新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2020年年度报告摘要

公司代码：600359 公司简称：新农开发

2020年年度报告摘要

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

一、公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。甘草制品业务主要通过公司独资子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

二、公司经营模式

1、乳制品业务

（1）采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用自有牧场和长期订单下的市场统一询价价格收购。（2）生产模式

液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。

（3）销售模式

新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。

2、种子加工及销售业务

（1）采购模式

公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。

（2）生产模式

公司采用“公司+基地+团场（合作社）”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。

（3）销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

3、甘草制品业务

（1）采购模式

甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。（2）生产模式

新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。

（3）销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

三、行业情况说明

1、乳制品业务 ：从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。

2、种子加工及销售业务 ：整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。

3、甘草制品业务：甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年生产皮棉12904.37吨，棉种6149.97吨，甘草膏、甘草浸膏粉318.83吨，液态奶22282.91吨，全脂淡奶粉1896.08吨；全年销售皮棉13209.43吨，棉种5078.26吨，甘草膏、甘草浸膏粉407.28吨，液态奶22149.26吨，全脂淡奶粉840.26吨。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售棉花制品和乳制品取得的收入，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（原名“阿克苏新农乳业有限责任公司”，以下简称“新农乳业”）、新农发产业投资管理有限责任公司（以下简称“新农发”）4家子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一017号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会于2021年4月9日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年4月4日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《2020年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于计提2020年资产减值的议案》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于计提2020年资产减值的议案》。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《2020年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》。此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。

六、审议《2020年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司净利润为43,036,723.64元，其中归属于母公司股东的净利润为38,241,556.44元，2020年末母公司报表可供股东分配的利润为-666,619,057.74元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件，因此公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《2020年度独立董事述职报告》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2019年度独立董事述职报告》。

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议《 审计委员会2020年度履职情况汇报》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《 审计委员会2020年度履职情况汇报》。

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议《2020年度新农开发内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2020年度新农开发内部控制自我评价报告》。

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议《2020内部控制审计报告》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2020内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《2020年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议《关于薪酬与考核委员会考核2020年度公司副职高管的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于召开2020年年度股东大会的通知》；

具体内容详见 2021年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2021-021

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月11日 11点00 分

召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月11日

至2021年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十五次董事会及七届十五次监事会审议通过， 详见 2021年 4 月 10 日《中国证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年 5 月 11 日 10：00 至 20：00

（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼证 券法务部.

（三）登记需提交的有关手续：1、个人股东登记时需持个人身份证和上海 证 券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份 证、 委托人身份证复印件、授权委托书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。2、 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海 证 券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的， 代 理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表 人出 具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股 东单位 的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 （四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地 股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理 登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信 件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

（二）会务联系人： 吴天昊 刘博洋

（三）联系电话： 0997一6378598 0997-6378568

（四）传真：0997一6378500

（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼

（六）邮政编码：843300

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一018号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会于2021年4月9日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年4月4日以通讯方式发出。公司4名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《2020年度监事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2020年度董事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于计提2020年资产减值的议案》；

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、《2020年度财务决算报告》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

七、《2020年度利润分配预案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

八、《2020年度新农开发内部控制自我评价报告》

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序开展。公司监事会认为，公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、《2020内部控制审计报告》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十、《2020年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司2020年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2021年4月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一019号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于计提资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了七届十五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的具体情况：2020 年度公司计提的重大资产减值包括应收款项、存货等，由于该等资产存在减值迹象，公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定进行了减值测试，相应计提减值准备，计提减值准备926.1万元。

（二）计提资产减值准备对公司利润影响情况：针对上述重大资产计提减值准备926.1 万元，对归属于母公司所有者的净利润影响910.37万元。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2020年度计提减值， 符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够更加公允地 反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定， 计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有 合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2021一020号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追加确认2020年度日常关联交易额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况 2021年4月9日，公司七届十五次董事会审议通过了《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》，对2020年度日常关联交易超出部分予以追加确认，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王进能先生与汪芳女士回避表决该议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司 2020年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交七届十五次董事会审议。

公司独立董事意见：公司追加确认的2020年度日常关联交易超额部分均属公 司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子 公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司2020年度日常关联交易超额部分进行追加确认。

（二）增加关联交易预计情况概述

2020年度，公司与关联方塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“创丰公司”）及其下属子公司、新疆天康饲料科技有限公司（以下简称“天康饲料”）、新疆新乳电子商务有限公司（以下简称“新乳电商”）等发生的关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司

法定代表人：艾先林

注册资本：人民币 10000万元

经济性质：其他有限责任公司

注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道

经营范围：工业与民用建筑；室内外装饰装修；水利水电工程；公路工程；房屋建筑工程；市政公用工程；钢结构工程；环保工程；城市园林绿化工程；城市照明工程；输变电工程；土石方工程；管道工程；水工大坝工程；地基与基础工程；防水防腐保温工程；景观和绿地设施工程；公路路基工程；公路路面工程；城市道路、桥梁、隧道设施工程；河湖整治堤防工程；钻井工程；城市排水管道设施施工；建筑业企业；建筑机械设备租赁及安装；日光温室大棚建造；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；建筑材料科学研究和试验发展服务；城市生活垃圾、建筑垃圾清运；电气、锅炉安装；承包境外房屋建筑工程；招标代理；工程管理服务；工程咨询服务；建筑材料、机械设备、水泥制品、机电设备、电线电缆、五金产品、日用百货销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外）；开展边境小额贸易业务；对本企业内部员工开展职业技能培训。

与本企业关系：受同一母公司控制

2、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司

法定代表人：李军华

注册资本： 1000万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市井冈山大道8号（良繁场场部）

经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本企业关系：受同一母公司控制。

3、阿克苏天康畜牧有限责任公司

法定代表人：马诚

注册资本：人民币 950万元

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地： 新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路66号

经营范围：饲料生产、销售；粮食收购；养殖业；房屋租赁；机械设备经营租赁。

与本企业关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有 关规定，确定为公司关联方。

4、新疆天康饲料科技有限公司

法定代表人：黄海滨

注册资本：人民币 1000 万元

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区金屯路 109 号

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件 或颁发的行政许可证书为准）：添加剂预混合饲料的生产；粮食收购。。一般经 营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得 有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有 关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）:配合饲料、浓缩饲料、精料补充 料的生产；饲料、农畜产品的销售；粮食烘干，仓储服务，仓储管理。

与本企业关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有 关规定，确定为公司关联方。

与本企业关系：本公司与该公司共同出资设立子公司。

5、新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司

法定代表人：马先军

注册资本：人民币 562.5万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市十团五号职工创业园（207省道新建阿拉尔客运站正对面）3号楼03号商铺

经营范围：农用农药（除剧毒）零售；农作物种子（不再分装）、化肥、农用薄膜、植保农用机具、大棚膜、微滴灌肥、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带、合成复合肥料、混配复合肥料仓储及销售;土壤各类元素检测与分析。

与本企业关系：受同一实际控制人控制

（二）履约能力

本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。 上述公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关8联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）向关联方采购公司与上述关联方进行的采购交易，属于为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

（二）公司向关联方销售的是主营产品一一乳制品，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

（三）向关联方租赁公司与上述关联方进行的租赁交易，属于公司正常业务需求，为生产经营所须，对保证公司经营的稳定发展发挥了积极作用。

五、备查文件

（一）七届十五次董事会决议；

（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年4月10日