无锡信捷电气股份有限公司2020年年度报告摘要

公司代码：603416 公司简称：信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以公司2020年12月31日总股本140,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）,共计分配利润39,356,800元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。

具体产品如下：

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1、可编程控制器

可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，中国PLC市场份额仍主要被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等外资巨头占据，国内厂商的主要产品偏向于OEM市场的中小型PLC。

公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势，同时产品系列较为齐全。公司牢牢抓住市场发展和客户需求，陆续推出了XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型及XDC运动控制总线型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。

公司依靠在小型PLC市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提高公司产品的竞争力和市占率。

2、驱动系统

运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分，是近几年工控产品中增长速度最快的一类产品，随着消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透，驱动产品的市场发展也将越来越好。

公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。

公司的主要产品包括DS（含DS2、DS3、 DS5高性能型）系列伺服驱动器、MS系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出EtherCAT总线伺服，配合公司自主研发的主站XG2型PLC，同时兼容市场上支持标准EtherCAT协议的其他品牌主站，受到市场的广泛认可。

基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。

3、人机界面

公司的人机界面产品经过多年的持续发展，技术已经较为成熟，具有产品系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。

公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括TM系列、TH系列、TG系列、TE系列、MP系列、CCSG系列。

4、智能装置

公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。

公司产品凭借过硬的技术水准，对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。

（二）论述主要业务的经营模式

在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，灵活、快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势，公司采取行业营销和产品营销模式，聚焦细分行业和进口替代，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。

1、研发模式

公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。

2、供应链模式

（1）采购模式

公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。

（2）生产模式

公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。

智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。

3、销售与服务模式

公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是OEM厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。

（三）行业情况、发展和行业地位

工业制造设备以及自动化生产流水线，都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。

机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。

电气控制系统，通过检测各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统，一般包含如下几个部分：1，主控制器；2，人机交互界面；3，电动执行部件（电机及其驱动器）；4，气动执行部件（电缸及电磁阀）；5，信号检测（传感器）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。

从行业定义可以看出，一个完整的工业自动化系统需要三个层次：感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责行动。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。

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公司产品上游行业主要是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商，公司采取了严格的供应链管理措施，对于成本管控起到了良好的作用。

公司产品下游行业是主要OEM客户，涉及行业众多，容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2020年受到宏观经济和疫情的影响，下游市场需求有所波动。但是从长期市场趋势来看，出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求，客户对设备配套、节能改造和工艺技术改造的投入，同时下游市场消费结构升级转型需求压力仍在，工控制造业对于设备的购买需求依然在增长，从而带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的远期增长。

中国正处于工业化建设的中期，对于工业制造设备的投资需求非常大，工业自动化装备、智能化装备的投资需求相应很大，随着中国工业经济结构调整与产业升级发展，为国内工业自动化行业带来前所未有的市场机遇。

我国自动化行业市场规模大、整体保持持续发展，伴随近年来产业结构的优化升级，未来发展前景看好工业自动化技术作为21世纪现代制造领域中重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题。无论高速大批量制造企业还是追求灵活、柔性和定制化企业，都必须依靠自动化技术的应用。我国正处于工业化建设的中期，对于工业制造设备的投资需求非常大，工业自动化装备、智能化装备的投资需求相应很大，随着我国工业经济结构调整与产业升级发展，为国内工业自动化行业带来前所未有的市场机遇。此外，我国人口老龄化现象加剧，劳动人口短缺导致机器替代人工成为长期趋势;随着“调结构、促转型”政策的实施，自动化、智能化必然成为产业结构优化升级的方向之一。从产业趋势来看，随着控制灵活度的提升，未来驱动、控制的比例或将逐步提升，伺服市场空间有望维系较快增长。同时，推出“控制+驱动”整体解决方案，是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。公司正在紧紧抓住这一机遇，加速发展公司各个产品线。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入113,439.24万元，同比增长74.62%；实现归属于上市公司股东的净利润33,167.76万元，较上年同期增长102.92%；公司基本每股收益2.36元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.1重要会计政策变更

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根据新收入准则规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。

1.2重要会计估计变更

1.32020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

单位：元

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2）母公司资产负债表

单位：元

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执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从在“预收账款”项目列报重分类为在“合同负债”项目列报。

控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是本公司为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本，本公司将其重分类列报为“存货”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括Xinje Electronic GmbH（以下简称“德国信捷”）、南京信捷泽荣智控技术有限公司（以下简称“南京信捷”）。与上年相比，合并范围减少2家子公司。本年注销无锡信捷工具有限公司（以下简称“信捷工具”）、无锡信捷数字技术有限公司（以下简称“信捷数字”）2家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-010

无锡信捷电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月08日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年3月10日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度董事、高管薪酬》的议案

