通威股份有限公司

公司代码：600438 公司简称：通威股份

2020年年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司2021年资金及投资情况，以目前公司的总股本4,501,548,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税），派发现金红利总额为1,084,873,112.34元。该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及新能源为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：

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注：虚线框内的为公司的核心主营业务

在农业方面，公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

在新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。截至报告期末，公司已形成高纯晶硅年产能8万吨，太阳能电池年产能27.5GW，其中单晶电池年产能24.5GW。

在综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地开发与建设，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式，加强产业协同发展，通过筛选优质水面资源，并以确保电力消纳条件为前提，探索新型水产养殖模式，不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展，为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年“新冠疫情”肆虐、国际局势动荡，全球经济衰退，饲料及光伏行业均受到不同程度影响。面对复工受阻、终端需求延迟、原料价格大幅上涨、经营成本上升等多重压力，公司坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，一方面统筹推进全公司疫情防控工作，确保员工安全，全年公司无一例“新冠”确诊或疑似病例，另一方面在行业中率先实现复工复产，保障了公司全年经营业务的顺利开展和各项经营计划的有效落地。报告期内，公司实现营业收入442.00亿元，同比增长17.69%；实现归属于上市公司股东净利润36.08亿元，同比增长36.95%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润24.09亿元，同比增长4.06%。

（1）饲料及产业链业务

“新冠疫情”爆发后，下游养殖与终端消费需求均受到不同程度影响。为确保居民肉类产品的充足供应与价格稳定，各级政府加速落实居民“菜篮子”工程，如支持生猪补栏扩产、扩大禽肉养殖规模等。在政策的大力支持下，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国饲料产量实现较快增长，但不同饲料品种间差异明显。据全国饲料工业协会统计，全年国内饲料总产量25,276.1万吨，同比增长10.4%。其中，猪饲料产量8,922.5万吨，同比增长16.4%；蛋禽饲料产量3,351.9万吨，同比增长7.5%；肉禽饲料产量9,175.8万吨，同比增长8.4%；反刍动物饲料产量1,318.8万吨,同比增长18.9%；水产饲料产量2,123.6万吨,同比下降3.6%。饲料行业在迎来产量增长的同时，竞争也持续加剧，两极分化加大。其中，规模企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势快速扩大集约化养殖规模，小规模养殖和散养逐步退出市场，养殖集中度加速提升，规模企业纵向一体化的产业链规模不断扩大，市场份额进一步提升，行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。

报告期内，公司以“养殖效益最大化”为目标规范全员意识和行为，以专业化、标准化、规模化水平严格管控产品质量形成的设计、制造、使用全过程，持续改进质量管理体系，为客户提供安全稳定的产品，实现公司与客户共赢发展。2020年公司饲料、食品及相关业务实现营业收入208.51亿元，同比增长12.14%，饲料销量524.92万吨，同比增长7.12%。在水产饲料行业产量同比下降的形势下，依然保持了水产饲料销量的增长，其中高附加值产品占比持续提升，膨化料同比增长11.37%，特种料同比增长18.81%。

全年公司重点开展以下工作：

①深度践行“质量方针”，全面推行“标准化”管理。报告期内，公司全面升级“质量方针”，开展宣贯活动，深入解读，全面贯彻，严格执行，形成目之所及皆有“质量方针”的规范意识和企业文化。以“质量方针”为纲，公司在行业内首推“标准化”建设，打造现场标准化与运营标准化，提升产品品质，降低生产成本，并形成《标准化工作手册》和运行模式，员工思维意识发生根本性变化，真正做到“内化于心，外化于行”，树立了饲料行业标准化管理典范。借助现场标准化，公司大力开展“主场营销”，让客户直观感受到公司管理的标准化、规范化，亲身体验一颗好饲料是如何生产出来的，增强客户对公司品牌与产品品质的认可度。

②突破观念，创新引入“满产满销”经营理念。饲料企业产能利用率随季节波动是行业普遍现象。报告期内，公司打破饲料行业以销定产的固有思维，转变观念，创新引入“满产满销”经营理念，制定相应执行方案，并快速在各分子公司推广实施。经过数月的推广试点，多家公司产能利用率和人均效率得到有效提升，满产满销模式将成为公司进一步提升规模化水平的有效途径。

