苏州和林微纳科技股份有限公司
（上接29版）
公司2020年度审计费用为30万元，均为财务报表审计费用，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量以及市场价格水平综合确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2021年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会于2021年4月1日召开第一届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为天衡具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的天衡具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
综上，公司独立董事同意将该议案提交公司第一届董事会第九次会议进行审议。
公司独立董事认为：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的天衡具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
综上，公司独立董事同意继续聘任天衡担任公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司董事会于2021年4月13日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天衡为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天衡2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2021-012
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月6日 14 点00 分
召开地点：苏州高新区峨眉山路80号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月6日
至2021年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案8 、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2021年4月28日 17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系电话：0512-87176306
传真：0512-87176310
邮箱：zqb@uigreen.com
联系地址：苏州高新区峨眉山路80号
邮政编码：215010
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州和林微纳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2021-013
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将投资者专线电话进行了变更。具体如下:
变更前：
投资者专线电话：0512-87176308
变更后：
投资者专线电话：0512-87176306
上述变更后的投资者专线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他联系方式及注册信息等均保持不变。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2021-014
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午 15:30-17:15
会议召开地点：中国证券网http://roadshow.cnstock.com/
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在中国证券网http://roadshow.cnstock.com/披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露了2020 年度《苏州和林微纳科技股份有限公司审计报告》。
根据《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩等情况，公司将通过网络互动方式召开 2020年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，同时广泛听取各位投资者的意见与建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午 15:30-17:15
会议召开地点：中国证券网http://roadshow.cnstock.com/
三、参加人员
公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监兼董事会秘书江晓燕女士及部分公司高管将参加会议。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可以在2021年4月19日（星期一）下午 15:30-17:15 通过互联网登陆中国证券网http://roadshow.cnstock.com/，在线收看本次说明会。为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月17日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：证券部办公室
联系电话：0512-87176306
联系邮箱：zqb@uigreen.com
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
