宁波博威合金材料股份有限公司
公司代码：601137 公司简称：博威合金
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度共实现归属于母公司股东的净利润428,902,236.31元，母公司实现的净利润为48,239,516.16元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积4,823,951.62元后，当年可供股东分配的利润为424,078,284.69 元，加上上年结转未分配利润1,392,845,224.94元，累计可供股东分配的利润为1,816,923,509.63元。经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司2020年度利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）；截止2021年4月10日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利 134,080,865.24元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%。
2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
5、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品，通过近30年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。
（一）主要业务
1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色金属合金材料的研发、生产和销售。公司产品主要分为高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料、替代合金材料四大类，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。
2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。
（二）经营模式
1、新材料
公司采取“以销定产”的经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。
（1）研发模式
公司以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。
市场研究：贴近市场和客户，通过对产业未来发展趋势的研究、对世界500强客户需求的深度挖掘，将前沿技术对新材料需求的痛点，转化为公司的研发项目。
技术研发：重点对有色金属材料合金化、微观组织重构及制备技术，精密细丝的表面处理与制备技术进行研发。为缩短研发周期，采用实体研发与模拟仿真相结合的方法，打造全球化、数字化的研发机构。
应用研究：密切跟踪新技术发展趋势，为客户提供有色合金材料应用及精密制造加工方法的系统解决方案，与客户实现战略协同和创新集成，实现持续增值。
（2）采购模式
公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司对每种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。
（3）生产模式
公司实行“以销定产”的订单生产模式。公司根据季度销售预测生产经营计划，动态跟踪客户并获取订单；接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订单在SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。
（4）营销模式
公司通过建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下相结合的销售方式，重点培育直销客户，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。
2、国际新能源
公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。
（1）采购模式
自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购。
（2）生产模式
采取“以销定产”的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生产计划组织生产。
（3）营销模式
使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。
（三）行业情况
1、新材料方面：
当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。
新材料的研发与应用是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。
公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往地加大产品研发和应用推广力度，坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。
2、国际新能源方面：
根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏正在成为较经济的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。
根据IHS Markit2021年1月预测数据显示，2019和2020年全球新增装机量分别达125GW和138GW。2021年全球新增装机有望达184GW，较2020年增长33%。前五大需求市场分别是中国、美国、越南、日本和澳大利亚。美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。
公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入750,432.84万元，同比增长1.06%；实现归属于上市公司股东的净利润42,890.22万元，同比减少了1,116万元，同比下降2.54%，实现扣非后的净利润39,987.64万元，同比增长1.63%。
2020年销售目标达成情况见下表：
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在新材料方面：公司实现主营业务收入605,874.96万元，同比增长5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润27,631.39万元，同比下降14.74%。其中，合金棒、线材业务：主营业务收入同比分别增长9.43%和8.67%，棒、线合计净利润同比增长5.44%，主要系产品销售结构调整，在疫情等不利因素的影响依然取得了较好的增长。精密细丝业务：主营业务收入同比下降10.39%，实现归属于上市公司股东的净利润同比下降9.71%,主要是德国贝肯霍夫受疫情影响，主营业务收入同比下降13.19%所致。合金带材业务：主营业务收入同比增长10.53%，净利润同比下降12.58%，主要原因:（1）1.8万吨项目投产后,由于产量没有达到预期，导致折旧及其他制造费用单耗成本有较大幅度增加；（2）公司积极布局高端汽车电子业务，为5万吨特殊合金带材项目投产做了大量的技术及人员储备,导致新产品试制成本增长较大；（3）为大力推进数字化现场应用测试、MES、SCADA等系统上线等使得产线的产能释放受到影响，综上三点原因，板带尽管营收同比有所增长，但净利润下滑较多。
新材料下游应用行业分类见下表：
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新能源业务：实现主营业务收入145,557.88万元，同比下降13.75%；实现净利润15,258.84万元，同比增长31.56%。美国市场一季度受政策影响，开发商抢装使得产销大幅增长，后期由于新冠疫情及美国大选等因素影响，市场需求比较平缓，全年来看，同比盈利能力有较大提升。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将宁波博威合金板带有限公司（以下简称博威板带）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博威新材料（东莞）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、Powerway Alloy International Investment Inc.、384909 Ontario Limited、Cooper Plating Inc.、宁波康奈特国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、博威新能源（德国）有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、新加坡润源电力有限公司、HCG Tay Ninh Solar Power Joint Stock Company（以下简称HCG公司）、HOANG THAI GIA Trust Investment And Management CO.,LTD（以下简称HTG公司）、宁波博德高科股份有限公司（以下简称博德高科）、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）有限公司、贝肯霍夫（中国）有限公司、贝肯霍夫（香港）有限公司、博德高科（德国）有限公司、Berkenhoff GmbH、Bedra, Inc.、Bedra Electronics GmbH、Bedra Welding GmbH和Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG等二十多家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
董事长：谢识才
宁波博威合金材料股份有限公司
2021年4月10日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-020
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2021年4月10日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2020年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2021年度关联交易框架协议〉的议案》。
2021年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币4,050万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该议案回避表决。
十二、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
3、融资借款审批授权
