上海新世界股份有限公司
公司代码：600628 公司简称：新世界
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年末总股本为基数，每10股派送红利0.55元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2020年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主要业务
公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，公司拥有一家百货零售门店--新世界城。
全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力” 两大著名品牌。
2、经营模式
公司百货商场经营模式为联营销售、自营销售。
全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为联营销售、自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。
（1）各经营模式数据：
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(2)自营销售分商品类别数据：
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3、行业情况
2020年，面对突如其来的疫情冲击，我国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济运行稳定恢复，市场销售逐季改善，商业模式创新发展，消费结构升级持续发展。我国消费还是继续发挥对经济发展的基础性因素。2020年，全国社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%，随着我国经济运行稳步恢复，消费对经济增长的拉动力度逐季回升。
2020年，我国的消费市场经历了“先抑后扬”的发展过程，随着扩大内需战略以及各项促进消费政策显效发力，国内零售市场逐步回暖，消费转型升级加快推进，新型消费继续保持良好发展势头。纵观整个零售市场情况，伴随疫情防控机制不断完善，我国消费在“内循环、双循环”的新格局基调下，对经济增长的拉动作用不断显现。线上与线下的融合以及新技术的应用，电商网购、直播带货、在线服务等各种新业态释放出的消费需求正在转变为供给侧的创新动能，促进实体经济转型升级，助推国内经济恢复循环，推动经济高质量发展。面对消费升级的新经济浪潮，机遇始终与挑战并存。
同时，受疫情影响，消费者线上消费黏性显著增强，线上渠道消费成为居民消费的主渠道，网络零售市场发展持续向好，市场规模再创新高。2020年，全国网上零售额达117601亿元，同比增长10.9%，实物商品网上零售额达97590亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重接近四分之一，网络零售在促消费、稳外贸等方面作用不断增强，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献了新活力。
公司属于单体门店形式的零售企业，单体销售连续20年雄踞全国商业销售十强、上海商业销售三甲之列。报告期内，公司紧紧围绕“深耕细作购物城、开拓发展蔡同德、管理提升大酒店，狠抓机遇谋发展”的目标，积极扩销增盈，发挥品牌效应，提高管理效率，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，努力打造中国最美百货。
2020年，受到疫情影响，加强公共卫生体系建设，坚持生命至上，坚决守护人民健康的理念再次得到彰显。随着社会的发展、公众自我保健意识的提高、消费升级等因素驱动下，积极发展大健康产业，不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量，而且有利于调整产业结构、推动经济社会可持续发展。同时，在此次疫情中，我国中医药得到了广泛的应用,中药产业的形势向好，消费市场需求加大，价值日趋显现。从产业政策方面看，大健康的利好政策正在一个个的颁布施行，尤其是党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出了“全面推进健康中国建设”的重大任务。下半年，国务院发布《关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》，其中指出，要促进中医药振兴发展，加强中西医结合，发挥中医药在重大疫情救治中的独特作用。党中央、国务院对中医药工作作出重大决策部署促使中医大健康比例持续上升，助推健康中国建设效应凸显。中医药的国际化也随着“一带一路”倡议在沿线各国推进，中医药正融入“一带一路”沿线国家医疗体系，成为沿线国家共享共建的卫生资源，海外市场对中药产品的需求也呈现增长的态势。从市场需求端来看，中医药优势众多，且在此次疫情中医药防控取得良好成果，愈来愈多国家的民众了解和认可中药及其疗效，抗疫相关产品市场需求大幅提升。特别是在中药配方颗粒领域，随着市场需求递增及医保目录持续放开，市场渗透率将成倍级增长。
报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司根据经营结构、产品结构和经营重心及时进行调整，积极应对疫情下市场形势变化，蔡同德堂和群力两大品牌的市场影响力进一步扩大。“中国-毛里求斯中医药中心”已平稳开展一年，作为第一家加入海外中医药中心的中药企业，为构建人类命运共同体、国家“一带一路”倡议贡献力量。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
1、收入：本年度公司实现销售收入104,622.53万元，同比减少36.71%。其中：百货零售销售收入29,639.72万元，占总销售收入28.33%，同比减少61.94%,原因系新收入准则按照净额法确认收入成本。
2、成本：本年度公司销售成本67,031.30万元，同比减少41.80%，原因系新收入准则按照净额法确认收入成本。
3、费用：全年费用总额34,741.28万元，较去年同期51,723.55万元，减少16,982.27万元，同比下降32.83%。主要系新收入准则将原计入销售费用和管理费用的租赁费、房屋及设备折旧费、长期待摊费用、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本。
4、利润：本年度共实现净利润7,063.21万元，较去年的3,662.47万元同比增加92.85%。主要原因公司主营业务为百货零售，公司拥有一家位于上海市南京西路 2-68 号的百货零售门店，于 2019 年 3 月 至12月闭店装修（部分楼层营业），闭店期间的销售及利润损失较大，本年该零售门店虽然受到了疫情的一定影响，但销售及利润都高于2019年；公司本年医药销售业经营稳定；公司本年酒店服务业由于疫情影响，收入与利润较2019年下滑较大。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共18家，本期纳入合并范围的子公司情况详见附注11.8.1。本期合并财务报表范围未发生变更。
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：徐若海
二零二一年四月十三日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-011
上海新世界股份有限公司
十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2021年4月2日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2021年4月13日(星期二)下午2:30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2020年度利润分配预案报告》
以2020年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利0.55元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于2020年度公司高管薪酬考核的方法》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》
