云南博闻科技实业股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600883 公司简称：博闻科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）实现净利润23,454,451.21元，加以前年度未分配利润，截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为296,142,370.80元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

一、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,082,640.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.01%。

二、截至2020年12月31日，公司（母公司）资本公积金为14,547,206.44元，公司拟定2020年度不进行资本公积金转增股本。

三、如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

四、本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）水泥业务

1、报告期内，公司主要从事水泥粉磨、销售和运营业务，水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5级、普通硅酸盐水泥42.5级、复合硅酸盐水泥42.5级、砌筑水泥32.5级。公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。

2、经营模式

自2010年至本报告期，公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站，2018年3月取得通用水泥《全国工业产品生产许可证（粉磨站）》（换证），年生产能力约32万吨，主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，采取直销方式为主、经销方式为辅的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。

3、公司所处水泥行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为非金属矿物制品业（分类代码：C30），所属细分行业为水泥制造业。水泥属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。

2020年，宏观经济受新冠疫情及南方极端强降雨天气影响，水泥行业经济运行受阶段性冲击较大；但随着国家统筹推进疫情防控和经济发展，宏观经济运行逐渐复苏稳定，水泥行业经济运行也逐渐恢复趋稳。全年国内生产总值1,015,986亿元，同比增长2.3%；全国固定资产投资（不含农户）518,907亿元，同比增长2.9%；全国基础设施投资同比增长0.9%（数据来源：国家统计局网站）。全年全国水泥产量23.8亿吨，同比增长1.6%；全年平均出厂价格同比下降4.4%，总体与2019年基本持平；水泥行业营业收入9,960亿元，同比下降2.2%，利润总额1,833亿元，同比下降2.1%（数据来源：国家工业和信息化部网站）。

2020年，云南省实现生产总值24,521.90亿元，同比增长4.0%，高于全国1.7个百分点；全省固定资产投资（不含农户）同比增长7.7%，基础设施投资同比增长7.3%，民间固定资产投资同比增长12.6%，房地产开发投资同比增长8.5%，增速均有所回升。全年全省水泥产量12,984.71万吨，同比增长1.1%（数据来源：云南省统计局网站）。

2020年，保山市实现地区生产总值1,052.58亿元，同比增长4.80%；全市固定资产投资（不含农户）同比增长6.40%；房地产业投资增长10.5%；民间投资增长14.7%；施工项目个数增长16.6%。全市水泥产量764.33万吨，同比增加10.20%（数据来源：市政府网站）。全市固定资产投资增速实现扭负为正，呈先抑后扬的趋势，从而拉动水泥供需两端恢复性增长。公司所处区域市场水泥的年度生产能力约1,300万吨，产能利用率约60%，行业产能利用率偏低，产能严重过剩；上半年区域内有水泥企业恢复生产导致产能释放，水泥产品出现供给增量；受疫情影响，新增项目开发拖延，行业下游总体需求增长乏力，区域性行业供需矛盾仍然突出，受上述因素叠加影响，市场区域内水泥市场价格下行压力持续加大。2020年公司水泥产量5.36万吨，同比减少39.12%，产能利用率约16.75%；公司水泥平均销售价格同比下降13.16%，公司水泥产品出厂价格虽高于区域内同行企业，但低于全国通用水泥平均出厂价格；公司水泥产品市场占有率约1.0%，与去年基本持平，与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势，市场份额下行压力持续加大。

（二）食用菌业务

公司始终秉承可持续发展理念，长期以来积极探索新业务。本报告期，公司立足于云南，稳妥有序地寻求具有竞争力、发展前景良好的新业务投资方向。近年来云南省委、省政府提出打造“绿色食品牌”的决策部署，把云南高原特色现代农业作为高质量发展的战略重点，公司积极顺应国家和区域产业发展政策契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，经过认真的产业研究和行业分析，拟挖掘农副食品加工或食品制造行业优势资源项目的投资机遇，探索整合食用菌产业链和产业化经营的新路子。为了控制投资和运营风险，从食用菌采购销售经营入手尝试开展业务，逐步深入验证行业环境、经营模式、生产技术、产品研发等环节，并培养团队积累实践经验。