其中关联董事李新、邹骏宇、王洋、陈世恒、单世文、惠晶、吴梅生回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年年度审计报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

17、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会监事会换届选举》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

18、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

19、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司修订公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

20、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2020年年度股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021年4月10日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-011

无锡信捷电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021年 4月0 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021年3月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年利润分配预案》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度监事薪酬》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收账款》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2020年年度报告发表审核意见如下：1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2020 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于修订公司章程》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2021年 4月1 0日

● 报备文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议

证券代码： 603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-012

无锡信捷电气股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩及分红说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月20日（星期二）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2021年4月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年4月20日（星期二）上午9:00-10:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

三、参加人员

公司董事长李新、高管过志强先生、董事会秘书陈世恒先生、财务经理朱佳蕾女士、证券事务代表于秋阳先生（如遇特殊情况，参会人员可能将会调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年4月20日（星期二）上午9:00-10:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登陆后在线直接参与本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可以在2021年4月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：于秋阳

2、联系电话：0510-85165961

3、传真：0510-85111290

4、邮箱：zqb@xinje.com

特此公告

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-013

无锡信捷电气股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021年4 月08日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

一、核销应收款项情况概述

为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司拟对截止2020年12月31日总计 303,519.70元无法收回的应收账款进行核销。涉及多家债务人（不涉及关联单位），全部为多年遗留下来的欠款，账龄时间较长，确实无法追回。

二、 本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账为往年积存的应收款项，由于回收可能性不大，已在以前年度计提坏账准备，故不影响公司当期利润。如有应收账款后续收回，将作为公司当期营业外收入。

三、独立董事的独立意见

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021年 4月10日

● 报备文件：

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第十二次董事会会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第十二次监事会会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-014

无锡信捷电气股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月08日召开职工代表大会，经职工代表认真审议，会议选举孙越先生、张秀青女士为公司第四届监事会职工监事。本次选举产生的职工监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2021年 04月10日

附件：《公司第四届监事会职工代表监事简历》

1、孙越先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生。2006年7月毕业于南京理工大学；2006.9-2008.11在无锡友达电子有限公司担任研发工程师；2009.4-今在无锡信捷电气股份有限公司担任研发工程师、硬件研发一部经理。

2、张秀青女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。毕业于无锡职业技术学院生产过程自动化专业。2010年~2016年任无锡信捷技术支持工程师，2016~2018年任研发项目管理部经理，2019年至今任驱动技术支持部经理。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-015

无锡信捷电气股份有限公司

董事会监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会由7 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事4名，独立董事 3 名。经本届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2021 年 4 月 08日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举》的议案，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第四届非独立董事候选人；提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第四届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司 2020年年度股东大会审议，并以累计投票的方式选举。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

二、监事会换届情况

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由5名监事组成，任期 3 年，其中非职工代表监事 3名，职工代表监事2名。

1、非职工代表监事根据公司第三届监事会提名，公司于2021 年4月08日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举的议案》，提名高平、陈娇、刘婷莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件2）。

2、职工代表监事公司工会于 2021 年4月08日召开了公司职工代表大会，会议民主选举孙越、张秀青为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件 2）。职工代表监事将与经公司2020年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021年 04月10日

附件1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。

3、陈世恒先生，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001年9月至2005年7月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005年9月至2008年7月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012年6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。2007年-2011年徐州师范大学毕业，2015年至2018年江南大学工程硕士毕业。2011年-2016年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，现任校园人才发展部经理。

二、独立董事候选人简历：

1、吴梅生先生，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1988.12-1999.12任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。

2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，律师。1980年-1983年任中学教师，1989年-1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。

3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，教授。1986.3一2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3一2016.2 在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。

附件2：监事会候选人简历

一、非职工代表监事简历：

1、陈娇女士，中国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历，毕业于江南大学 工商管理专业，2015年6月开始担任信捷电气商务部经理；2021年4月兼任生产计划部经理。

2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。2009年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014年2月开始担任公司监事会主席。

3、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，毕业无锡轻工大学企管(含经贸）专业；1991年7月至1996年9月无锡市华光电子工业有限公司生产部品证；1997年10月至2003年6月无锡市向阳中心小学教师；2003年7月至2012年3月无锡市信捷科技电子有限公司财务。

二、职工代表监事简历：

1、孙越先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生。2006年7月毕业于南京理工大学；2006.9-2008.11在无锡友达电子有限公司担任研发工程师；2009.4-今在无锡信捷电气股份有限公司担任研发工程师、硬件研发一部经理。

2、张秀青女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。毕业于无锡职业技术学院生产过程自动化专业。2010年~2016年任无锡信捷技术支持工程师，2016~2018年任研发项目管理部经理，2019年至今任驱动技术支持部经理。(下转146版)