宁波联合集团股份有限公司

（上接105版）

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为关联交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易无需提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

荣盛煤炭。企业性质：有限公司；法定代表人：项炯炯；注册资本：贰亿壹千万元整；主要股东：荣盛控股持有其100%股权；成立时间：2018年6月；经营范围：煤炭及制品批发、化工产品批发（不含许可类化工产品）、轻质建筑材料批发、建筑用钢筋产品批发、木材批发、建筑材料批发、机械设备批发、金属矿石批发、国内贸易代理、合同能源管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001一A500室。

该公司2020年12月31日的总资产41,760万元、净资产909万元；2020年度的营业收入517,560万元、净利润7万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司控股股东荣盛控股持有荣盛煤炭100%的股份。因此，本公司与荣盛煤炭符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章 第八条 第（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价原则、方法和依据

定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。

定价依据：公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。

（二）关联交易的主要内容

供方：热电公司

需方：荣盛煤炭

交易内容：荣盛煤炭委托热电公司加工水煤浆；

加工成品的名称、数量、金额及交货期：

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注：当一个周期内合同执行总量大于30万吨时，超出部分的锅炉水煤浆加工单价（含税）调整为86.7元/吨，焦气化水煤浆加工单价（含税）调整为90.7元/吨。

结算方式：加工费用月结，全额电汇的形式结清；

拟交易日期：2021年5月至2024年4月。

截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于不断提高公司的盈利能力和盈利水平。之所以与荣盛煤炭交易，系该公司的关联公司中金石化来函要求并与其协商一致，且基于前期与中金石化交易安全、顺畅。这一选择有利于交易的稳定和持续。

上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类业务的市场价格基本一致，也与中金石化的原合同价格保持一致，同时，在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2020年，公司营业收入为49亿元，其中：进出口贸易15亿元、房地产业务28亿元、热电供应业务4亿元，三者合计占总营业收入的95.9%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二○二一年四月十二日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-010

宁波联合集团股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。

● 本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

● 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）成立于2009年12月，现有注册资本5亿元。因该公司现有的房地产项目开发建设任务即将完成。为了有效利用资金，拟将其注册资本从5亿元减少到2亿元。本次减资完成后，梁祝公司的股权结构不变。

公司于2021年4月8-9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》，决定将全资子公司梁祝公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。

根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

1、公司名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

3、成立日期：2009年12月11日；

4、住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇梁祝村梁祝路12弄31号；

5、注册资本：5亿元；

6、主要股东：本公司持股比例100%；

7、法定代表人：王维和；

8、经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发、管理；文艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工；商业广场管理；物业管理服务；停车服务；自有房屋租赁（位于鄞州区高桥镇金星村，产权归宁波梁祝文化产业园开发有限公司所有）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元

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上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元

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三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据梁祝公司目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资行为本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变梁祝公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-011

宁波联合集团股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会秘书辞职及聘任情况

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书董庆慈先生递交的书面辞职报告，因工作原因，董庆慈先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，董庆慈先生仍担任公司财务负责人。

董庆慈先生在任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用，公司董事会对董庆慈先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

2021年4月8-9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任汤子俊先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。汤子俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将汤子俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：tangzj@nug.com.cn

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表汤子俊先生提交的书面辞职报告，因工作原因，汤子俊先生申请辞去公司证券事务代表职务。

2021年4月8-9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶舟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。叶舟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：yz@nug.com.cn

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：相关人员简历

汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、总裁办主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室主任、党委办公室主任、人力资源部总经理（兼）。

叶舟，女，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办主任、董事会办公室副主任。

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-012

宁波联合集团股份有限公司

关于聘任总裁助理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8-9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据公司工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王彦梁先生、石志国先生为公司总裁助理（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司总裁助理的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：相关人员简历

王彦梁，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司证券部总经理助理兼集团公司团委书记，宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团股份有限公司监事。现任宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理，梁祝婚庆集团有限公司总经理。

石志国，男，1971年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁波联合建设开发有限公司总经理助理、副总经理，宁波联合集团股份有限公司房地产业务部副总经理（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司房地产业务部总经理，宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）。

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-013

宁波联合集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司监事会于近日收到监事李梅女士提交的辞职报告。李梅女士因退休，辞去公司第九届监事会监事职务。

公司衷心感谢李梅女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李梅女士的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需公司股东大会补选的新任监事任职后才能生效。新的监事任职前，李梅女士仍依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

为保障监事会正常运行，公司于2021年4月8-9日召开的第九届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意叶舟女士（简历后附）作为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事候选人（补选）提交股东大会选举，任期为自公司股东大会批准之日起至第九届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。本次监事候选人当选后，公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，符合相关法律、法规要求。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日

附件：相关人员简历

叶舟，女，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办主任、董事会办公室副主任。

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2021-014

宁波联合集团股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月12日 13点 30分

召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（临2021-003）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（临2021-004）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2021年5月6日-2021年5月7日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：叶舟

电话：（0574）86221609

传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编：315803

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-015

宁波联合集团股份有限公司

2020年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于2021年4月21日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2020年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，本公司拟于2021年4月23日16:00-17:00召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对公司经营业绩和利润分配等具体情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长李水荣先生、独立董事俞春萍女士、郑晓东先生和郑磊先生、总裁王维和先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月21日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月23日（星期五）下午16:00-17:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：汤子俊

联系电话：0574-86221609

投资者关系邮件：IR@nug.com.cn

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日