公司及子公司向银行融资（包括但不限于本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务）或对外借款总额在人民币45亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授权期限自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：临2021-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》。
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2020年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。
董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会（任期自2018年7月10日至2021年7月9日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审议，公司第四届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、张宪军先生、高贵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；各位候选人简历见附件。
表决结果：
1、提名谢识才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名张明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名谢朝春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名郑小丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名张宪军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名高贵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
十五、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会（任期自2018年7月10日至2021年7月9日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审议，公司第四届董事会决定提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第五届董事会独立董事候选人；各位候选人简历见附件。
表决结果：
1、提名崔平女士为公司第五届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名陈灵国先生为公司第五届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名许如春先生为公司第五届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司拟于2021年5月7日14:00召开2020年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
姓名：谢识才
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1961年1月
本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十三届人大代表、鄞州区人大常委、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。
姓名：张明
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1975年2月
大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。
姓名：谢朝春
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1984年7月
本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。
姓名：郑小丰
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年5月
本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事。
姓名：张宪军
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1970年1月
中共党员，大专学历。历任新疆哈密电视台编辑，中央电视台记者，宁波方太厨具有限公司企业文化中心主任，白象食品集团公司人力资源部高级经理，歌尔声学股份有限公司人力资源部副部长，博威集团有限公司人力资源中心副总监、总监。现任公司人力资源中心总监。
姓名：高贵娟
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1980年3月
中共党员，硕士研究生学历。历任宁波中基汽车贸易有限公司市场经理，中国光大银行股份有限公司宁波分行产品经理/支行零售行长，中信证券股份有限公司宁波分公司个人客户部总经理，平安银行股份有限公司宁波分行江北支行行长，本公司总裁助理。现任博威集团有限公司行政中心副总裁。
姓名：崔平
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1957 年 2 月
中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长。现任宁波诺丁汉大学教授/副校长，宁波激智科技股份有限公司及宁波富达股份有限公司独立董事，职业领域：先进材料、创新管理。
姓名：陈灵国
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1971年4月
硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，职业领域：会计、内审、法律、IT。
姓名：许如春
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1972年2月
无党派人士，硕士研究生学历，二级律师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙江太安律师事务所主任、合伙人、律师。职业领域：金融法律实务，公司法律实务，海事海商。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-021
宁波博威合金材料股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度共实现归属于母公司股东的净利润428,902,236.31元，母公司实现的净利润为48,239,516.16元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积4,823,951.62元后，当年可供股东分配的利润为424,078,284.69 元，加上上年结转未分配利润1,392,845,224.94元，累计可供股东分配的利润为1,816,923,509.63元。经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司2020年度利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）；截止2021年4月10日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利 134,080,865.24元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%。
2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
5、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了《2020年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
1、本次董事会审议的2020年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、公司《2020年度利润分配预案》经四届二十九次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司《2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
2、 本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-022
宁波博威合金材料股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司2020年度内部控制与财务报告审计费用148万元，较上年增加10万元。
二、续聘会计师会事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好的完成了公司2020年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，我们认为：
2.1本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2.2 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉，历年来为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。
2.3 本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 聘期自公司2020年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司审计委员会会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-023
宁波博威合金材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
● 此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月10日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2021年度关联交易框架协议〉的议案》，公司董事会成员谢识才先生、谢朝春先生作为关联董事，回避了表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）2021年度关联交易框架协议签署事宜将在后续进行。
（二）独立董事意见
公司独立董事邱妘女士、门贺先生及包建亚女士会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司第四届董事会第二十九次会议审议，并在会上发表了如下独立意见：
1、本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。