2020年，公司全资子公司昆明博闻科技开发有限公司（以下简称昆明博闻或全资子公司）作为食用菌业务的经营主体，主要开展了云南松茸及其制品、食用菌制品（详见本报告第一节释义，以下统称食用菌或产品）的采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务。采购方面，深入到源头主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维护，确保所采购的产品品质和质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础；销售方面，主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的企业客户；同时搭建线上销售平台，拓展线上销售渠道。由于公司及昆明博闻暂无农副食品加工或食品制造行业的生产加工场所，不具备相关产品生产加工条件，尚不涉及直接生产加工环节，在食用菌业务运营过程中，除了直接采购产品对外销售外，其中一部分产品通过代加工或者委托加工方式获得。为保障食用菌系列产品销售的规范化，2020年4月申请办理了《中国商品条码系统成员证书》，成为中国商品条码系统成员，能够在规定范围内自主快捷的申请商品编码；为完善食用菌经营业务、强化品牌创建和知识产权保护，2020年10月公司注册成功“格里拉”商标；同时以食用菌经营业务为导向加强人力资源建设、技术团队培育和业务技能培训等。报告期内，昆明博闻累计采购产品507.59万元，累计实现产品销售量22,408.74kg，累计实现产品销售收入727.34万元，占公司合并报表营业收入的33.78%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司累计实现营业收入21,534,572.06元，同比减少32.12%；实现归属于上市公司股东的净利润23,598,610.11元，同比增加230.16%，主要是报告期内累计实现的投资收益33,227,717.92元，同比增长68.46%，其中对联营企业新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为24,552,150.22元，同比增长121.50%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）具体变更情况及对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，在资产负债表中增加“合同资产”和“合同负债”项目，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。具体调整变化如下：

1）对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

■

2）对2020年12月31日财务报表的影响

采用变更后的会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

①对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元

■

②对2020年度利润表的影响

单位：元

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（3）决策程序及披露

2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-019）]。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-016

云南博闻科技实业股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2021年3月30日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于2021年4月9上午11:00以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过2020年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）通过2020年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司2020年年度报告签署了书面确认意见；并对2020年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（三）通过2020年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（四）通过2020年度利润分配方案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-017）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（五）通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第十届监事会将于2021年5月7日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司股东单位推荐，公司监事会提名张艳女士、熊楹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见本公告附件1）。前述监事候选人经本次监事会审议通过后提交公司2020年度股东大会进行选举。

为确保公司监事会的正常运行，第十届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（六）通过关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案

鉴于董事在公司运营发展中所付出的辛勤劳动，同时也承担着相应的决策风险；监事对公司规范运作和健康发展发挥着重要作用。同意公司参照辖区上市公司发放的津贴标准，结合公司经营实际和未来发展的需要，向公司第十一届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5500元人民币（税前）。

会议一致通过了关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案，并决定提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（七）通过关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的公告》（公告编号：临2021-022）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临2021-021）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和及云南白药无限售条件流通股股份的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（编号：临2021-015）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十）通过2020年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过关于会计政策变更的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-019）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过股东分红回报规划（2021-2023年）（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2021年4月13日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议

附件1：公司监事候选人简历

1、张艳女士：1975年10月出生，南京审计学院会计专业毕业，大专学历，中级会计师。1997年7月至1998年12月任职于保山建材实业集团公司，担任会计；1999年1月至2002年12月任公司出纳；2008年4月至今任公司财务部副经理；2014年5月至今任公司第八届、第九届、第十届监事会非职工代表监事。

张艳女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、熊楹女士：1973年8月出生，云南大学会计学专业，大专学历，中级经济师（人力资源管理）。曾任职于昆明开关厂人事科人事主管；2006年9月至2012年2月任公司昆明分公司办公室人事主管，2012年2月至今任公司办公室副主任兼人力资源部负责人。

熊楹女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-015

云南博闻科技实业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2021年3月30日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2021年4月9日上午9:30以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2020年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2020年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（三）通过公司2020年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（四）通过2020年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（五）通过独立董事2020年度述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（六）通过2020年度利润分配方案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-017）]。公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（七）通过关于聘任2021年度审计机构的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：临2021-018）]。公司独立董事发表了《关于公司聘请2021年度审计机构的事前认可意见》和《对公司聘请2021年度审计机构的独立意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（八）通过股东分红回报规划（2021-2023年）（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了《关于公司股东分红回报规划（2021-2023年）的独立意见》，如下：

