浙江圣达生物药业股份有限公司
(上接137版)
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（二） 募集资金使用的其他情况
1.首次公开发行股票
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目中的年产300吨叶酸技改项目：由于市场环境变化情况、公司产能增加，公司于2019年度终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目：公司于2018年变更该募集资金投资项目实施地点，实施地点由银象公司已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台县银象公司已建厂区，变更实施地址后，募集资金投资项目建设所需公用系统建设（含排水、压缩空气、配电等公用系统）投资减少；在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额8,380.00万元，实际投入金额3,629.04万元。
浙江省圣达生物企业研究院项目：公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，通过变更项目实施主体、实施地点等方式，合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额2,200.00万元，实际投入金额1,561.61万元。
2.公开发行可转换公司债券
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：（1）募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.首次公开发行股票
浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
2.公开发行可转换公司债券
通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票
1. 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（二）公开发行可转换公司债券
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：圣达生物公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：圣达生物2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为1,800.19万元，可研报告中预测的税后利润为1,182.25万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为788.17万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施
[注2]其中“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”于2019年12月结项，本年度产品由新银象公司生产，按照税后利润口径计算效益为993.30万元，可研报告中预测的税后利润为1,543.15万元，系包含“年产100吨纳他霉素”和“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”，我们分摊计算出“年产100吨纳他霉素”的税后利润为681.86万元；“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”本期未生产
[注3]加计尾差系四舍五入形成
附件2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募投项目，发行费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支
[注2] 加计尾差系四舍五入形成
附件3
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为1,800.19万元，可研报告中预测的税后利润为1,182.25万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为788.17万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施
[注2]其中“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”于2019年12月结项，本年度产品由新银象公司生产，按照税后利润口径计算效益为993.30万元，可研报告中预测的税后利润为1,543.15万元，系包含“年产100吨纳他霉素”和“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”，我们分摊计算出“年产100吨纳他霉素”的税后利润为681.86万元；“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”本期未生产
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-017
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于公司2021年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）、控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）
● 担保金额：公司预计2021年为新银象提供不超过12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过3,500万元的担保（按股权比例），公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。
● 公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。
● 公司董事会于2021年4月10日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2021年4月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象、控股子公司通辽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。
2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500万元的担保（按股权比例）。
3、对外担保计划的有效期为：2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。
5、被担保方不提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）新银象
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计
（二）通辽圣达
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》，认为：2021年公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。被担保方具备偿债能力，本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：2021年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额
截至本公告披露日，公司对外担保实际担保余额为0元，占公司2020年度经审计公司归属于上市公司股东的净资产的0.00%。公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-018
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日13点30分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月7日
至2021年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2021年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。
股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2021年4月29日-2021年5月6日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）
（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月7日下午13:15到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式
会议联系人：范永武
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
邮政编码：317200
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江圣达生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-019
浙江圣达生物药业股份有限公司
2020年第四季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》（2020年修订）及《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造》（2020年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。
二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
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三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格（不含税）变动情况
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2、主要原材料价格（不含税）变动情况
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-020
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2021年4月30日（星期五）上午10:00-11:30
● 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 召开方式：网络互动
● 投资者可以在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答
一、说明会类型
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》披露了《公司2020年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度的经营成果及财务状况，公司定于2021年4月30日（星期五）通过上证路演中心以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2021年4月30日（星期五）上午10:00-11:30
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、出席人员
公司董事长洪爱女士，公司总经理周斌先生，公司董事、董事会秘书、副总经理徐建新先生，公司财务负责人徐桂花女士，公司副总经理、销售总监庞晗先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年4月30日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系人：范永武
2、联系电话：0576-83966111
3、传真：0576-83966111
4、邮箱：zqb@sd-pharm.com
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2021年4月13日
