浙江圣达生物药业股份有限公司
公司代码：603079 公司简称：圣达生物
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润185,934,043.74元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积18,593,404.37元，加上年初未分配利润211,596,118.67元，扣除已分配利润14,673,339.24元，本年度实际可供股东分配的利润为364,263,418.80元。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税)。本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途
公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，产品主要包括生物素、叶酸、乳酸链球菌素、纳他霉素等。生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂及日化等领域；叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂等；乳酸链球菌素及纳他霉素，具体的应用包括肉制品、乳制品、饮料及方便食品等的防腐保鲜。
公司主要产品及其应用领域如下图所示：
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目前，公司还不断探索和扩大公司产品的应用市场。在食品添加剂领域，公司继续推进生物保鲜剂扩大使用范围相关工作。此外，公司向具有高附加值的应用领域拓展，于2020年3月获得叶酸药品注册备案登记号（Y20190021595），于2020年7月通过原料药GMP符合性检查。
（2）经营模式
1）采购模式
公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式，即由营销部门根据公司年度经营目标编制营销计划，生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间，由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求，采购部门再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。
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公司对采购管理工作高度重视，拥有整套完善规范的操作体系与策略。针对供应商，采购部门会联合生产部门及质量管理部门根据原材料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行考核，每年根据对供应商的考核结果进行评级，评级结果包括优秀、合格与不合格三种。优秀的供应商在之后的采购中会受到公司的政策倾斜，不合格的供应商则会被淘汰，从而激励供应商在供货方面提高标准。另外，公司对主要原料供应商会进行重点扶持与培育，与之达成长期稳定的战略合作以保证供货的及时性和稳定性，对于普通的原材料采购也会选择招标的方式进行采购以降低材料成本。
公司除了有一套科学的市场预测和市场评估体系外，更注重上下游供应链的打造，与客户及供应商建立信息共享机制，可以及时与准确地把握市场信息变动趋势，并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购策略与节奏，使公司产品始终保持较强的采购成本优势。
2）生产模式
由于公司业务自身的特点，各个产品全年的销售情况不一，因而公司主要采取“以销定产”的生产模式。营销部门首先会在年底制定出下一年的销售计划，同时还会在每个月底制定下一个月的销售计划，预估下一个月产品的大致销售量，生产部门结合销售计划和各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一，因而实际生产活动会根据销售情况进行灵活调整，各个车间也会根据生产情况对生产人员进行适时调整，从而确保公司的生产效率最大化。
）销售模式
公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。
公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发，合理进行客户布局，服务好重点客户，把握住中小客户，为客户提供可持续、高质量的产品供应；公司充分了解客户的实际需求，为客户提供包括应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等在内的个性化服务，帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值；同时不断加强与重点客户的战略合作关系，提高客户忠诚度，创造营销价值。
市场开拓方面，公司每年都积极参加行业内组织的国内外专业展览会，加强同来自世界各地的不同客户的交流，提升公司在行业内的知名度；在相关专业网站上宣传推广，提高公司品牌影响力；定期拜访主要客户，建立长期稳定的关系。通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。
（1）行业情况说明
1）食品添加剂行业概况及趋势
食品添加剂产品与人们的饮食息息相关，受宏观经济因素的影响较小，近几年，我国食品添加剂行业得到稳定发展，行业实力与影响力不断增强。据国家统计局数据显示，2020年中国粮油、食品类商品的销售为95,985.80亿元，年复合增长11.99%。从中国食品添加剂规模看，中国食品工业协会数据显示2014一2018年食品添加剂行业主要企业的品种产量从947万吨增长到1,200万吨，年均增长率6.3%；主要产品销售额从935亿元增长到1160亿元，年均增长率为6.0%。其中，食品添加剂细分领域生物保鲜剂、维生素稳定发展。
①生物保鲜剂
目前生物保鲜剂主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，对“无化学防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加；三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加。
