山西同德化工股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-033

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内，在民爆业务领域，公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有：乳化铵油炸药、乳化炸药、现场混装炸药等，其产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设公路铁路等，民用炸药为公司的盈利核心支柱产业。

2、在非民爆业务领域，公司生产的二氧化硅系列白炭黑产品年产量在10000吨左右，作为主营业务的有益补充，主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域；“十四五”时期，在国家大力鼓励发展战略新兴产业的背景下，公司要立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，积极进行转型升级，瞄准“新能源、新材料”等业务领域，重点推进全生物降解塑料、多晶硅等项目建设，不断培育壮大新兴产业，与此同时，公司全资子公司同德资产投资设立控股子公司同德(沂南)股权投资基金合伙企业，投资山东祎禾轨道交通新材料有限公司，所生产产品主要用于铁路、城市轨道交通工程的基础建设与维护等；公司投资新设全资子公司余热宝科技有限公司，增资阳城县国泰中科清洁能源有限公司主要利用煤矿低浓度瓦斯的发电产业项目等，都是未来发展的朝阳产业项目，转型升级初见成效，这些项目如按照预期发展,将会培育出更多的业绩增长点，对公司未来发展战略、产业转型发展具有重要的意义。

目前，公司是国内民爆行业中优势骨干企业，也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一，其经营业绩位居国内民爆行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月16日出具了《山西同德化工股份有限公司主体及“同德转”2020年度跟踪评级报告》，主体跟踪信用评级结果：信用等级为A+，评级展望为“稳定”。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第七届董事会第八次会议通过决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

首次执行新收入准则对本集团期初留存收益和净资产无影响，调整了财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

■

■

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月3日，公司对外投资设立控股子公司南京同德超硅材料研究院有限公司，其注册资本为1000万元，公司持有其90%的股权，本年度纳入公司合并报表范围；

2、2020年4月13日，全资子公司同德资产对外投资设立控股子公司北京同德微纳米科技有限公司，其注册资本为2000万元，同德资产持有其51%的股权，本年度纳入公司合并报表范围；

3、根据公司第七届董事会第九次会议决议通过的《关于全资子公司对外投资设立股权投资基金的议案》，同意公司的全资子公司同德资产投资设立控股子公司同德（沂南）股权投资基金合伙企业，其注册资本为13330万元，同德资产出资9600万元,持有其72.02%的股权，于2020年5月18日成立，本年度纳入公司合并报表范围；

4、根据公司第七届董事会第十次会议决议通过的《关于投资设立全资子公司暨更换投资阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司投资主体的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司余热宝科技有限公司，其注册资本9000万元，于2020年7月21日成立，本年度纳入公司合并报表范围。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-025

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2021年3月30日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2021年4月9日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2020年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

监事会认为:公司《2020年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配的预案》。

公司监事会对公司《2020年度利润分配预案》进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第七届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-026

债券代码：128103 债券简称：同德转债

关于2020年度募集资金存放与

使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及募集资金期末余额

（1）山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金1,071.47万元，募集资金直接投入56.86万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目1,128.33万元。

（2）信息化、智能化平台建设项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金425.96万元，募集资金直接投入259.27万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目685.23万元。

（3）调整债务结构：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金4,328.00万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目4,328.00万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金共计累计投入6,141.56万元，尚未使用的金额为7,451.12万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。

以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金监管专户存储情况：

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23.95万元，已扣除手续费0.06万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

附表一：募集资金使用情况对照表

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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-027

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。在2020年的审计过程中，致同所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，聘用期限为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场 5 层。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。。

2.人员信息

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3.业务规模

致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度审计上市公司194家，收费总额2.58亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产、交通运输、仓储和邮政业。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施4次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：陈广清，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为逾20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：刘淑云，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

陈广清从事证券服务业务超过27年，刘淑云从事证券服务业务18年，具备相应专业胜任能力。根据致同所质量控制政策和程序，闫磊拟担任项目质量控制复核人。闫磊从事证券服务业务17年，负责多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为致同所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘致同所为公司2021年度的审计机构。

公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司2021年4月13日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对公司第七届董事会第十五次会议有关议案的独立意见》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、 第七届董事会第十五次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-028

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议决定于2021年5月11日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2021年5月11日(星期二)下午13：30。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9∶15开始至股市交易结束。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月6日(星期四)

7、会议出席对象：

（1）于2021年5月6日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

二、 会议审议事项：

1.00、审议《2020年度董事会工作报告》；

2.00、审议《2020年度监事会工作报告》；

3.00、审议《2020年度报告及其摘要》；

4.00、审议《2020年度财务决算报告》；

5.00、审议《2020年度利润分配的预案》；

6.00、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；

7.00、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

8.00、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9.00、审议《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

10.00、审议《关于全资子公司投资新建年产24万吨BDO项目的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详情请见公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、议案编码:

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三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2021年5月7日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-7264191 8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3 。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件1：

股东参会登记表

截至2021年5月6日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2020年年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

委托人身份证号码:

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362360； 2、投票简称：同德投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9∶15开始至股市交易结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-029

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司关于举行

2020年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月16日（星期五）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天”下平台(http://rs.p5w.net),参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，独立董事肖勇先生,保荐代表人牛岗先生,财务总监金富春先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-030