1、公司董事会制定的《股东分红回报规划（2021-2023年），以下简称分红规划》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。

2、公司对本次《分红规划》的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司第十届董事会第十五次会议审议的《分红规划》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（九）通过关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第十届董事会将于2021年5月7日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会选举产生，经公司股东单位和董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名刘志波先生、施阳先生、杨庆宏先生、范荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名张跃明先生、孙曜先生、郑伯良先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中郑伯良先生为会计专业人士独立董事候选人。前述独立董事候选人任职资格提请上海证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司2020年度股东大会进行选举（《公司独立董事提名人和候选人声明公告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，董事和独立董事候选人简历见本公告附件1）。为确保公司董事会的正常运行，第十届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

公司独立董事发表了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》，如下：

1、本次公司董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，提名程序合法有效。

2、本次公司董事候选人任职资格合法，均不存在《公司法》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其教育背景、工作经历等条件符合上市公司董事任职资格。

3、本次公司独立董事候选人均不存在《公司法》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，本次公司独立董事候选人的任职资格需提交上海证券交易所审查。

4、同意公司上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将公司董事会换届选举的议案提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十）通过关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案

鉴于董事在公司运营发展中所付出的辛勤劳动，同时也承担着相应的决策风险；监事对公司规范运作和健康发展发挥着重要作用。建议同意公司参照辖区上市公司发放的津贴标准，结合公司经营实际和未来发展的需要，向公司第十一届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5500元人民币（税前）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十一）通过关于参与新疆众和配股事项的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的公告》（公告编号：临2021-022）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临2021-021）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和及云南白药无限售条件流通股股份的议案

为适应公司运营实际需要，建议同意提请股东大会预先授权经营管理层择机处置公司所持新疆众和及云南白药无限售条件流通股股份，由经营管理层负责实施，具体如下：

（一）处置方式：通过上海证券交易所和深圳证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易和竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。

（二）处置期限：自2020年度股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

（三）处置权限：授权经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况和部门规章及规范性文件要求，择机处置公司所持新疆众和、云南白药无限售条件流通股股份，具体为：1、不出售，继续持有；2、全部或部分出售，拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十四）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-020），《公司章程（2021年4月修订草案）》内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十五）通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则（2021年4月修订草案）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十六）通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案[公司《内幕信息知情人管理制度（2021年4月修订）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）通过关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案[公司《董事会提名委员会议事规则（2021年4月修订）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）通过2020年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）通过关于会计政策变更的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-019）]。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）通过2020年审计委员会年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）通过关于召开2020年年度股东大会的议案[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）]。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

附件1：公司董事和独立董事候选人简历

（一）董事候选人简历

1、刘志波先生：1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届至第十届董事会成员，现任公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

刘志波先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、施阳先生：1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，公司董事会秘书、第四届至第十届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

施阳先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、杨庆宏先生，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任公司证券事务代表，2007年4月至今任公司董事会秘书，2019年5月至今任公司董事。2006年12月至今任昆明博闻科技开发有限公司监事。2016年5月至今兼任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

杨庆宏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、范荣武先生：1979年11月出生，中共党员，在职研究生学历。1999年7月至2008年1月在龙陵县碧寨乡农业综合服务中心工作；2008年1月至2012年6月在龙陵县碧寨乡工作，历任龙陵县碧寨乡副乡长、党委委员、党委副书记、人大主席；2012年6月至2018年1月在龙陵县勐糯镇工作，历任龙陵县勐糯镇党委副书记、副镇长、代理镇长、镇长、党委书记；2018年1月至2019年12月任龙陵县政协副主席、勐糯镇党委书记；2019年12月至今任保山市永昌投资开发（集团）有限公司党委委员、副董事长；2020年12月至今任保山市永昌产业发展有限公司董事。

范荣武先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（二）独立董事候选人简历

1、张跃明先生：1962年5月出生，大专学历，1980年12月至1986年8月就职于楚雄大姚人民银行，1986年至1988年在云南广播电视大学金融专业学习，1988年至1999年任楚雄大姚工商银行信贷科长，1999年至2003年9月任广东发展银行昆明分行江岸支行业务部经理，2003年9月至2004年3月任浦东发展银行昆明分行吴井路支行业务部经理，2004年3月至2010年就职于深圳发展银行昆明分行，历任市场四部副总经理、分行营业部总经理、市场二部总经理，2010年10月至2015年7月任平安银行昆明分行官渡支行行长。2018年5月至今任公司独立董事。2018年6月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