③技术与市场双轮驱动，夯实产品竞争优势

报告期内，公司聚焦打造领先的产品终端表现力，推动技术体系职能转型，让技术深度参与经营，以技术解决方案为依托，固化科学养殖模式，大力推广“产品+模式+服务”三合一养殖盈利模式，实现技术与市场双轮驱动，逐步由产品提供者转变为综合方案提供者。同时，推行集成产品开发模式（IPD），从客户需求出发，实现产品的精准定位与快速开发，形成产品线的全流程管控，夯实产品终端竞争优势，为公司与客户创造更多价值。

④加强战略供方合作，优化采购成本

报告期内，公司继续优化供应商目录，强化与战略供应商的合作，改变传统业务合作模式，提升业务效率和战略供方粘性。受疫情影响，原料价格大幅上涨，公司通过专业化采购团队，采用集中采购平台，准确把握采购节点，保障了主要原材料采购成本优于市场平均行情。

食品及加工业务方面，通过业务聚焦，优化经营模式，深化管理变革，全年实现销售收入19.82亿元，同比增长4.03%。公司严守食品安全红线，建立产品全程可追溯体系，着力为终端消费者提供安全、健康、美味的水产及畜禽食品。其中，通威品牌鲜活鱼逐步实现“一鱼一码，扫码追溯”，与其他鲜活鱼产品形成明显差异，获得了消费者的认可与好评。2020年“通威鱼”品牌荣获了“中国食品行业领军品牌”、“中国消费者信赖品牌”、“中国农产品百强标志性品牌”和“中国农业最具影响力品牌”等奖项，品牌知名度和美誉度进一步提升。

（2）光伏新能源业务

当前，气候变暖已成为全人类共同面临的生存问题，能源转型、绿色发展已成为全球共识。为应对气候变化，实施气候治理，近年来全球多个国家相继宣布碳中和目标。2020年9月22日，我国在第75届联合国大会上庄严承诺“中国将力争于2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上强调，2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，其中风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。日本、韩国紧随其后宣布在2050年实现碳中和，欧盟计划2030年将温室气体减排量(相比1990年)从40%提高到60%。2021年2月19日，美国重新加入《巴黎协定》。据不完全统计，截至2020年底，全球超过40个国家和经济体已宣布碳中和目标，并积极制定相应目标和措施，指引节能减排，能源消费转型。在此背景下，以风电、光伏为主的可再生清洁能源快速发展，装机量逐年稳步增长，全球绿色转型迈入新阶段。其中，光伏以其高转换效率、简单、可靠、经济和环保等特性将成为全球主要的清洁能源形式，为全球气候治理和绿色可持续发展做出贡献。

2020年上半年受疫情蔓延影响，全球光伏装机需求延迟，产业链开工率普遍不足，产品价格大幅下降。下半年随着疫情逐步得到控制，装机需求恢复性增涨，光伏产品量价回升。据CPIA统计，2020年全球光伏新增装机预计130GW，创历史新高，其中国内新增光伏装机48.2GW，同比增长60.1%，新增装机已连续8年位居全球首位。同时，我国光伏制造业全球领先优势进一步增强。2020年国内多晶硅产量39.2万吨，同比增长14.6%；硅片产量161.3GW，同比增长19.7%；电池产量134.8GW，同比增长22.2%；组件产量124.6GW，同比增长26.4%。尽管海外疫情严重，但2020年我国组件出口量约78.8GW，同比增长18.3%。随着技术的不断进步，光伏发电的度电成本（LCOE）不断降低，目前全球大多数国家和地区已实现平价，部分甚至低于火电成本，光伏发电将迎来更加广阔的发展空间。

