云南云维股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2021-017
云南云维股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月9日
(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈嘉霖先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事涂勇因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据股东大会现场及网络累积投票表决结果，何娟娟女士、凡剑先生、谢瑾女士、王青燕女士、滕卫恒先生、李斌先生当选为公司第九届董事会董事；叶明先生、王军先生、施谦先生当选为公司第九届董事会独立董事；高颖女士、张必立先生当选为公司第九届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、杨敏
2、律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2021年4月10日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2021－018
云南云维股份有限公司第九届董事会
第一次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年4月9日在昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室现场召开，公司董事何娟娟女士主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举何娟娟女士为公司第九届董事会董事长。(简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略发展委员会
主任委员：董事长何娟娟，委员：董事凡剑、谢瑾、王青燕、独立董事施谦；
2、审计委员会
主任委员：独立董事王军，委员：董事滕卫恒、独立董事叶明；
3、提名委员会
主任委员：独立董事叶明，委员：董事何娟娟、独立董事施谦；
4、薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事施谦，委员：董事李斌、独立董事王军。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备案文件：公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件：
何娟娟女士简历
何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理、集团公司监事会主席，现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2021－019
云南云维股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《云南云维股份有限公司一届四次职工代表大会决议》，徐团美女士（简历附后）当选为公司新一届职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
职工代表监事徐团美女士与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的高颖女士和张必立先生组成公司第九届监事会。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2021年4月10日
附件：
职工监事徐团美女士简历
徐团美：女，汉族，中共党员，1981年1月出生，大学本科学历，企业法律顾问，2004年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，现任云南云维股份有限公司法律事务部副部长、审计部副部长。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2021－020
云南云维股份有限公司第九届监事会
第一次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年4月9日在昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室现场召开，公司监事高颖女士主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司公司《章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
选举高颖女士为公司第九届监事会主席。（简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第九届监事会第一次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2021年4月10日
附件：
高颖女士简历
高颖，女，汉族，1973年5月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作。曾任云南省物资供应站财务经理、昆明船舶设备集团有限公司会计、云南能投天然气产业发展有限公司财务部副经理，云南能投集团能源服务事业部财务管理分部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心财务管理部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心副总经理，云南能投集团审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，报告期任云南能投集团专职监事会主席、云南云维股份有限公司监事会主席。