张跃明先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、孙曜先生：1972年10月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天航空大学工商管理硕士。1996年至2000年任日本英之杰株式会社经理；2000年至2004年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004年至2014年12月任北京和君咨询有限公司副总经理；2011年6月至2017年6月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至2018年5月任公司独立董事；2017年12月至2018年4月任珲春防川国际旅游控股集团有限公司董事。2012年2月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

孙曜先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、郑伯良先生：1965年6月出生，先后毕业于江西财经大学和武汉大学，会计学硕士，会计学副教授。1986年9月至2005年7月任职于江西农业大学经贸学院，担任会计系副主任；2005年7月至今任职于江西财经大学会计学院会计学副教授，主要研究方向为企业财务分析。

郑伯良先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-017

云南博闻科技实业股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：每股派现金0.03元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）实现净利润23,454,451.21元，加以前年度未分配利润，截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为296,142,370.80元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,082,640.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.01%。

截至2020年12月31日，公司（母公司）资本公积金为14,547,206.44元，公司拟定2020年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-015）]，并决定提交公司2020年度股东大会审议批准。

（二）独立董事对2020年度利润分配方案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，现就公司2020年度利润分配方案发表独立意见如下：

1、公司2020年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》等有关规定，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%，高度重视对股东的合理投资回报。

2、公司对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司第十届董事会第十五次会议审议的《公司2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会对2020年度利润分配方案的意见

公司2020年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》等有关规定，本次利润分配方案重视对全体股东的合理投资回报并兼顾了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营；保持了利润分配的持续性和稳定性。董事会履行了决策审议程序，审议通过公司《2020年度利润分配方案》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

公司2020年度利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议

（三）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对2020年度利润分配方案的独立意见

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2021-020

云南博闻科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，本次拟修订内容如下：

■

《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《公司章程》修订内容已经公司于2021年4月9日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-015）]。尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-018

云南博闻科技实业股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所最近3年没有因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环会计师事务所最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

中审众环会计师事务所最近3年（2018-2020年）从业人员无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年（2018-2020年）从业人员累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局对36名从业人员出具的41封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

签字项目合伙人高云川、签字注册会计师杨海霞、项目质量控制复核人罗跃龙最近3年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

签字项目合伙人高云川、签字注册会计师杨海霞、项目质量控制复核人罗跃龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用48万元（包含2021年度会计报表审计30万元和内部控制审计18万元），本期审计费用定价原则按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

2021年4月6日，公司审计委员会2021年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。会议认为，经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责对公司2021年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2021年财务审计和内控审计费用合计为48万元。决定提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们就公司聘任2021年度审计机构事项发表意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构并同意审计报酬。综上，同意将上述聘任2021年度审计机构事项提交公司第十届董事会第十五次会议进行审议。

2、独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关材料，现就关于公司聘任2021年度审计机构事项发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘2021年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2021年财务审计和内控审计费用合计为48万元。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-015）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司聘请2021年度审计机构的事前认可意见

3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构的独立意见

4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2021年第一次（定期）会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-019

云南博闻科技实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过[会议内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（编号：临2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-016）]，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，在资产负债表中增加“合同资产”和“合同负债”项目，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。具体调整变化如下：

（一）对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

■

（二）对2020年12月31日财务报表的影响

采用变更后的会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

1、对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元

■

2、对2020年度利润表的影响

单位：元

■

本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）公司审计委员会关于会计政策变更的意见

公司审计委员会成员认真审阅了中审众环会计师事务所出具的《关于云南博闻科技实业股份有限公司2020年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2021]1500003号），认为公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

（四）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所对公司本次会计政策变更事项出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2020年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2021]1500003号）（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日

●报备文件：

（一）云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2021年第一次（定期）会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

（三）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议

（四）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见

（五）《关于云南博闻科技实业股份有限公司2020年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2021]1500003号）

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2021-021

云南博闻科技实业股份有限公司

关于董事会预先授权进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转125版)