浙江三星新材股份有限公司
关于变更注册资本暨修订
《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-031
浙江三星新材股份有限公司
关于变更注册资本暨修订
《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月12日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
公司于2021年2月8日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定对上述 3人已获授但尚未解除限售的共计28,000股限制性股票进行回购注销处理。上述限制性股票注销后，公司总股本将由8955万股变更为8952.2万股，注册资本将由8955万元变更为8952.2万元，根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述限制性股票注销事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；因此本次章程修订无须提交股东大会，公司董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登记等事项。
其他说明：本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。自2019 年12月6日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年4月13日
● 备查文件
三星新材第三届董事会第二十七次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-032
浙江三星新材股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2021年4月12日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任常旭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
常旭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将常旭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式：
地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号
电话：0572-8370557
邮箱：chxu01@163.com
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年4月13日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
附件：
常旭先生：1984年4月出生，浙江大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，注册会计师。曾任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司基金经理，三花控股集团有限公司投资部副部长（主持工作），浙江富浙股权投资基金管理有限公司投资总监。2020年12月进入浙江三星新材股份有限公司，现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会办公室主任、投资总监。
常旭先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-030
浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十七次会议于2021年4月7日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-031）。
（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-032）。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年4月13日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
