美年大健康产业控股股份有限公司

(上接139版)

毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（六）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：公司就关于拟聘任毕马威华振为2021年度审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求，在2020年度审计工作中，毕马威华振恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。同意续聘毕马威华振为公司2021年度的审计机构并将此事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见：毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：毕马威华振在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-032

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司2017年度和2019年度发生两次融资，具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2017年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37元，扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元，实际募集资金净额为人民币447,012,944.28元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户。

2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证，以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金12,794,370.001（不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）元，其中：415,700.00元用于医疗设备采购项目，12,378,670.00元（不含利息）用于永久补充流动资金。2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,626.09元。

截至2020年12月31日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计510,053,870.502（包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元，不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计316,454.36元，募集资金利息余额为人民币68,138.06元，公司2017年度募集资金投资项目已实施完毕，公司已于2021年4月2日将募集资金专户中剩余的利息及孳息68,195.98元转入公司基本户，专户内余额为0.00元；该专户已于4月2日注销完成。

2、2019年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金59,878,402.16元，其中：56,669,772.77元用于终端信息安全升级项目及管理系统升级项目，3,208,629.39元用于支付发行费用，2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额10,129,610.67元（含现金管理收益8,643,329.91元）。

截至2020年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计470,592,885.483（包括计入发行费用的3,997.68万元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计10,936,499.58元，募集资金余额为人民币1,586,303,603.25元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

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注释4：（慈铭健康体检管理集团有限公司系公司全资子公司，以下简称“慈铭体检”。）

注释5：（上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。）

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

（1）2017年度非公开发行募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

■

注释6:（募集资金专户收到的银行存款利息，已于2021年4月2日转至公司基本户，且于同日销户。）

（2）2019年度非公开发行募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

■

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金及现金管理的部分暂时闲置募集资金。

截至2020年12月31日，闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计39,000万元，未到期理财产品情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表1和附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为999,866,721.63元。

2021年1月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，还用于现金管理，具体情况如下：

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至2020年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为390,000,000元。

其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2017年募集配套资金用于慈铭体检 “医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，“医疗设备采购”项目的剩余募集资金12,378,670.00元及利息194,433.17元已全部永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附表3。

（二）2019年非公开发行募集资金情况

本报告期内，2019年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至本报告披露日，“生物样本库”项目的剩余募集资金90,000万元已永久补充流动资金。

五、其他说明

截至目前，公司2015年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户内余额为0.00元，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。公司于2018年变更2015年度募集资金投资项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”用于产业并购项目。本报告期内，2015年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心实现效益916.23万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十二日

附表1：

2017年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注释7:（不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

注释8:（包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元，不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

附表2：

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注释9:（包括本年度支付的发行费用320.86万元。）

注释10:（包括发行费用3,997.68万元。）

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注释11:（不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-034

美年大健康产业控股股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营活动的需要，就2021年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币81,900万元。

关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生对该项议案予以回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可以及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避表决。

一、预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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附表1

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附表2

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二、交易对方基本情况

（一）上海好卓数据服务有限公司

1、成立日期：2014年07月11日

2、住所：上海市静安区灵石路697号23幢401-414室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币1,961.7350万元

5、经营范围：从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理，旅游咨询，人才咨询，国内货运代理，装卸服务，仓储服务（除危险化学品），办公设备安装及维修，手机的维修，会务服务，展览展示服务，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，通讯设备、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售，食品销售 ，电信业务，出版物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产1,612.21万元，净资产-1,863.17万元，营业收入2,322.27万元，净利润357.72万元。

（二）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）

1、成立日期：2016年10月12日

2、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-80

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司

5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产67,402.99万元，净资产60,240.49万元，营业收入0元，净利润-194.68万元。

（三）上海健亿投资中心（有限合伙）

1、成立日期：2015年12月18日

2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢311室

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）

5、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）普通合伙人，天亿控股为健亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，健亿投资为公司关联方。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产41,347.30万元，净资产34,508.95万元，营业收入0元，净利润-985.82万元。

