鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第二十二次会议决议公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-024

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月12日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，董事张洪梅作为激励对象，回避表决。

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票（草案）摘要》和《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，董事张洪梅作为激励对象，回避表决。

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，董事张洪梅作为激励对象，回避表决。

为保证公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

a.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

b.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

c.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

d.授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

e.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

f.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

g.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

h.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

i.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

j.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

k.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

l.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

m.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年4月13日

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-025

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十三次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月12日下午14：00在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司监事对《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意该草案及摘要的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。为确保此次限制性股票激励计划顺利实施，健全激励计划的约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定了《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经认真审核，监事会认为：《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家法律法规的相关规定和公司的实际情况，能有效保障公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，并将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享和约束机制，我们一致同意该考核管理办法的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021年4月13日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-026

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议，会议决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将2021年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午14：30时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021年4月 30日（星期五）。B 股股东应在2021年4月 30日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2021年4月 30日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议议题

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案。

2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案。

上述议案均需以特别决议表决通过，已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于2021年4月13日披露于“巨潮资讯网”。

三、提案编码

■

四、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2021年5月11日、12日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

邮箱：likun@lttc.com.cn

联系人：张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第九届董事会第二十二次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2021年 月 日

授权表决意见表

■

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-027

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，会议决定于2021年4月20日（星期二）召开公司2020年年度股东大会。公司董事会已于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021 年4月12日（星期一）。B 股股东应在2021 年4月12日（星期一）（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2021 年4月12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、关于董事会2020年度工作报告的议案。

2、关于监事会2020年度工作报告的议案。

3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案。

4、关于公司2020年度财务决算报告的议案。

5、关于公司2020年度利润分配预案的议案。

6、关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

7、听取独立董事2020年度述职报告。

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2020年年度工作报告》主要内容参见公司2020年度报告相关内容。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

■

四、股东大会登记事项：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2021年4月16日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

邮箱：likun@lttc.com.cn

联系人：张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第九届董事会第二十一次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2021年 月 日

授权表决意见表

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