美年大健康产业控股股份有限公司
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-029
2020年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
一、重要提示
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）作为专业健康体检和健康咨询的医疗服务机构，主要从疾病早期筛查入手，开展全面、可靠、精准的检查。同时以健康大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供优质的健康管理服务。公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，打造国内最大的个人健康大数据平台。
公司深耕体检行业，持续提升医质水平、提高服务质量，不断推动产品创新、推广AI技术应用场景，增强品牌影响力和行业竞争力，为追求持续、高质量的企业发展目标夯实基础。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗健康服务体系，美年正着力打造中国最具发展潜力的大健康产业集群。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
注：1 金额单位为美元万元
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
美元债券评级情况：
1、2019年4月3日，公司在境外完成20,000万美元债券的发行并在香港交易所挂牌，债券代码为XS2090920427。该债券评级情况为：Ba2（穆迪）/ BB+（惠誉）。公司作为担保人的主体评级为：Ba2（穆迪）/ BB+（惠誉）。
2、2019年7月12日，穆迪投资者服务公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级“Ba2”列入负面评级观察。
3、2019年7月26日，惠誉公司发布公告，将公司的长期发行人违约评级展望自"稳定"调整为"负面"，同时确认该公司的发行人违约评级和高级无抵押评级为'BB+'。
4、2019年10月14日，穆迪投资者服务公司发布公告，将公司的长期公司评级从“Ba2”下调至“Ba3”，同时将高级无抵押评级从“Ba2”下调至“Ba3”，评级展望由“稳定”调整为“负面”。
5、2019年11月14日，惠誉公司发布公告，将公司的长期发行人违约评级和高级无抵押评级从'BB+'下调至'BB'，展望稳定，。同时将美年票息率7.75%、2021年4月到期的2亿美元高级无抵押票据的评级自'BB+'下调至'BB'。
6、2020年5月12日，惠誉公司发布公告，将公司的长期发行人违约评级和高级无抵押评级自'BB'下调至'BB-'，展望稳定。同时将美年票息率7.75%、2021年4月到期的2亿美元高级无抵押票据的评级自'BB'下调至'BB-'。
7、 2020年9月15日，穆迪投资者服务公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级自'Ba3'下调至'B1'，展望负面。同时将美年票息率7.75%、2021年4月到期的2亿美元高级无抵押票据的评级自自'Ba3'下调至'B1'。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期经营情况简介
2020年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球，疫情的突然暴发，给各行各业带来诸多不确定性和“强动荡”，就健康体检行业而言，短期内受到的影响十分明显。开年第一季度和第二季度，公司各地体检中心因疫情防控要求，面临不同程度的暂停开业或人次限流等情况。在这场“危”与“机”并存的“战疫”中，作为健康服务产业的领军企业，在疫情之下，公司积极参与一线抗疫行动，在后疫情时代，公司也在逆境中寻求突破，在变局中开新局，潜心打磨自身能力。
1、四大品牌，协同发展
公司是目前全国最大的健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，以满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。截至2020年底，公司旗下体检中心数量为605家，其中控股体检中心266家，参股体检中心339家，已覆盖除港澳台外的31个省市自治区的308个城市。
作为健康体检行业的龙头企业，公司是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、高端个人健康体检及综合医疗服务市场则分别通过“奥亚”、“美兆”体检提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。在引领非公医疗服务机构发展，满足居民多层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革，促进社会办医发展等医疗改革方面，公司将扮演更为积极的角色。
在报告年度内，公司实现营业收入78.15亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入60.72亿元，占比78%，“慈铭”和“奥亚”实现收入16.31亿元，占比21%，“美兆”品牌实现收入1.11亿元，占比1%。
2、全面布局，渐入佳境
公司是国内覆盖范围最广的连锁健康体检服务企业，目前体检中心覆盖除港澳台外的31个省市自治区。从各地区收入占比来看，公司的收入结构较为均衡健康，人口数量较多、经济较发达的区域对营业收入贡献较大。报告期内，收入前五大区域分别为北京、上海、广东、湖北和川渝藏，其2020年营业收入占比分别为13.6%、11.6%、9.3%、6.6%和6.3%。
截止2020年底，受疫情影响，2020年公司控股体检中心数量维持不变，公司控股体检中心数量为266家。随着公司业务的不断发展，旗下体检中心逐渐进入成熟期。从控股体检中心发展阶段来看，2017-2020年，存续期五年以上的体检中心占比从29%逐步上升至57%，2020年存续期三年以内体检中心占比10%，存续期三年及以上体检中心占比90%。
3、需求旺盛，业务回暖
受疫情影响，上半年体检中心经历较长时间的停业期，下半年疫情在部分地区仍散发，日常业务开展受到较大影响，报告期内公司实现营业收入78.15亿元，同比下降8.33%。从客单价和体检人次来看，公司营业收入下降主要系疫情影响下体检人次下滑所致。具体来看，公司控股体检中心的体检人数从2019年的1867万降低至2020年的1,663万，同比下降10.9%，客单价保持稳中有升的良好趋势。
受疫情影响，报告期内公司旗下第一家体检中心于一季度末方开门营业，但随着国内疫情防控形势的好转，在人次限流情况下，收入逐月恢复。下半年公司迎来传统业务旺季，体检需求被疫情压制后的反弹叠加公立医院产能不足的客户溢出，2020年四季度公司收入创下历史最高点。
受疫情影响，报告期内公司旗下第一家体检中心于一季度末方开门营业，但随着国内疫情防控形势的好转，在人次限流情况下，收入逐月恢复。下半年公司迎来传统业务旺季，体检需求被疫情压制后的反弹叠加公立医院产能不足的客户溢出，2020年四季度公司收入创下历史最高点。
从公司部分体检中心（2020年度已上线阿里云的控股体检中心）到检人次和到检金额来看，公司业务情况与疫情发展关系紧密。受国家防疫政策的影响，2月公司基本处于停业状态，实际到检人次和到检金额为最低峰。随着健康体检业务的逐渐恢复，3月后公司到检人次和到检金额开始逐步恢复。由于上半年体检业务受抑制，疫情缓解后三四季度被压制的体检需求快速反弹，到检人次和到检金额逐月恢复，并在11月达到当年最高峰。
疫情发展阶段，公司常规体检业务受到抑制，到检业务主要为客单价较低的外检和入职体检，客单价相对处于较低水平。配合国家要求的复工复产规定，2月至4月间客单价较快恢复。随着疫情的平息，公司常规体检业务不断增长，全口径客单价也随之逐渐提高，并超过2019年全口径客单价同期水平。
4、医质驱动，深耕品质
公司坚持品质驱动，深耕重点学科，夯实内功，强化标准，持续提升医疗品质。持续加强规范“四级医疗质量和安全管理体系”（包括：集团督察-省级巡查-市级检查-分院自查），以查促改，落实“检前-检中-检后”各环节的质控要求。公司陆续升级上线了鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统、放射影像和实验室质控体系等，多维度严格质控，实现健康体检的标准化体系建设。