（四）上海美维口腔医疗管理集团有限公司

1、成立日期：2015年08月11日

2、住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币15,411.9318 万元

5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，创业投资，实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产80,049万元，净资产-24,060万元，营业收入92,420万元，净利润-8,277万元。

（五）美因健康科技（北京）有限公司

1、成立日期：2016年01月05日

2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401

3、法定代表人：郭美玲

4、注册资本：人民币1,213.68万元

5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：美因健康科技（北京）有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（经审计）：截至2020年12月31日，总资产43,933.61万元，净资产38,342.41万元，营业收入20,709.82万元，净利润8,996.36万元。

（六）Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司

Alibaba Group Holding Limited于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为 Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于2019年11月26日于香港联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团目前是全球最大的零售商业体，为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施及营销平台，帮助其借助新技术的力量与用户和客户进行互动，并更高效地进行经营。阿里巴巴集团的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

阿里网络及其一致行动人杭州信投合计持有公司13.03%股份。阿里网络由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

阿里巴巴集团截至2020年12月31日净资产为人民币10,739亿元，总资产为人民币16,353亿元。2020年实现营业收入人民币6,443亿元，净利润人民币1,512亿元。

（七）北京万东医疗科技股份有限公司

1、成立日期：1997年05月12日

2、住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

3、法定代表人：谢宇峰

4、注册资本：人民币54,081.6199万元

5、经营范围：技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、I、II类医疗器械；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；医疗器械制造；销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年9月30日，总资产276,611.92万元，净资产221,025.11万元，营业收入73,628.59万元，净利润14,804.04万元。

（八）上海大象医疗健康科技有限公司

1、成立日期：2015年09月18日

2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢303室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币1,038.50万元

5、经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产1,041万元，净资产-3,256万元，营业收入879万元，净利润-1,370万元。

（九）百胜（深圳）医疗设备有限公司

1、成立日期：2007年06月08日

2、住所：深圳市南山区科发路1号科技园厂房1栋富利臻大厦7楼704

3、法定代表人：戴华

4、注册资本：美元350万元

5、经营范围：三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备的进出口、批发和售后服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；医疗产品的研究与开发。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、关联关系：百胜（深圳）医疗设备有限公司为百胜医疗集团（以下简称“百胜集团”）下属全资子公司，公司实际控制人俞熔先生通过其控制企业上海天亿实业控股集团有限公司与其持股5%以上的企业北京万东医疗科技股份有限公司合计持有百胜集团之控股股东上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）33.9998%的份额，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产24,508万元，净资产-5,896万元，营业收入15,682万元，净利润-2,603万元。

（十）杭州艾迪康医学检验中心有限公司

1、成立日期：2004年01月16日

2、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路208号2幢北楼1至5层、2幢南楼1至3层

3、法定代表人：兰佳

4、注册资本：人民币4,505.9724万元

5、经营范围：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科，新型诊断试剂及诊断技术、医药及生物工程新技术、新产品、医疗信息技术的技术开发、成果转让，计算机软硬件、医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机网络系统集成，机械设备租赁（除拆、装），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：杭州艾迪康医学检验中心有限公司（以下简称“杭州艾迪康”）为公司董事徐可先生担任高管的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据：截至2020年12月31日（母公司未经审计），总资产105,157.6万元，净资产70,113.2万元，营业收入51,827.8万元，净利润14,306.2万元。

（十一）天津慧医谷科技有限公司

1、成立日期：2015年06月17日

2、住所： 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401

3、法定代表人：董玉舒

4、注册资本：人民币729.10万元

5、经营范围：科学研究和技术服务业；医疗器械生产；货物及技术进出口业务；教学专用仪器制造；健康信息咨询；批发和零售业；美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：天津慧医谷科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生任职董事的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020 年12月31日，总资产3,297.58万元，净资产2,623.21万元，营业收入2,805.20万元，净利润364.49万元。

（十二）支付宝（中国）网络技术有限公司

1、成立日期：2004年12月08日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层

3、法定代表人：井贤栋

4、注册资本：人民币150,000万元

5、经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）为公司董事曾松柏先生担任董事的企业，故构成关联关系。