3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2021年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。
4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币4,050万元，该项议案无需提交股东大会审议。
因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2021年度关联交易框架协议》。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司与关联方博曼特在2021年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
（四）公司2020年度日常关联交易执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（五）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
宁波博曼特工业有限公司
企业性质：台港澳法人独资
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：马嘉凤
注册资本：938 万美元
成立日期：2004 年4 月12 日
经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车安全气囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷热交换阀门、卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具的制造、加工；模具的设计、制造、加工；框架材料的深加工。
截止2020年12月31日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产55,354.21万元、净资产14,938.83万元、营业收入55,982.38万元、净利润3,886.71万元。
（三）履约能力分析
本公司与博曼特关联交易内容为销售、购买产品，博曼特为本公司的下游行业，主营汽车、轨道精密零部件、电子接插件等；根据以往的关联交易执行情况来看，博曼特能够严格按照框架协议要求履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与博曼特的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
■
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与博曼特在2021年发生的关联交易是公司正常生产经营行为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
（一）《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订2021年度关联交易框架协议的事前认可意见》；
（三）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-026
宁波博威合金材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自 2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本次变更会计政策情况说明
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更及对公司的影响
作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策，并自2021 年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，上述准则实施对公司财务报告不会产生重大影响。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2018]35号)相关规定执行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2018]35 号)的相关规定执行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-029
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以电话及电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知，本次会议于2021年4月10日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：
一、通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《2020年年度报告及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2020年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《2020年度利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2020年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《2020年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2021年度关联交易框架协议〉的议案》。
监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2021-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会（任期自2018年7月10日至2021年7月9日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
表决结果：
1、提名王有健先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、提名王群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2018]35 号)的相关规定执行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2021年4月13日
监事候选人简历：
姓名：王群
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1974年11月
本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任本公司监事、资金管理部经理。
姓名：王有健
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1965年11月
本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-024
宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过以下授权董事长审批权限的相关事项：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
3、融资借款审批授权
公司及子公司向银行融资（包括但不限于本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务）或对外借款总额在人民币45亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授权期限自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-025
宁波博威合金材料股份有限公司关于
2021年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）
宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）
宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）
博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）
博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)
Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”）
贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）
博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”）
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）
以上均为本公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
2021年度，公司拟为上述全资子公司提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期或解除后的续签以及预计新增担保额度。
截止本公告日，公司累计对外担保总额为人民币300,048.74万元(其中包含8,931.64万美元按照2021年4月12日美元兑人民币汇率1:6.5578折算，人民币金额为58,571.91万元；3,130万欧元按照2021年4月12日欧元兑人民币汇率1: 7.8041折算，人民币金额为24,426.83万元)。
本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）、贝肯霍夫合金向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。
2021年度，公司拟为上述全资子公司提供的担保总额不超过250,000万元人民币，其中单笔担保金额可超过公司2020年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；本项担保议案尚须提请公司2020年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月10日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）、贝肯霍夫合金向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度。
上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2021年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2021年4月13日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2021-020）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
(下转74版)
