会稽山绍兴酒股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2021-006
会稽山绍兴酒股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长虞伟强主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共316,190,300股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。经本次股东大会审议通过，李生校先生担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员的任期自2021年4月20日至2022年9月26日（公司第五届董事会届满之日）止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张帆影、王慈航
2、律师见证结论意见：
会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
会稽山绍兴酒股份有限公司
2021年4月15日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2021一007
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计。具体内容详见公司于2020年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。上述续聘会计师事务所事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师变更情况
2021年4月14日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的告知函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，原拟委派叶喜撑（项目合伙人）和张琳为签字注册会计师、朱中伟作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因签字注册会计师张琳已连续为本公司提供年报审计服务达到5年，根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关要求，变更王俊为公司2020年度财务报表审计和内控审计签字注册会计师，原审计项目组的项目合伙人、质量控制复核人不变。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
■
签字注册会计师王俊不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中实质性的相关审计工作安排已在项目开展初期已有序交接。上述变更事项不会对公司2020年度审计构成不利影响。
三、备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二一年四月十五日
