重庆再升科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2021-017

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次董事会所有议案经董事全体表决通过

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董事会第九次会议通知于2021年4月8日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2021年4月13日10：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年4月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

2、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

2.1发行证券的种类；

2.2发行规模；

2.3票面金额和发行价格；

2.4可转债存续期限；

2.5债券利率；

2.6利息支付；

2.7转股期限；

2.8转股股数确定方式；

2.9转股价格的确定和修正；

2.10转股价格向下修正条款；

2.11赎回条款；

2.12回售条款；

2.13转股年度有关股利的归属；

2.14发行方式与发行对象；

2.15向原股东配售的安排；

2.16债券持有人会议相关事项；

2.17本次募集资金用途；

2.18担保；

2.19募集资金的存管；

2.20本次发行可转债方案的有效期限；

3、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

4、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；

6、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；

7、《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；

8、《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021年 -2023年）股东回报规划的议案》；

10、《重庆再升科技股份有限公司关于制定〈公司内部审计管理制度〉的议案》；

11、《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的议案》；

12、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

13、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

14、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

15、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

16、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

17、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》；

18、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月14日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2021-018

重庆再升科技股份有限公司

关于变更公司注册资本和修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司2019年股票期权激励计划第一个行权期于2020年6月5日开始行权， 行权期为2020 年 6 月 5 日至 2021年 6 月 3 日（行权窗口期除外），截至 2021 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 574.0257万份。截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本由71,373.7987万股变更为71,947.8244万股，注册资本由人民币71,373.7987万元增至人民币71,947.8244万元。

二、公司本次修改章程的具体内容

由于公司注册资本发生变化，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整，拟对《公司章程》中有关公司股份数、注册资本及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：

■

除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。

本次公司章程修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2021-019

重庆再升科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》，其中，《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》拟提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、《公司股东大会议事规则》修订内容

■

《公司股东大会议事规则》第四条至第四十六条中的序号，依次调整为为第七条至第四十九条。

除上述部分条款修订外，《公司股东大会议事规则》的其他内容不变。

二、《公司董事会议事规则》修订内容

■

除上述部分条款修订外，《公司董事会议事规则》的其他内容不变。

三、《公司独立董事工作制度》修订内容

■

《公司独立董事工作制度》中第三十一条至第四十三条序号，变更为第三十二条至第四十四条。

除上述部分条款修订外，《公司独立董事工作制度》的其他内容不变。

四、《公司董事会审计委员会议事规则》修订内容

■

除上述部分条款修订外，《公司董事会审计委员会议事规则》的其他内容不变。

五、《公司关联交易决策管理制度》修订内容

■

除上述部分条款修订外，《公司关联交易决策管理制度》的其他内容不变。

六、《公司信息披露事务管理制度》修订内容

■

除上述部分条款修订外，《公司信息披露事务管理制度》的其他内容不变。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2021-020

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月29日 10 点00 分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月29日

至2021年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司2021年2月8日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过；议案12-18已经公司2021年4月13日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2021年2月9日及2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（下转109版）