债券代码:128103 债券简称：同德转债

关于全资子公司投资新建年产

24万吨BDO项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、BDO（1,4丁二醇）是一种重要的有机化工和精细化工原料，是生产聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、四氢呋喃（THF）、1,4-丁内酯的基本原料。随着全球环境保护力度加大，“限塑”已在全球大多数国家实行，我国中央和地方各省市“限塑令”“禁塑令”的推出和绿色消费市场的扩大，全生物可降解塑料呈现出良好的市场前景，PBAT作为全生物可降解塑料，可广泛应用于超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜、生物医疗等领域，PBT可进一步生成PBAT。THF是重要的有机溶剂，聚合后得到的聚四亚甲基醚乙二醇（PTMEG）是生产高弹性氨纶（莱卡纤维）的基本原料，氨纶主要用于生产高级运动服、游泳衣等高弹性针织品。1,4-丁内酯是生产2-吡咯烷酮和N-甲基吡咯烷酮产品的原料,由此而衍生出乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯基吡咯烷酮等一系列高附加值产品，广泛用于农药、医药和化妆品等领域。

随着下游市场PBT、PBAT、THF、PTMEG等对BDO的需求增长较多，BDO作为原材料具有广阔的市场前景。山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司未来发展战略，加快公司多元快速发展，优化公司产品结构，提高公司的综合竞争力，培育新的经济增长点，同时配套公司新建年产6万吨全生物降解塑料项目，公司拟由全资子公司“同德科创材料有限公司”（公司名称以工商最终核准注册为准）投资新建年产24万吨BDO项目，项目预计投资总额为14亿元，资金来源为自有资金及自筹资金。

2、公司于2021年4月9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资新建年产24万吨BDO项目的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资建设项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、项目投资的基本情况

1、项目名称：年产24万吨BDO项目。

2、项目建设内容：项目建设24万吨/年BDO生产线。

3、项目投资金额：项目预计投资额为14亿元。

4、资金来源：自有资金及自筹资金。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资的目的

本项目是配套公司新建年产6万吨全生物降解塑料项目，为公司PBAT项目提供原材料，剩余产能用于销售，扩展公司生产规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，进一步提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

1）投资进度延期的风险

本项目投资金额较大，且项目产品为公司新介入的领域，可能存在项目手续办理、技术施工进度、资金筹措不及时等因素影响导致项目达产日期延期的风险。

2）市场风险

项目将面临国家政策落实缓慢、市场需求变化、原材料价格波动、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确 定性影响的风险。

3）管理风险

虽然公司有着丰富的精细化工管理经验，但本项目毕竟为公司新介入的产品 领域，可能存在一定的管理风险。

4）技术风险

虽然本项目涉及的生产工艺较为成熟，但随着市场参与者的不断进入，市场供给竞争加剧，产品性能与质量成为行业关注重点。BDO产品为公司新介入的领域，后续存在产品规模量产及相关产品研发不及预期的风险。

5）资金风险

本项目投资金额等均为预计数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的不确定性。同时本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

3、项目投资对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，项目投产后能扩展公司生产规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-031

债券代码：128103 债券简称：同德转债

关于将部分募集资金投资项目节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会、监事会同意将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次募集资金计划用于以下项目:

■

二、部分募集资金项目使用及节余情况

截至2020年12月31日，年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目，已建成并投入正常生产,本募集资金投资项目使用及节余情况如下:

单位:万元

■

公司拟将本项目节余募集资金永久性补充流动资金。

三、募集资金投资项目节余的原因

公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设两个建设项目，原来计划是全部新建，后考虑到为公司节省成本费用，对部分账面价值较高，并且能继续使用的生产设备进行技术改造；公司在项目实施过程中，反复与技术方沟通，对生产工艺设备进行优化，从而减少资本投入；公司在采购过程中，充分发挥集中采购优势，通过多方比价，选用国产设备等措施，充分控制成本。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率,公司拟将本募集资金投资项目节余募集资金3871.67万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时公司将注销上述募集资金投资项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

五、专项核查意见

1、独立董事意见:

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司“年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”已建成投产,公司将本募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途。符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将上述募投项目节余募集资金用于公司永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及同德化工《募集资金管理制度》等相关规定，该事项有利于同德化工提高资金使用效率、降低财务费用，符合同德化工发展需要。且该事项已经同德化工第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，同意公司将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

六、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

1、上述项目的募集资金到账超过一年；

2、按照节余募集资金永久补充流动资金的要求履行审批程序和信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于将使用部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-032

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月9日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

财政部于 2018 年12月7日发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为: 本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2021年4月13日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-035

债券代码：128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年3月30日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2021年4月9日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事8人（其中：董事张烘先生因公务请假，授权委托董事长张云升先生行使表决权），公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》, 该议案尚需提交公司股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《董事会2020年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2020年年度工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2020年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2020年度财务决算报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2020年营业收入96,252.28万元，较上年增加14.19%；归属于上市公司股东的净利润15,320.41万元，较上年增加0.64%；归属于上市公司股东的所有者权益126,725.41万元，较上年增加11.24%。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提议2020年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至 2021 年3月31日的总股本398,334,330（股）,扣除已回购的股份数 17,707,308股的总股本 380,627,022股为基数进行计测算，预计2020年度派发现金红利总额为 38,062,702.20元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以股权登记日总股本扣除已回购的股份数计算为准。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事确认，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意自2020年度股东大会审议通过之日起到2021年度股东大会召开之日，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况下,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况 ，公司董事会同意对《公司章程》 有关条款进行修订，有关公司《章程修正案》见附件一，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司投资新建年产24万吨BDO项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年5月11日（星期二）召开2020年年度股东大会，内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第七届董事会第十五次会议有关议案的独立意见

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

4、保荐机构对第七届董事会第十五次会议有关事项的核查意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件一：

山西同德化工股份有限《公司章程》修订对照表

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。