中国南玻集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-016

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定。公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次变更会计政策说明

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更及对公司的影响

根据新旧准则衔接的规定，公司自2021年1月1日起按照新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-021

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的经营业绩：√ 同向上升

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，受益于地产竣工提升及光伏行业持续景气，浮法玻璃、光伏玻璃价格同比上涨及清远节能二线转入商业化运营。公司紧抓市场机遇，有效组织生产、销售，主要产品销量同比大幅提升。

2、2020年第一季度受疫情影响，公司销量及价格受到较大影响，导致上年同期基数较低。

受上述因素综合影响，2021年第一季度经营业绩较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次有关2021年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-019

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

关于使用自有资金购买结构性存款的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第九届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金购买结构性存款，单项产品期限最长不超过1年，在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责，授权有效期自董事会审议通过之后12个月内。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在保障公司日常生产经营运行、项目建设和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款产品，获得一定的资金收益。

2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、流动性好的单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

3、额度

最高额度不超过（含）人民币10亿元。在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。

4、实施方式

公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责。

5、投资期限

单项产品期限最长不超过1年。

6、授权有效期

自董事会审议通过之后 12 个月内。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取风险低、流动性较好的银行结构性存款。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用自有资金购买结构性存款。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-015

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年4月13日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度监事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年度监事会工作报告》。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年年度报告及摘要》；

监事会对该年度报告的审核意见如下：

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过《2020年度财务决算报告》；

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度内部控制评价报告》；

监事会审议了公司的《2020年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，该专项报告真实、客观的反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，同时，报告期内公司未发生实际投资项目变更的情况。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-020

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：经公司第九届董事会第四次会议审议确定召开2020年年度股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:45

②网络投票时间为：2021年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、A股股权登记日：2021年4月26日

B股股权登记日：2021年4月29日，B 股最后交易日为2021年4月26日

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2021年4月26日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师；

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

2、审议《2020年度董事会工作报告》；

3、审议《2020年度监事会工作报告》；

4、听取《2020年度独立董事述职报告》；

5、审议《2020年年度报告及摘要》；

6、审议《2020年度财务决算报告》；

7、审议《2020年度利润分配预案》。

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，议案详细内容详见2021年4月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

3、登记时间：2021年5月6日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式：

联系人：陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二一年 月 日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-014

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021年4月13日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）本次计提资产减值准备

1、固定资产及在建工程减值准备

出于谨慎、稳健的经营原则，公司对资产进行了清查并进行充分的分析，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提固定资产及在建工程减值准备54,488万元，主要为宜昌硅材料公司工艺落后及能耗偏高的资产。

2、商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。

公司在2020年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估公司对相关资产组合的可收回金额进行评估，本期确认归属于母公司的商誉减值损失8,172万元。

3、坏账准备

公司针对账龄较长或存在纠纷的应收账款及其他应收款计提专项坏账准备739万元。

4、存货跌价准备

公司对部分可变现净值低于账面价值的存货计提存货跌价准备990万元。

（二）2020年度累计计提资产减值准备

1、2020年第三季度，公司已计提固定资产及在建工程减值准备10,220万元。该事项已经公司于2020年10月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。

2、本次计提资产减值准备64,389万元。

综上，2020年度累计计提资产减值准备合计74,609万元，根据《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

（三）计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，2020年度累计计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额74,609万元，符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年度董事会工作报告》。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2020年年度报告摘要》。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度财务决算报告》；

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度利润分配预案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为779,325,592元，母公司财务报表的净利润为906,971,361元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2020年度母公司财务报表的净利润数906,971,361元，提取10%的法定盈余公积金90,697,136元。2020年度可供股东分配的利润为人民币1,100,790,694元。

董事会建议以目前公司总股本共计3,070,692,107股为基数计算，每10股派发现金人民币1元(含税)，共预计派发现金总额为307,069,211元(含税)。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

此预案需提交2020年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度内部控制评价报告》；

董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年度内部控制评价报告》全文。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度社会责任报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年度社会责任报告》全文。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年度投资者保护工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年度投资者保护工作报告》全文。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

董事会确定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-018

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司于2019年6月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

公司于2020年3月25日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20南玻01；债券代码：149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用832万元后收到募集资金净额199,168万元。

截止2020年3月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。

截止2020年12月31日，公司对募集资金累计使用199,168万元，其中于本年度使用募集资金199,168万元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项监管账户，用于“20南玻01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户严格按照相关约定运作。

截至 2020年12月31日，专项监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：截至 2020年12月31日，“20南玻01”募集资金已全部使用完毕，专项监管账户中的余额均为募集资金产生的利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更公司债募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、本报告的批准

本专项报告已经公司2021年4月13日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

附表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

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