同时，公司也实施了《医疗质量管理考核标准800分》、《十八项医疗核心制度汇编》、《专科制度岗位职责、操作规范》、《集团医疗质量管理主检/放射/超声/检验专项组制度与规范》等标准规范，并建立了重要异常结果管理、亮证经营等制度，重点把关医疗质量，不断加速旗下众多体检中心规范化、标准化建设的进程。
在影像领域，公司遵照中华医学会发布的各类影像诊断共识，按照国家质控要求做到每项检查都符合权威规范，力争高质量的图像获取和高水平的诊断。通过人工智能（AI）技术和专业影像医生相结合的方式，从前端到终端做到全程检测诊断升级，进行阶段性量化评估、反馈、自查、提升等步骤，建立完善的远程影像质控网络，保证筛查诊断的准确性和可靠性。针对超声检查的行业痛点，公司积极寻找突破点，以完善的培训体系结合人工智能技术，逐步提升内部超声诊断效率和质量。
在检验领域，公司加强对检验仪器和试剂的质量控制，从优采购，从源头开始确保检验质量，在全流程上切断不稳定因素，出具快速、精准的检验结果。目前，公司拥有由300余家区域检验中心及临检实验室构成的完善实验室网络，并建立数据标准化平台，持续进行严格质量监管，确保检验报告达到统一规范。此外，公司还与多家符合ISO15189的医学实验室建立合作关系，为客户提供高品质检测服务及更多样的特检产品选择。
5、智能引领，健康中国
公司不仅提供专业体检服务，还以规模体量、管理运营、数据积累等优势，在疾病诊断筛查、风险评估、人工智能辅助诊断、大数据等方面拥有科技创新和资源突破，将AI技术广泛应用于乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域。
公司通过数字化转型，持续提升服务品质和医疗水准，围绕着更周全、更准确的健康体检，辅以更加完善的服务体验，结合AI人工智能和健康大数据理念，为客户打造贯穿检前、检中、检后的服务闭环，实现了对客户全生命周期的健康管理。目前公司已上线多种AI阅片工具，嵌入胸部CT、眼底相机、胶囊胃镜等多个环节，通过现代科技赋能医生，提高阅片准确率，降低阳性漏诊率，更早期、更高效地达到疾病筛查的目的。
6、前瞻布局，癌症早筛
癌症目前已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，近十几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势。公司对肿瘤早筛领域保持高度关注，与传统肿瘤筛查技术相比，液体活检是目前研究的热点，在肿瘤的早期诊断、精准治疗、进展与转移、异质性与耐药性以及预后评估等领域发挥着重要的协助作用。
目前公司已引入两款结直肠癌辅助诊断产品：血液样本Septin9甲基化检测、粪便样本SDC2甲基化检测，上述这两个肠癌筛查产品均获得中国NMPA批准，同时获得《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南》、《中国临床肿瘤学会结直肠癌诊疗指南》的推荐和认可。在成功推出无创胶囊胃镜后，无创血液或粪便甲基化类产品有望成为体检者依从性较佳的肠癌筛查方式。此外，公司和美因基因共同推出胰腺癌辅助诊断产品，该产品已于2015年通过NMPA批准，获得三类医疗器械许可证，是国内首个获批上市的microRNA诊断试剂盒。
7、升级系统，可视报告
报告期内，公司上线体检报告解读，在原有纸质报告的基础上，重新生成电子可视化体检报告，不仅本次体检结果可视，同时既往在美年体系的体检结果也可以显现，并基于用户历年体检报告运用大数据的技术逐步上线用户的健康档案与个人健康状况评估。
为了提升内部的经营与管理效率，公司已经针对销售与医疗体系全面进行业务管理系统的数据化和智能化升级，从数据标准化、管理统一化、质量控制标准化与智能化几个维度积极提升医疗体系的工作质量、效率与准确性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入、营业成本较前一报告期未发生重大变化。
归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期增长163.93%，主要系本期出售美因股权所致。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本集团自2020年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定：
-《企业会计准则第14号一一收入 (修订) 》(“新收入准则”)
-《企业会计准则解释第13号》(财会 [2019] 21号) (“解释第13号”)
-《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10号）
(a)新收入准则
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》及《企业会计准则第15号一一建造合同》(统称“原收入准则”) 。
在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。
在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：
-本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
-本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款、无需退回的初始费的处理等。
-本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断 (可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等) 、与客户合同相关的信息 (本期收入确认、合同余额、履约义务等) 、与合同成本有关的资产的信息等。
采用新收入准则对本集团会计政策没有重大影响。
执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
（1）对合并报表的影响：
■
本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司将客户的销售合同中收取的预收款项在2019年12月31日计入预收款项，2020年1月1日起记入合同负债。
（2）对母公司报表的影响：对母公司财务报表无影响。
(b)解释第13号
解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。
此外，解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位 (包括母公司和子公司) 的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。
解释第13号自2020年1月1日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
(c)财会 [2020] 10号
财会 [2020] 10号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。
财会 [2020] 10号自2020年6月24日起施行，可以对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年通过增资取得无锡美华门诊部有限公司、哈尔滨美铭健康管理有限责任公司控制权。本年通过购买取得安徽美欣健康管理咨询有限公司、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司、湖州美年大健康管理有限公司及其子公司、丽水美年健康产业管理有限公司、衢州美年大健康管理有限公司、黔东南州美年大健康管理有限公司、六盘水美年大健康管理有限公司、遵义美年大健康产业医院有限公司、北京润美门诊部有限公司控制权。
本年新设全资子公司苏州美健奥亚健康体检中心有限公司、上海美置信息技术有限公司、巢湖市美盼健康管理咨询有限公司、武汉美年大健康医学检验实验室有限公司、天津河东区美年美尚健康体检中心有限公司、海南美尚诺健康管理有限公司、美惠投资管理有限公司、长沙慈铭奥亚医疗管理有限责任公司及上海美顺富健康咨询有限公司。
本年通过出售丧失对美因健康科技（北京）有限公司控制权。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-027
