麦趣尔集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会决议的公告
证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编号：2021-026
麦趣尔集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2021年4月9日在公司二楼会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月9日上午9:15一15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计32人（代表33名股东），代表股份数91,370,239股，占公司有效表决权总股份的52.4696%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共14人（代表15名股东），代表有效表决权的股份数90,327,052股，占公司有效表决权总股份的51.8705%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共18人，代表有效表决权的股份数1,043,187股，约占公司有效表决权总股份0.5991%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共24人，代表有效表决权的股份数1,281,247股，约占本次公司有效表决权总股份的0.7358%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于2020年年度报告及摘要》的议案
审议表决结果如下：
同意91,367,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9965%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0035%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,278,047股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7502%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2498%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
2、审议《关于2020年度财务决算报告》的议案
审议表决结果如下：
同意91,367,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9965%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0035%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,278,047股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7502%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2498%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
3、审议《关于2020年度董事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意91,367,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9965%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0035%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,278,047股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7502%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2498%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
4、审议《关于2020年度监事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意91,367,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9965%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0035%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,278,047股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7502%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2498%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
5、审议《关于2020年度利润分配预案》的议案
审议表决结果如下：
同意91,367,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9965%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0035%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,278,047股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7502%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,039,987股。
反对3,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2498%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议表决结果如下：
同意91,125,439股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.7321%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票798,837股。
反对244,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2679%，其中：现场投票0股，网络投票244,800股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票股。
中小股东表决情况如下：
同意1,036,447股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的80.8936%，其中:现场投票238,060股，网络投票798,387股。
反对244,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的19.1064%，其中：现场投票0股，网络投票244,800股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
审议表决结果如下：
同意91,001,879股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.5968%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票674,827股。
反对368,360股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.4032%，其中：现场投票0股，网络投票368,360股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意912,887股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的71.2499%，其中:现场投票238,060股，网络投票674,827股。
反对368,360股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的28.7501%，其中：现场投票0股，网络投票368,360股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
8、审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
审议表决结果如下：
同意91,363,239股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9923%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,036,187股。
反对7,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0077%，其中：现场投票0股，网络投票7,000股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,274,247股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4537%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,036,187股。
反对7,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5463%，其中：现场投票0股，网络投票7,000股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
9、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下：
同意91,125,439股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.7321%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票798,387股。
反对244,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2679%，其中：现场投票0股，网络投票244,800股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,036,447股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的80.8936%，其中:现场投票238,060股，网络投票798,387股。
反对244,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的19.1064%，其中：现场投票0股，网络投票244,800股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
10、审议《关于续聘2021年度审计机构》的议案
审议表决结果如下：
同意91,365,639股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9950%，其中:现场投票90,327,052股，网络投票1,038,587股。
反对4,600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0050%，其中：现场投票0股，网络投票4,600股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意1,276,647股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6410%，其中:现场投票238,060股，网络投票1,038,587股。
反对4,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3590%，其中：现场投票0股，网络投票4,600股
弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议
2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
2021年4月10日
