中航重机股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见之回复
（修订稿）的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-034

中航重机股份有限公司

关于中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见之回复

（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210368号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中航重机股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之回复的公告》（公告号：2021-030）。

根据中国证监会的相关意见和要求，近日公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中航重机股份有限公司董事会

2021年4月12日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-033

中航重机股份有限公司

关于2021年非公开发行股票

告知函有关问题回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中航重机股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），尚需就相关问题进一步补充说明。

公司会同联合保荐机构招商证券、中航证券及其他中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查和落实，对《告知函》中提及的相关问题进行了回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《〈关于请做好中航重机股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函〉之回复》。公司和相关中介机构将积极做好发审委会议的准备工作。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将按照有关规定及中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中航重机股份有限公司董事会

2021年4月12日