第一，下游食品行业保持稳定增长。我国猪肉和禽肉产量已经分居世界第一位和第二位，2019、2020年受非洲猪瘟、疫情等影响，产量同比下降，但长期来看，肉制品行业保持稳定增长；乳制品行业在2009年至2020年期间经历了一段相对较快的增长，年均复合增长率为3.07%；软饮料市场增速较快，2009年至2020年期间年均复合增长率达6.04%。经济发展和城镇化率提高增加方便食品的需求，方便食品需求稳定增长。下游肉制品、乳制品、软饮料、方便食品等食品行业的稳定增长必将带动生物保鲜剂行业相应增长。
第二，传统化学防腐剂如对羟基苯甲酸酯类、苯甲酸及其盐、山梨酸及其盐等对于人体的危害正在引起世界各国的重视，其使用范围与剂量也正在受到越来越严格的控制。而以乳酸链球菌素等为代表的生物保鲜剂因其高效、安全、无毒、无残留等特点正在受到全球市场的青睐，有望逐渐替代化学防腐剂。以乳酸链球菌素为例，在产品防腐中，按等效作用计算，乳酸链球菌素的使用量仅为山梨酸钾的1/6至1/10。随着人们对健康安全食品的不断重视以及生物保鲜剂成本的逐步降低，部分化学防腐剂被替代会是必然趋势，生物保鲜剂将取得长足发展，市场空间巨大。
第三，生物保鲜剂的应用范围逐步提高。生物保鲜剂的应用领域逐渐增加，2018年3月，国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告》，对几种食品添加剂的使用范围进行了调整，其中乳酸链球菌素使用范围增加腌渍的蔬菜、加工食用菌与藻类、面包和糕点4种食品类别，特别是酱腌菜、面包和糕点的市场是非常庞大的。食品行业分为16大类，约390个小类，目前乳酸链球菌素的应用范围仅涉及86小类，应用范围仍不足25%，未来随着生物保鲜剂的应用范围进一步提高，生物保鲜剂的需求也将进一步增加。
我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为生物保鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇。
②维生素
根据博亚和讯测算，近年来维生素在食品饮料市场中的应用增长速度（估计在5%左右）相对于医药（2%-3%）和饲料（1%-2%）较快，其中，生物素受益于发酵类产品实现快速增长，叶酸也随着人类对健康的重视实现不断提升。
国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争格局。伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成，我国已经成为世界维生素生产中心，是能生产全部维生素种类的少数国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。总体而言，中国单项维生素品种集中度高，基本情况是3-5 家企业单项维生素品种占据全球80%以上市场份额。根据博亚和讯统计，2020年生物素前五大供应商占据全球95%的市场份额，叶酸前四大供应商占据全球87%的市场份额。维生素产业正经历着从垄断竞争到寡头垄断的过渡阶段，目前一些产品的定价权由需求方转移到供给方。
维生素目前主要应用于营养保健品、功能性饮料、医药制剂等领域。近十年来，全球营养保健品消费市场发展极为迅速，根据Euromonitor数据统计，我国保健品行业市场规模已从2010年的695亿元增长至2019年的1,785亿元，年均复合增速约为11.05%。根据Euromonitor预测，2023年行业规模将达到2,285亿美元。近年随着我国消费者健康消费理念逐步增强，功能性饮料产量保持较快增长，功能饮料主要包括能量饮料、运动饮料和营养素饮料。根据若斯特沙利文报告，从2014年至2019年，能量饮料、运动饮料及营养素饮料的零售额分别按14.4%、15.1%及11.1%的复合年增长率增加，2024年功能饮料行业规模将达到1756亿元。
生物素和叶酸是重要的维生素品种之一，其中，生物素是维持人体生长发育以及维持健康技能的主要维生素，对加强人类免疫力起重要作用，缺乏生物素易对人体骨骼生长发育、少年智力发育和头发皮肤健康起到不良影响，此外，生物素可以起到加强新冠动脉血管的运输能力，降低中高血压冠心病的疾病风险；叶酸是机体细胞生长和繁殖所必需的物质，对人体新陈代谢和动物生长起着非常关键的作用。比如，在医药保健品领域，叶酸是孕妇的必备营养素之一，缺乏叶酸对胎儿的生长发育、女性健康等都有一定的影响；同时叶酸对预防脑中风也有一定的作用。随着社会发展，人类越来越重视健康，对叶酸、生物素市场需求的增加起着关键的作用。新兴国家食品饮料、维生素补充剂及药用维生素市场的崛起将会成为推动生物素及叶酸需求增长的重要动力。
2）饲料添加剂行业概况及趋势
饲料行业整体的快速增长带动了饲料添加剂行业的发展，根据国家统计局数据，2005年至2020年，中国饲料产量从6,420.26万吨增长至29,355.00万吨,年复合增长率9.97%。
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数据来源：国家统计局
从长期来看，饲料添加剂的市场需求是刚性的，饲料添加剂行业发展前景广阔，主要有以下两个驱动因素：第一是国民经济发展带来食品结构升级，人均肉类消耗量维持在高位，国家统计局统计数据显示，2019年国内居民肉类人均消耗量为28.70KG，较前一年有所下降，但仍维持在较高水平，肉类食品需求量驱动饲料添加剂行业持续发展；第二是在耕地资源有限且难以逆转的情况下，发展畜牧业、提高畜牧业的产出水平从而为人类提供更多的肉质食品，都需要饲料添加剂的配合及支持，在我国的配合饲料配方中，尚存在饲料添加剂添加比例未达标准的现象，我国饲料添加剂普及率有较大的提升空间。因此长期来看，饲料添加剂行业依然会保持增长的发展态势。
维生素需求主要集中在饲料畜牧领域，维生素是饲料不可或缺元素之一，动物机体缺少维生素时生长发育及繁殖机能会受严重影响。维生素作为饲料添加剂的一部分，能够有效改善饲料使用效率，提升肉制品质量，降低牲畜疾病风险。随着国家经济水平的不断发展和消费结构逐步提升，国民对肉制品的需求增长迅速，从而带动饲料添加剂的需求。生物素和叶酸作为维生素重要品来，未来的需求持续存在。
一方面，随着维生素产业不断向中国转移，目前全球生物素和叶酸的需求几乎全部由中国厂商供应，仅有少量高端产品由国外厂商生产。根据博亚和讯的统计数据，2010-2020年期间，全球生物素需求量从150吨增长到255吨，年复合增长率为4.94%。另一方面，饲料结构的升级推动饲料添加剂的较快发展，进而带动了上游产品生物素的较快增长。
2010-2020年生物素国内外需求情况（吨） 2010-2020年叶酸国内外需求情况（吨）
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数据来源：博亚和讯 数据来源：博亚和讯
