浙江百达精工股份有限公司
关于公司2020年日常关联交易执行情况
及2021年日常关联交易预计情况的公告
(上接161版)
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-030
浙江百达精工股份有限公司
关于公司2020年日常关联交易执行情况
及2021年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
● 本次关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况已经公司第四届董事会第二次会议和第四次监事会第二次会议审议通过，尚须提交2020年度股东大会审议。
公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司一一江西百达精密制造有限公司(以下简称“江西百达”)。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东一一瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，及其控制的TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等也为公司的关联法人。具体公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月12日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。
四、关联交易对上市公司的影响
以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020-031
浙江百达精工股份有限公司
关于2021年远期结售汇额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开了第四届董事会第二次会议和四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2021年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元1000万元，欧元2000万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚需提交2020年度股东大会审议通过，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有50%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。
二、2021年远期结售汇业务额度
1．公司（含子公司）预计2021年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元1000万元，欧元2000万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。
2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。
3．授权有效期至2021年年度股东大会召开日。
4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务大于累计金额大于以上金额时需重新召开董事会及股东大会审批。
三、远期结售汇业务风险分析
1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务风险管理
1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020-032
浙江百达精工股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营业务需要，2021年度公司及纳入公司合并报表的子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，且在同一银行内累计不超过2.5亿，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。
为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效期至2021年年度股东大会召开日。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》并提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-033
浙江百达精工股份有限公司
关于2021年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：台州百达电器有限公司、台州百达热处理有限公司、台州百达机械有限公司
● 担保金额：公司为全资子公司提供不超过3.1亿元的银行融资担保，上述额度可滚动使用，截至公告披露日，上市公司对外担保总额为9,600万元，均为公司全资子公司。
● 本次担保无反担保
● 公司目前无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）由于公司合法可用于抵押的资产不能满足融资总额度，为了不影响生产经营的资金需求，2021年度公司拟为各子公司提供不超过3.1亿元的银行融资担保。上述额度可滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期至2021年年度股东大会召开日。
（二）本担保事项已于2021年4月12日经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二会议审议通过，尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、公司名称：台州市百达电器有限公司
注册资本：20,953.3179万元
住所：台州市椒江区东海大道东段1006号
法定代表人：阮吉林
经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含动力）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造
与本公司的关系：本公司全资子公司
2、公司名称：台州市百达热处理有限公司
注册资本：1,300万元
住所：台州市椒江区东海大道东段1005号
法定代表人：张启斌
经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）
与本公司的关系：本公司全资子公司
3、公司名称：台州市百达机械有限公司
注册资本：2,000万元
住所：台州市椒江区三甲街道创业路22号
法定代表人：张启春
经营范围：精密铸造高锰钢平衡块、汽车零部件和五金件的制造、销售
与本公司的关系：本公司全资子公司
（二）被担保人经审计2020年财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以相关金融机构签订的担保合同为准。
四、独立董事、董事会意见
（一）独立董事意见
公司对全资子公司提供担保额度是为了确保公司全资子公司2021年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资子公司，公司承担的风险可控，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意公司《关于2021年度为子公司提供担保的议案》并提交公司2020年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2021年度为子公司提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为9.600万元，均为公司全资子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的10.10%。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-034
浙江百达精工股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2020 年度财务审计费用为75万元，内控审计费用为20万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2021年度财务审计和内控审计费用价格与2020年度相同。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务（特殊普通合伙）所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。
独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2021年4月12日召开了第四届董事会第二次会议“同意7票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-035
浙江百达精工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。
二、《公司章程》修订情况
鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司对前述76人已获授但不具备解除限售条件的795,900股（含公司2019年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份）限制性股票予以回购并注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司总股份将变更成178,157,379股，公司注册资本将变更为178,157,379元（以截止2021年4月9日收盘后股本测算）。《公司章程》具体修订内容如下：
■
注：因公司可转债处于转股期，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
三、办理工商变更登记
授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-036
浙江百达精工股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月6日 13点00分
召开地点：台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月6日
至2021年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。详见2021年4月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；
4、登记时间：2021年05月5日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2021年05月5日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：台州市经中路908弄28号
2、邮政编码：318000
3、联系人：徐文
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-037
浙江百达精工股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
根据《公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象沈文萍因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销已授予沈文萍未解除限售部分的全部股票共计84,000股；同时根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计711,900股进行回购注销。综上所述，本次回购注销的限制性股票共计795,900股，占公司现有总股本的0.44%，针对离职人员的回购价格为5.71元/股；针对公司层面考核要求未达成所涉激励对象，回购价格为5.71元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司于2021年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。
本次回购注销完成后，公司总股份将由178,953,279股变更成178,157,379股，因公司可转债处于转股期，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号
2、申报时间：2021年4月13日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0576-89007163
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年4月12日