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年3月30日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年4月9日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2020年度总裁工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事葛俊先生、刘勇先生、刘晓先生和王辉先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，独立董事将在公司2020年度股东大会上做述职报告。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度报告及摘要》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司拟定2020年度利润分配方案为：2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过《募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之募集资金2020年度存放与实际使用情况的核查意见》、《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《2020年度内部控制自我评价报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》及华泰联合证券有限责任公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《公司2020年度社会责任报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2020年度公司计提商誉减值准备金额确认为32,729.91万元，计提坏账准备金额合计为17,737.60万元。《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生回避表决，由非关联董事表决通过。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可以及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司需回避表决。
十四、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）及下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）等向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检、上海美年、上海美锦、上海美恒、上海美智及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十五、审议通过《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意对于部分尚在业绩承诺期内的子公司进行业绩承诺延期履行及业绩承诺补偿计算方法的调整。《关于调整部分子公司业绩承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《公司章程》的相关条款进行修订。
《公司章程（2021年修订）》、《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十七、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
《股东大会议事规则（2021年修订）》、《〈股东大会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
《董事会议事规则（2021年修订）》、《〈董事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《独立董事工作细则》的相关条款进行修订。
《独立董事工作细则（2021年修订）》、《〈独立董事工作细则〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《总裁工作细则》的相关条款进行修订。
《总裁工作细则（2021年修订）》、《〈总裁工作细则〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策与控制制度〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《关联交易决策与控制制度》的相关条款进行修订。
《关联交易决策与控制制度（2021年修订）》、《〈关联交易决策与控制制度〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。
《对外担保管理制度（2021年修订）》、《〈对外担保管理制度〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。
《内幕信息知情人登记管理制度（2021年修订）》、《〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过《关于修订公司〈关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关条款进行修订。
《关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）》、《〈关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。
《投资者关系管理制度（2021年修订）》、《〈投资者关系管理制度〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-037
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于2021年4月9日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于2021年5月6日召开公司2020年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：2021年5月6日9：15-15：00。
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月26日
7、出席对象：
（1）2021年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2020年度报告及摘要》；
4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
5、审议《公司2021年度财务预算报告》；
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》；
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
11、审议《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
16、审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；
17、审议《关于修订公司〈关联交易决策与控制制度〉的议案》；
18、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
19、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
上述议案将对中小投资者1（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票并予以披露。
