财部经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司计财部主办、长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部副总经理、总经理、副总会计师。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司总裁、长发集团长江投资实业股份有限公司第八届监事会主席。
证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：临2021一017
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会议于2021年4月9日（星期五）下午16:00在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由鲁国锋董事主持，会议应到董事7名，实到7名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事、李乐董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举鲁国锋先生为第八届董事会董事长，任期为三年,自即日起至2024年4月8日止；
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任李乐先生为公司总经理，聘任施嶔宇先生为公司董事会秘书，任期为三年,自即日起至2024年4月8日止；
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任姚菊龙先生为公司副总经理。任期为三年，自即日起至2024年4月8日止；
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任景如画为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务，任期为三年，自即日起至2024年4月8日止；
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》，公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
1.第八届战略委员会成员由鲁国锋先生、刘涛女士、肖国兴先生3位董事会成员组成，战略委员会主任由鲁国锋先生担任，下设工作小组，由公司总经理李乐先生担任工作小组组长；
2.第八届审计委员会成员由袁敏先生、刘涛女士、陈铭磊先生3位董事会成员组成，审计委员会主任由独立董事袁敏先生担任，下设工作小组，由公司审计室副主任陈全新先生担任工作小组组长；
3.第八届投资决策委员会成员由鲁国锋先生、肖国兴先生、李乐先生3位董事会成员组成，投资决策委员会主任由鲁国锋先生担任，下设工作小组，由公司董秘、投资发展部总经理施嶔宇先生担任工作小组组长；
4.第八届薪酬与考核委员会成员由刘涛女士、鲁国锋先生、袁敏先生3位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由独立董事刘涛女士担任，下设工作小组，由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任工作小组组长；
5.第八届提名委员会成员由肖国兴先生、袁敏先生、李乐先生3位董事会成员组成，提名委员会主任由独立董事肖国兴先生担任，下设工作小组，由公司董秘、投资发展部总经理施嶔宇先生担任工作小组组长。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件：
长江投资第八届董事会董事长简历如下：
鲁国锋，男，1969年2月出生，中共党员，经济学博士。曾任上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司发展策划部副经理，上海久事公司综合策划部总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事公司党委委员兼资产经营部、综合发展部经理，上海智晖投资管理有限公司总经理，上海久事投资管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。现任长三角投资（上海）有限公司副总裁，长江经济联合发展（集团）股份有限公司董事，长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。
长江投资总经理简历如下：
李乐，男，1979年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，管理学博士。曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、研究室副主任科员，中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、处主任科员、机关党委办公室主任科员、机关党委办公室副主任（副处级），长江经济联合发展（集团）股份有限公司综合业务部副总经理、投资发展部副总经理、职工董事、董事会秘书、董事会办公室/行政办公室主任。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司职工董事，长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事、总经理。
长江投资第八届董事会董秘简历如下：
施嶔宇，男，1984年9月生，中共党员，上海财经大学会计学院本科学历，管理学、法学双学士学位、会计专业硕士学位，2007年10月参加工作，曾任上海普华永道会计师事务所高级审计、浙商证券投资银行总部高级经理、先后在仰岳投资、投中资本、分宜长信等多家公司担任副总裁、投资总监。2020年4月起，就职于长发集团长江投资实业股份有限公司，历任公司股权投资管理部总监，现任长发集团长江投资实业股份有限公司董事会秘书、投资发展部总经理。
长江投资副总经理简历如下：
姚菊龙，男，1980年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，工商管理硕士。曾就职于上海市人民政府办公厅文印中心，曾任长江联合集团行政办公室业务副经理，长江联合资产经营有限公司投资发展部副部长、投资发展部部长、总经理助理、副总经理，长江联合资本管理有限公司副总经理、党支部副书记，2021年1月起任长发集团长江投资实业股份有限公司副总经理。
长江投资证券事务代表简历如下：
景如画，女，1984年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。曾就职于上海长凯信息技术有限公司办公室；长发集团长江投资实业股份有限公司办公室、董事会办公室，曾任长发集团长江投资实业股份有限公司党委办公室副主任、证券事务代表。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委办公室主任、证券事务代表。