基于“打造世界级清洁能源运营商”的战略发展定位及在光伏产业链中积累的技术、成本、管理等综合优势，积极把握行业发展机遇，公司制定了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》（详见2020年2月12日披露的相关公告），加速推进高纯晶硅及太阳能电池两大核心业务环节的产能扩张和技术进步，不断巩固公司在上述领域的领先优势，保持公司在行业中的快速、稳健发展。报告期内，公司启动了高纯晶硅乐山二期、保山一期、包头二期合计年产15万吨的项目建设，预计乐山二期、保山一期合计10万吨项目将于2021年底前投产，届时公司将形成超过18万吨的高纯晶硅产能，包头二期5万吨项目预计2022年建成投产。太阳能电池方面，公司紧跟市场大尺寸发展趋势，在报告期内投产了眉山一期7.5GW 21X大尺寸电池项目，启动了眉山二期7.5GW、金堂一期7.5GW及与天合光能合作的金堂15GW 21X大尺寸电池项目，均将于2021年投产，届时产能将超过55GW，其中166及以上尺寸占比超过90%，产品结构进一步优化。另一方面，与天合光能合作的单晶拉棒和切片项目已于2020年内相继启动，项目分两期，每期各7.5GW，预计分别于2021年和2022年投产，进一步保障大尺寸硅片的供给。

为充分发挥公司在产业链的专业优势，加强产业链上下游合作，促进行业专业分工、优势互补、合作共赢，公司分别与隆基股份、天合光能、晶科能源等建立了战略合作关系，开展产业链项目投资合作及长单采销合作，并与多家行业公司签订长期供应链订单。

①高纯晶硅业务

报告期内，公司重点落实安全生产经营责任，强化团队履职尽责工作作风，在有效抗击疫情，应对突发自然灾害的同时，确保了乐山、包头基地生产装置的安全、稳定、高效运行。公司围绕优化高纯晶硅品质、成本、效率等核心竞争力目标，一方面加强技术创新研发，全年开展多个技术攻关项目，单晶率、致密率、还原电耗、蒸汽消耗等多项核心技术指标取得阶段性成果；另一方面，深入推进“阿米巴经营”和“班组建设”，打造智能化、智慧化工厂，提升精细化管理水平，实现高效经营与持续降本增效。

报告期内，公司高纯晶硅产能满负荷运行，各项指标持续优化，全年实现高纯晶硅销量8.66万吨，同比增长35.79%，实现毛利率36.78%。产品生产成本持续降低，全年平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨。

基于光伏行业产品进一步提质增效的发展趋势，公司在兼顾生产成本优势的情况下不断提升高纯晶硅产品品质，目前产品中单晶料占比已达到98%以上，并能实现N型料的批量供给。同时，公司有序推进新项目建设，新建产能具备更大的单线规模和更完善的生产工艺技术，成本将实现进一步下降。

②太阳能电池业务

报告期内，公司密切把握市场变化，优化产品结构，提升166及以上尺寸产品占比，满足不同客户的需求；加强内外对标，指引公司持续提质降本；聚焦技术研发，对主流PERC技术在产品转换效率与可靠性的进一步提升和优化基础上，重点开展对HJT、TOPCON等新技术的中试与转化，助力公司保持技术领先优势。受疫情导致的终端需求延迟影响，全年太阳能电池市场行情波动较大，上半年太阳能电池市场价格同比下降30%，下半年随着需求逐步回暖，太阳能电池价格亦企稳回升。报告期内，公司持续保持满产满销，电池及组件出货量22.16GW，同比增长66.23%，单晶电池毛利率16.78%。据PVInfoLink公布数据，2020年公司太阳能电池出货量继续位居全球第一。

报告期内，公司通过技术研发、智能制造、精益管控，不断完善生产工艺，产品A级率、碎片率、CTM值等关键生产指标持续保持行业领先优势。新项目逐步开展5G在工业互联网领域的应用，打造智慧园区，5G标准无人车间。同时，工艺设备、生产流程将全部实现自动化，智能化、信息化，进一步优化生产指标和降低非硅成本。市场营销方面，坚持价值营销，继续推广“Tongwei cells inside”品牌价值，积极推进大尺寸产品市场进程，以产品质量为后盾，市场变化为契机，强化与下游头部组件厂商的深入合作，签订多份长期供货订单，保障公司稳定出货。综合管理方面，公司内部积极推行“降本标杆线”、“效率黄金线”、“工艺基准线”、“TQM改善之星”、“TQM优秀班组”，及时奖励“创新提案”和“合理化建议”，涌现出大量优秀员工和有价值的提案，促进多项生产指标的进一步改善，提升公司经营绩效。

