安正时尚集团股份有限公司

（上接36版）

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-012

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月12日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（四）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（五）审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2021年4月13日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－013

安正时尚集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020年度利润分配预案内容

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润63,042,378.05元，加上年初未分配利润1,519,032,180.80元，减除分配的2019年年度股利140,133,209.30 元，减除分配的2020年年中股利137,680,256.00元，提取法定盈余公积6,304,237.81元后，可供分配的利润为1,297,956,855.74元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

二、董事会审议情况

2021年4月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司全体独立董事认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。公司全体独立董事同意该议案并将议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-014

安正时尚集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次会计政策变更系根据财务部相关规定所进行的调整，不会对公司财务报告产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2018年，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2021年4月12日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更具体情况

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

本次会计政策变更是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

三、独立董事意见和监事会意见

（一）独立董事意见

公司此次对会计政策的变更，是严格依据财政部《企业会计准则第21号一租赁》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-016

安正时尚集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。

● 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品或金融产品，在该额度内可循环滚动使用。

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起不超过18个月。单个理财产品期限不超过15个月。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况如下：

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1.适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2．购买理财产品的目的

本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

3.资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4.购买理财产品的金额

公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度范围内可滚动使用。

5.投资产品的种类

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

6.有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

7.购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见和监事会意见

（一）独立董事意见

1.公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2.公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

我们同意公司使用最高不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

（二）监事会意见

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过 80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

五、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－017

安正时尚集团股份有限公司

关于董事津贴方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事津贴方案的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定董事津贴方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取津贴的董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的津贴方案通过后自动失效。

三、津贴标准

（一）独立董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）在公司内部任职的董事：薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

四、发放办法

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独董意见

公司提出的董事津贴方案，是依据公司所处的行业及地区的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的。津贴方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司董事津贴方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年4月13日