厦门松霖科技股份有限公司
公司代码：603992 公司简称：松霖科技
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.03元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务及主要产品
公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力，将研发创新与工业设计融入产品。按照业务定位分为品类IDM业务和“松霖·家”业务两大类，其中品类IDM业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类，致力于为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品，同时也在不断扩充新品类、扩大客户群体，不断提升产品竞争力，实现战略升级。
2.1.1品类IDM业务
公司主要通过IDM模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品，包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、智能马桶等。公司的家具品类主要针对与人体互动性更高的产品，目前主要产品为浴室柜、沙发、床等智能家居产品。同时公司通过整合原有行业优势和市场需求，将品类拓展至美容健康品类，主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。
2.1.2 “松霖·家” 业务
公司经过多年的不断探索、实验与研发，逐步形成了重大战略性业务“松霖· 家”。该业务由松霖家居子公司运营。
“松霖·家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势，创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的自有品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状，“松霖· 家”将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。“松霖·家”模式是全新独创的模式，目前市场上暂没有公司真正涉足该模式。
“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为客户提供全方位的新体验。
2020年上半年，第一家“松霖·家”在厦门开业运营，这标志着“松霖·家”战略正式扬帆启航。
2.2 经营模式
IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。
2.2.1 研发模式
公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。
公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。
2.2.2采购模式
公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。
公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。
公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。
2.2.3 生产模式
公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。
2.2.4 销售模式
公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。
“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。
2.3 行业情况说明
2.3.1 厨卫行业
根据国家统计局数据显示，2020年我国住宅商品房销售面积为15.5亿平方米，同比增长3.2%，增速与近两年比略有上升。根据国家统计局的数据，2020年我国城镇化率超过60%，相较于发达国家80%左右的城镇化率，中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求，从而促进厨卫配件行业的发展。
国际市场同样呈上升趋势，发达国家的宏观经济状况逐渐好转，且根据美国商务部数据显示，自2011年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。除上述发达国家市场外，以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展，城市化进程不断快速推进，对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外，随着美国待售存量房创下历史新低，存量房将迎来价格升值，据美国厨房及浴室产品协会（NKBA）研究报告预测，在供应短缺和潜在需求的双重推动下，2020-2023年间，总房价将升值约31%，这将间接推动房屋改造而非购置新房，二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求，这种需求随着时间的推移日益迫切。
公司目前业务处于行业领先地位，主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会通过不断地加大研发力度以保持创新的领先优势，增强在行业内的话语权。
2.3.2家具行业
家具行业目前属于成熟期，且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。
根据亿欧2019年的相关报告，全球家居家装行业市场规模为34,801.5亿美元，并将在2020-2024年内以4.95%的年复合增长率持续增长。2024年，全球家居家装市场规模将达到44,310.9亿美元。
目前，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。
2.3.3 美容健康行业
随着生活消费水平不断提高，人们更注重皮肤、口腔的清洁和保养，推动了美容健康和个人护理产品市场的快速增长。近年来，以小型个人美容仪为主的美容健康市场逐步兴起，为消费者提供日常的美容保健需求。目前，全球美容仪行业处于较快的发展阶段，据P&S Market Research分析称，美国家用美容仪器销售额年平均增长19.3%，主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。
据国泰证券和欧睿国际估计，到2020年，仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从2018年的22.4亿元人民币增加至82.6亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品，中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下，公司美容健康品类产品将拥有良好的市场前景。
2公司主要会计数据和财务指标
2.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
3股本及股东情况
3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
4公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 20.35 亿元，同比增长 17.04%； 归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，同比增长15.51%；截止报告期末，公司总资产27.21亿元，同比增长14.55%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)、漳州松霖建材有限公司(松霖建材公司)、SOLEX ITALY SPA(松霖意大利公司)和泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-002
厦门松霖科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第四次会议，本次会议通知于2021年3月30日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
与会董事听取并审议后认为，《公司2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2021年提出的工作计划符合董事会要求。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
4、审议通过了《公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过了《公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
7、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：独立董事2020年度述职报告》。
8、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
与会董事认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
9、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
10、审议通过了《2020年年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2020年度企业社会责任报告》。
11、审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度内部控制评价报告》。
12、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司董事会意见：公司2020年度拟实施的现金分红为每10股派2.03元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.10%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。
13、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。
具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。
14、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。
15、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
16、审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。
18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2.1亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。
会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。
19、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。
20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
21、审议通过了《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。
22、审议通过了《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。
23、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年5月7日14：00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-004
厦门松霖科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2021年4月9日在厦门公司会议室召开，公司于2021年3月30日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2020年年度报告及摘要签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配方案如下：以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。
(六)审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》
公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。
（七）审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
（九）审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》
监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。
（十一）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。
公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。
该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。
（十二）（审议通过《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。
本次公司将部分闲置自有资金进行委托理财的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。
（十三）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。
（十四）审议通过《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》
本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。
（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。
本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。
（十六）审议通过了《2020年年度社会责任报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度社会责任报告》（公告编号：2020-004）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2021年4月13日
证券代码：603922 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-005
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司2020年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股拟派发现金红利人民币2.03元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末累计可供分配利润为人民币663,972,468.90元。公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为270,492,131.67元，其中母公司实现净利润为285,198,264.24元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.03元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本401,009,858股，以此计算合计拟派发现金红利81,405,001.17元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.10%。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报
股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其
中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-006
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况
2021年4月9日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
3.监事会表决情况
监事会认为：公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
（二）2021年度日常关联交易预计类别和金额
公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
单位：万元 币种：人民币
■
为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过550.00万元，预计额度有效期2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称:厦门人水科技有限公司
性质：服务业
法定代表人：周华松
注册资本：24,600.00万元
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：房屋租赁及物业管理
住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室
2020年度的主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
（二）与上市公司的关联关系。
公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制，该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-007
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费用4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金18,099.82万元，其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元，花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785号）。
3. 闲置募集资金用于现金管理
根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过闲置募集资金人民币30,000.00万元进行现金管理，管理期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
关于增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点情况说明：公司于2020年8月21日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，根据项目实施情况，增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。
该事项未改变募集资金的用途和实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，松霖科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：松霖科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门松霖科技股份有限公司2020年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
(下转58版)
