（上接159版）

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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“成都路桥”）于2021年4月9日收到控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）通知，公司原股东郑渝力、合计持股5%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力”）因股权转让纠纷向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提交了民事起诉状，起诉公司控股股东宏义嘉华、宏义实业集团有限公司及公司实际控制人刘峙宏。目前成都中院已正式受理立案，案号为（2021）川01民初3033号。现将相关事项公告如下：

一、诉讼的基本情况

1、诉讼双方基本情况

原告一：四川省道诚力实业投资有限责任公司，法定代表人：郑玥

原告二：郑渝力

被告一：四川宏义嘉华实业有限公司，法定代表人：刘峙宏

被告二：宏义实业集团有限公司，法定代表人：刘峙宏

被告三：刘峙宏

2、诉讼请求

（1）请求判令被告一立即向原告一和原告二支付股份收购价款401,730,386.76元，以及逾期付款违约金（违约金计算标准为：自逾期之日起，按照应付而未付金额为基数，以每日万分之五的利率计算至本息付清之日止，暂计算至2021年2月6日为115,037,495.77元）。

（2）请求判令被告二、被告三对其中170,000,000.00元股份收购价款承担连带保证责任。

（3）请求判令三被告向原告一、原告二赔偿因本次诉讼所支付的律师费50万元，以及申请保全支付的保险费413,414.31元。

（4）请求由三被告承担本案诉讼费、保全费。

3、诉讼事实与理由

原告一、原告二与被告一于2018年1月15日签署关于成都路桥之《股份收购协议》，于2018年6月5日签署《股份收购协议之补充协议》，约定被告一以协议转让的方式收购原告一和原告二所持有的成都路桥合计122,706,056股的无限售流通股股份，标的股份的转让价款总额为1,544,869,245.04元，转让价款分五期进行支付，最后一期款项的支付时间为标的股份完成登记过户之日起30个月内（即2021年2月6日），如逾期缴付款项的，每逾期一天，应当按照应付而未付金额为基数，以每日万分之五的利率支付逾期付款违约金。

原告一、原告二与被告二、被告三于2018年6月5日签订《股份收购协议的担保合同》，约定被告二、被告三对被告一应向原告一、原告二支付的“第三期支付”价款叁亿元（小写：300,000,000.00）整，提供连带责任保证。

前述协议签订后，被告一仅向原告一、原告二支付股份收购价款1,143,138,858.28元，尚欠股份收购价款401,730,386.76元至今未予支付；被告二、被告三亦未对“第三期支付”价款中尚未支付的170,000,000.00元履行连带责任保证义务。

二、判决或裁决情况

本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定根据本案重大进展情况及时履行信息披露义务。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次诉讼事项外，公司（包括控股公司在内）目前无应披露而未披露的其他重大诉讼仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼预计对公司本期利润或期后利润暂无重大影响。关于本次诉讼的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、民事起诉状；

2、成都中院传票（（2021）川01民初3033号）。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-029

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2021年5月7日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年4月29日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

二、本次股东大会审议事项

1、《2020年年度报告及其摘要》

2、《2020年度董事会工作报告》

3、《2020年度监事会工作报告》

4、《2020年度财务决算报告》

5、《2020年度利润分配预案》

6、《2021年度财务预算报告》

7、《关于申请2021年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

10、《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议及第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见2021年2月4日、2021年3月19日及2021年4月10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

其中，议案8属于涉及关联股东应回避表决的议案；议案11属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记

1、登记时间：2021年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

3、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

信函登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

邮 编：610017

传真号码：028-85003588

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

2、联系人：李志刚

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

2、第六届董事会第二十四次会议决议。

3、第六届董事会第二十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：