③发电业务

报告期内，公司继续专注于“渔光一体”项目的开发、建设与运维，通过项目整体设计、集中采购、工程建设、运营管理等环节的系统优化来实现电站的降本增效，继续打造“水上产出清洁能源，水下产出优质水产品”的复合增效模式，提升公司差异化竞争力。截至报告期末，公司建成以“渔光一体”为主光伏电站45座，累计装机并网规模超过2GW，全年累计实现发电216,498万度。目前，光伏发电已全面进入平价时代，公司将持续围绕成本目标，重点聚焦“成规模”、“成集群”、“成效益”的项目进行开发运营，逐步实现“渔光一体”规模化布局。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

本公司将未纳入国家补贴目录的电站对应的应收电价补贴款，由原“应收账款”项目调整至“合同资产”项目列报。将与销售商品相关的预收款项不含税金额由原“预收款项”项目调整至“合同负债”列报，相应增值税销项税根据流动性由原“预收款项”项目调整至“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报，该变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产和净利润。

上述会计政策变更对财务报表的影响如下：

①合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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②母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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除上述变更外，报告期内未再发生其他重要会计政策变更事项。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本期纳入合并范围一级子公司80家，列示如下：

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（2）本期新增纳入合并的一级子公司

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（3）本期注销的一级子公司

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（4）本期无吸收合并、处置的一级子公司

具体情况详见“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

公司名称 通威股份有限公司

法定代表人

日期 2021年4月9日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-024

通威股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2021年3月30日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场的方式于2021年4月9日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共31项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《公司2020年度总经理工作报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议公司2020年年度报告及年度报告摘要

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年年度报告》及《摘要》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2020年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作的总结》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《关于2020年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《关于2021年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年申请综合授信的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议《关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年度公司及下属于子公司相互提供担保的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于公司2021年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于公司2021年度为公司客户提供担保的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于2021年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年开展票据池业务的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于2021年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于2021年开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年开展套期保值业务的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十九）审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十一）审议《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议公司2021年第一季度报告全文及正文

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《正文》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的各项资格和条件。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十四）逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

为了进一步提升公司综合竞争实力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行A 股可转换公司债券。

本次公开发行A 股可转换公司债券的具体方案如下：

1、本次发行证券的种类

为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币1,200,000.00万元（含1,200,000.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

10、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

15、向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

16、债券持有人及债券持有人会议

在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

（1）拟变更债券募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

④发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）发行人提出重大债务重组方案的；

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本期债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

17、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过1,200,000.00万元（含1,200,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

■

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

18、募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

20、本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十五）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十六）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十七）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》、《通威股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》、《通威股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十八）审议《A股可转换公司债券持有人会议规则》

为规范公司A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《通威股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

根据公司本次公开发行可转换公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权副董事长，在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的事宜，具体授权内容及范围包括但不限于：

1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、聘请相关中介机构，办理本次可转换公司债券发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次可转换公司债券发行及上市的申报材料；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次可转换公司债券发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、受托管理协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次可转换公司债券发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，自筹资金先行实施本次可转换公司债券发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

6、在监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化的情况下，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次可转换公司债券发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或可转换公司债券发行政策发生变化时，酌情决定本次发行可转换公司债券方案延期实施；

8、在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、办理本次可转换公司债券发行的其他相关事宜；

10、除第4项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三十）审议《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三十一）审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第1、3、4、5、6、8、12、13、14、15、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30项议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。其中议案25需提交股东大会逐项审议，并须经中国证券监督管理委员会等监管机构核准后方可实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-025

通威股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月9日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议《公司2020年度监事会工作报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《公司2020年度总经理工作报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

2020年年度报告审核意见：2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2020年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2020年度的利润分配预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定和健康发展。并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《独立董事2020年度述职报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作的总结》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《公司2020年度内部控制评价报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《公司2020年度内部控制审计报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《关于2020年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废处置，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《关于2021年申请综合授信的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（十三）审议《关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于公司2021年度为公司客户提供担保的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于2021年开展票据池业务的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于2021年利用短期溢余资金进行理财的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于2021年开展套期保值业务的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》

(下转164版)