上述议案1、3-14、16-19已经2021年4月9日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过；议案2、15已经2021年4月9日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案9的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司需回避表决；议案6、10、12属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于2021年4月30日下午17：00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2020年4月30日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。
3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟、曹越泯；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月6日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
■
注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-028
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年3月30日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年4月9日上午10时以通讯表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的2020年度报告及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2021度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司制定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过《募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2020年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事王晓军先生回避表决。
监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次调整业绩承诺的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司调整部分子公司业绩承诺的方案。《关于调整部分子公司业绩承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对原《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
《监事会议事规则（2021年修订）》、《〈监事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-030
美年大健康产业控股股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2020年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币553,951,644.05元，提取法定盈余公积人民币12,026,199.73元，加期初未分配利润人民币1,184,276,684.09元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币1,726,202,128.41元。
结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定2020年度利润分配预案如下：
公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
二、公司2020年度不进行利润分配的原因
1、公司最近三年（2018年-2020年）普通股现金分红相关情况1（其中，2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。）
单位：元
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公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的274.61%。
2、公司所处行业特点及资金需求
2020年，公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，体检业务受到了一定的负面影响，客流量有所下滑，全年经营未达预期，同时因公司房屋租赁和物业费用、人员工资等刚性支出仍需发生，短期内存在一定的资金压力。公司需要留存充足资金满足发展需求，提高资金充裕度，有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的稳健实施。
3、未分配利润的用途和规划
公司未分配利润主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要，为确保公司持续健康发展，维护全体股东整体利益，公司拟2020年度不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
因公司2020年受到疫情影响较大，为保障公司正常经营及未来发展，公司决定2020年度不进行利润分配。我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，相关审议程序符合《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-031
美年大健康产业控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在担任公司2020年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据市场情况，以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000599649382G
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
执行事务合伙人：邹俊
成立日期：2012年07月10日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：包括会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）、H股企业审计业务资格等，能够满足公司财务审计工作的要求，具备对公司财务状况进行审计的能力。
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
（二）人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。
（三）业务信息
毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。
（四）执业信息
毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
1、拟定项目合伙人及签字注册会计师
项目的项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过5年，从2019年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告8份。
本项目的签字注册会计师潘子建先生，2003年取得中国注册会计师资格。潘子建先生1999年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过17年，从2019年开始为本公司提供审计服务。潘子建先生近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
2、拟定质量控制复核人
项目的质量控制复核人谢旺培先生，具有香港注册会计师资格。谢旺培先生1995年加入毕马威香港，于2006年转至毕马威中国，从事上市公司审计超过26年，从2019年开始为本公司提供审计服务。谢旺培先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
3、项目参与人诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（五）诚信记录
(下转140版)
