新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-019

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第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2021年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月12日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向新疆银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》。

为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋2层、3层和4层部分商业房产（建筑面积共计6854.19平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向新疆银行股份有限公司申请流动资金借款人民币1亿元，期限12个月，借款利率拟按同期银行基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日