7、履约能力：根据支付宝的经营情况和财务状况，公司认为其具有良好的履约能力。

（十三）上海天亿弘方企业管理有限公司

1、成立日期：2014年06月18日

2、住所：上海市静安区灵石路721号2幢415室

3、法定代表人：王晓军

4、注册资本：人民币5,000万元

5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产44,848.68万元，净资产2,242.26万元，营业收入15,659.44万元，净利润-437.66万元。

（十四）上海天亿弘方物业管理有限公司

1、成立日期：2015年03月23日

2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路1825号2幢387室（上海庙镇经济开发区）

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币100万元

5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：上海天亿弘方物业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产2,174.84万元，净资产768.66万元，营业收入2,334.01万元，净利润294.44万元。

三、关联交易主要内容

（一）主要内容

1、公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供融资租赁服务；

2、接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务；

3、向关联方采购医疗设备；

4、向关联方提供体检服务、咨询服务等；

5、与关联方提供的平台开展合作等。

公司及下属子公司2021年度预计与关联方的交易金额为人民币81,900万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司2021年度日常关联交易决议，公司将根据2021年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：经认真核查，我们认为公司2021年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。董事会在审议表决上述事项时，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议涉及议案发表的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-033

美年大健康产业控股股份有限公司

关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、2020年度计提商誉减值准备情况

根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对公司于2020年12月31日之前收购形成的87个商誉资产组或资产组组合的可收回金额进行估值，并出具了《美年大健康产业控股股份有限公司商誉减值测试涉及的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0219号），采用预计未来现金流量现值法评估出公司87个资产组或资产组组合可回收金额为820,510.00万元。公司以可收回金额为基础，对因收购形成的商誉进行了减值测试，经过测试，包含商誉的各资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，需计提商誉减值准备。

2021年4月9日，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第2102834号），根据报告最终确认，截止2020年12月31日，公司因收购形成的商誉资产组共计87个，各商誉资产组（含商誉）账面价值799,597.21万元，资产可收回金额820,510.00万元。

单位：万元

■

上述因收购形成的87个商誉资产组或资产组组合中有9个存在可回收金额低于其账面价值而需计提商誉减值准备的情况，因此，2020年度公司计提商誉减值准备金额确认为32,729.91万元，本次计提商誉减值准备尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度计提坏账准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，公司2020年度拟计提坏账准备（即信用减值损失，包含：应收账款、其他应收款、长期应收款）合计为17,737.60万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注释1:（因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。）

三、其他说明

关于公司上述拟计提商誉减值准备及坏账准备的事项已于2021年1月29日经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司董事会对拟计提商誉减值准备及坏账准备的合理性进行了说明，独立董事发表了独立意见、监事会发表了同意的确认意见。具体内容详见公司披露的《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的公告》（公告编号：2021-012）。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

4、《美年大健康产业控股股份有限公司商誉减值测试涉及的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0219号）；

5、《审计报告》（毕马威华振审字第2102834号）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-035

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度

及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次综合授信额度及担保情况概述

2021年4月9日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。

因公司经营发展需要，公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）等拟向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检、上海美锦、上海美年、上海美恒、上海美智及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体额度在不超过人民币85亿元的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

本次担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、美年大健康

公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本：人民币151,083.8148万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

2、慈铭体检

公司名称：慈铭健康体检管理集团有限公司

法定代表人：韩圣群

住所：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层

注册资本：人民币12,289.16万元

经营范围：对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；以下项目限分支机构经营：诊疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：本公司持有慈铭体检72.88%的股权，美年大健康持有慈铭体检27.12%的股权。慈铭体检为公司下属全资子公司。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

3、上海美年

公司名称：上海美年门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美年100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

4、上海美锦

公司名称：上海美锦门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区西康路608号一层部分、二层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

5、上海美恒

公司名称：上海美恒门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

6、上海美智

公司名称：上海美智门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区灵石路697号10幢B区

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币元

■

7、美鑫租赁

公司名称：上海美鑫融资租赁有限公司

法定代表人：万冬琦

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为美年大健康的控股子公司，美年大健康持有其75%的股权，非关联方大嶺有限公司持有其25%的股权。

(下转141版)