上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2021-022
上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第六次会议于2021年4月13日10：30以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王永建先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第六次会议通知期限的议案
关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知期限，并同意于2021年4月13日10：30召开第十届董事会第六次会议的事项，请各位董事审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李洪永先生为第十届董事会独立董事候选人的议案
因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事孙昶林先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，李洪永先生为公司第十届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事会候选人除独董资格尚需培训并取得证书外，其余事项均符合独立董事任职资格，被提名人李洪永先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名李洪永先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2021年第三次临时股东大会，审议第十届董事会第六次会议第2项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇二一年四月十三日
附件：李洪永先生简历
李洪永，男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任大昶电脑配件（苏州）有限公司财务经理、玖龙纸业（太仓）有限公司财务经理、现任安徽春晖生态环境科技有限公司财务总监。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2021-023
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月29日 15 点 00分
召开地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月29日
至2021年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月26日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大楼）
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层
邮编：200002
联系人：董事会办公室
电 话：021-63288082
传 真：021-63288083
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