综上，饲料添加剂领域对生物素和叶酸的市场需求是刚性的。短期价格的剧烈波动或会影响市场需求，但随着市场价格逐步理性回归，市场需求也会随之恢复，生物素和叶酸的市场需求在剔除市场供需带来的价格波动因素后仍然会保持平稳增长的趋势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入8.67亿元，同比增长67.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长319.81%。
（1）把握市场契机提前筹划销售
面对新冠疫情影响下的全球经济衰退，物流阻滞，需求下降等困难，公司通过提前谋划备货发货事宜，布局销售计划，维稳基础订单，主抓核心客户，拓展新客户，大力开拓国内外新客户等实现营业收入8.67亿元，同比增长67.06%，归母净利润1.97亿元，同比增长319.81%。其中，食品添加剂实现营业收入4.23亿元，同比增加37.81%，饲料添加剂实现营业收入4.13亿元，同比增加99.77%。
（2）优化产品结构 聚焦食品添加剂业务
随着近些年公司不断优化产品结构、完善产品布局和加大公司食品添加剂业务发展，报告期内，公司食品添加剂出货量创历史新高。其中，乳酸链球菌素销量达714吨，同比增长28.93%，纳他霉素销量138吨，同比增长41.75%。此外，公司进一步加快生物保鲜剂产品开发与生产，不断增加产能和种类，聚集食品添加剂业务。
（3）推动引才机制夯实技术实力
加快引才力度，增加引才渠道，建立集团化引才体系，积极引进高素质人才；申报并通过职业技能认定资格试点企业，为公司储备技术人才；充分发挥圣达研究院在人才、技术、设备上的优势，在技术研究、产品开发、技术支持等方面为公司及子公司提供技术支持。获得浙江省“隐形冠军”企业、省“百佳”企业等荣誉，发布“浙江制造”团体标准1项。
（4）完善信息化体系强化风险管控
全面完善优化公司现有制度体系，进一步强化风险管控能力；加强数字化管理，实现了各公司的供销存数字化、财务业务一体化以及数据智能化呈现；积极推进海关AEO高级认证，并成功通过认证。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将浙江新银象生物工程有限公司、安徽圣达生物药业有限公司、浙江溢滔食品技术有限公司、浙江圣达生物研究院有限公司和通辽市圣达生物工程有限公司5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-012
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月10日在公司会议室以现场的表决方式召开。本次会议已于2021年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2020年度公司财务决算》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年股东回报规划。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：公司制定的《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益和长远发展的关系，确定了合理的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述专项报告，我们认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。
(八)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过12.00亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日至2021年年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：2021年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于2020年度公司经营团队绩效考核结果的议案》
关联董事洪爱、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司2020年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。我们同意该议案。
(十四)审议通过《关于确定2021年度公司经营团队绩效考核办法的议案》
关联董事洪爱、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。我们同意公司制定的2021年度公司经营团队绩效考核办法。
(十五)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-013
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2021年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度公司财务决算》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。
经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年股东回报规划。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年度报告》。
经审阅上述议案，我们认为：《公司2020年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-014
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于公司2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.35元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润185,934,043.74元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积18,593,404.37元，加上年初未分配利润211,596,118.67元，扣除已分配利润14,673,339.24元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配的利润为364,263,418.80元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年4月10日，公司总股本171,188,958股，以此计算合计拟派发现金红利59,916,135.3元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月10日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案不会对公司现金流状况、生产经营、每股收益、每股净资产等产生重大影响；
