杭州钢铁股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
(上接149版)
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2021-022
杭州钢铁股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月12日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢第八会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月12日
至2021年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议或第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司、富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2、登记时间：2021年5月8日、2021年5月10日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3、登记地点：浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层杭州钢铁股份有限公司证券部
3、联系电话：0571－88132917
4、联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310008
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2021一023
杭州钢铁股份有限公司
2020年度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第九号一钢铁》以及《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2020年度的主要生产经营数据公告如下，请投资者审慎使用，注意投资风险。
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特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年4月10日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2021-024
杭州钢铁股份有限公司
2021年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门测算，预计杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元左右，与上年同期相比增加2.16亿元左右，同比上升152.11%左右。
2、预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元左右，与上年同期相比增加2.05亿元左右，同比上升141.38%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加2.16亿元左右，同比上升152.11%左右。
2、预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加2.05亿元左右，同比上升141.38%左右。
3、注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业 绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1.42亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1.45亿元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。2021年一季度，国内经济增长形势较好，下游需求旺盛，同时在流动性宽松的乐观预期下，钢材价格同比大幅上涨，钢铁企业效益明显提升；公司内部积极策划开展“对标一流管理提升”工作，通过学先进，创新工作思路，加强精细化管理，成本控制效果明显。
（二）非经营性损益的影响。
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年4月10日
●报备文件
（一）杭州钢铁股份有限公司董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）杭州钢铁股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。