公司2020年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2021)第2044号】，公司支付上会会计师事务所2020年度审计费用人民币105万元（其中：2020年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币35万元）。
同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2021年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。
7、审议并通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年度内部控制评价报告》。
9、审议并通过《公司2020年社会责任报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年社会责任报告》。
10、审议并通过《独立董事2020年度述职报告》
公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2020年度述职报告》。
11、审议并通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
12、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据2021年2月3日起施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021年修订)》。
13、审议并通过《公司召开2020年度股东大会的有关事项》
公司将根据本次董事会决议精神另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年四月十五日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-013
上海新世界股份有限公司
关于续聘会计师事务所
及确定报酬事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会的注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
执业人员具有从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2020年末，上会拥有合伙人74名、从业人员总数1356名，首席合伙人为张晓荣先生。2020年末，注册会计师422名，较2019年末增加40名，上会注册会计师从事过证券服务业的注册会计师共计302名。
3.业务规模
上会2019年度业务收入3.79亿元，2019年末净资产金额0.36亿元。
2019年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.44亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值115.92亿元。
4.投资者保护能力
截至2020年末，上会的职业风险基金计提金额76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额3亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
(1)拟任2021年度审计服务项目合伙人，签字会计师
姓名：张婕。
执业资质：中国注册会计师。
从业经历： 2004年起从事注册会计师行业，中国财政部会计领军人才，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。
兼职情况：无。
是否从事过证券服务业务：是。
(2)拟任2021年度审计服务质量控制复核人
姓名：沈佳云。
执业资质：中国注册会计师。
从业经历：从事证券服务业多年，先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
兼职情况：现担任上海申华控股股份有限公司和山东鲁阳节能材料股份有限公司的独立董事。
是否从事过证券服务业务：是。
(3)拟任2021年度审计服务签字会计师
姓名：张怡。
执业资质：中国注册会计师。
从业经历：2007年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及零售行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人张婕、拟任质量控制复核人沈佳云、拟任签字会计师张怡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
2、审计费用同比变化情况
公司2020年度财务报告审计费用为人民币70万元(含税)、内部控制审计费用为人民币35万元(含税)，审计费用合计为人民币105万元(含税)。2020年度审计费用较上一期审计费用同比无变化，
公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与上会协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的程序
（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
公司第十届董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会具有证券、期货相关业务资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务及内容控制审计机构，并同意将该议案提交年度股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2021年4月13日召开十届三十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》，鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的良好专业水准，同意续聘上会为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会确定其2021年度审计报酬事项。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年四月十五日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-012
上海新世界股份有限公司
十届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2021年4月2日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2021年4月13日(星期二)下午4:00，在上海新世界城15楼中会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》
监事会认为：2020年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2020年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2020年度利润分配预案报告》
以2020年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利0.55元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：《公司2020年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过《公司2020年社会责任报告》
经核查，监事会认为：《公司2020年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年社会责任报告》。
8、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据2021年2月3日起施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021年修订)》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二一年四月十五日