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-015
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计费用
公司近三年审计费用情况如下：
■
公司2021年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会
经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好。在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审阅相关材料，我们认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，其在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管要求，能够满足公司年度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2021年度审计机构不会损害公司及股东的利益。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务期间，工作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行了指导和规范。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，有利于公司规范运作和内控制度的健全，也有利于保障审计工作的持续性与稳定性。
综上，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。
2、独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会
公司于2021年4月10日召开第三届董事会第八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
（四）其他
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-016
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2020年度募集资金的存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。
2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。
（二） 募集资金使用和结/节余情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况
单位：人民币万元
■
[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系累计永久性补充流动资金金额6,685.92万元。尾差系四舍五入形成。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
■
[注]差异系部分发行费用未用募集资金支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）和浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称研究院）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称通辽圣达）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2019年8月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过），公司对“浙江省圣达生物企业研究院项目”进行结项，并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元（实际结转时该项目专户资金余额为7,471,152.41元）永久性补充流动资金，公司终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，实际结转时该项目专户资金余额为8,535,763.50元）永久性补充流动资金。
2019年12月2日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过），公司对“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”结项，节余募集资金51,283,529.88元，该项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕（或终止），公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元（实际结转时该项目专户资金余额为50,712,760.33元）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。
截至2020年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的66,859,230.21元（包含募集资金投资项目中的补充流动资金项目139,553.97元）永久性补充流动资金，募集资金专户无余额并已全部注销。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户、1个理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(2) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
(1) 首次公开发行股票
截至上期末首次公开发行股票的募集资金购买银行理财产品已经全部赎回，本期未购买新的理财产品。
(2) 公开发行可转换公司债券
公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。
本期购买理财（含结构性存款）明细如下：
■
(下转138版)
