青岛鼎信通讯股份有限公司

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：以截至2021年4月10日的股本总数 653,192,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.84元（含税），共计派发现金红利约为人民币54,868,145.72元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司是具有深厚原创技术研发和技术储备，具备完善产品体系与解决方案的国家级高新技术企业，长期致力于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发，通过多年的发展已构建起完整统一的研发及运营平台，为公司当前和未来各类产业方向发展提供强有力支撑。电力行业的配用电领域和消防监控领域是公司当前的主要业务方向。

公司在电网中低压配用电领域耕耘多年，对低压配电网、中压配电网业务都有深入的理解；从基础的电力物联网通信业务，到广泛分布的配用电网感知设备，再到电力物联网业务处理信息枢纽，以及电力物联网云端业务，都有相关的解决方案及产品；不仅从事配电网运行状态监测及信息采集业务，还开展了配电网运行控制及运行质量治理等业务；公司丰富的产品组合及解决方案，可以为客户配用电业务提供系统性解决方案。

公司业务重心在国内，针对国家电网、南方电网、地方电网、非电客户构建了面向客户的销服体系，从组织架构、地域分布等方面与客户业务相匹配；每个地区都设立了区域销服机构，每个大客户都设立了业务对接组织；在一线销服队伍中，形成行销、区域经理、交付运维工程师密切配合的销服铁三角组合，高效开展营销活动；针对国外市场，展开了积极的尝试，通过局部市场的试点，探索未来鼎信国际业务的开展思路。

通过对客户业务的深入理解，分析客户当前的业务痛点，开发针对性的解决方案，摒弃了以前以自我为中心的产品开发驱动模式，探索以客户为中心的解决方案开发驱动模式；逐步构建了公司IC芯片、算法、结构、硬件、软件等基础知识库，为各类产品的快速开发提供了有效的支撑；针对专业领域，如计量基础理论、IC设计能力、电力电子技术、物联网通信技术开展长期深入的研究，有效支撑了产品的开发；

公司供应链平台提供统一的物料采购平台、产品物流平台等，制造平台提供全自动高效的生产制造，质量平台提供从质量控制、质量保证、质量文化等多层次质量保障体系，人力资源平台提供人才的选、育、用、留的支撑。

消防系统产品由公司的全资子公司鼎信通讯消防安全有限公司负责研发与运营，随着消防系列产品市场份额的逐步提升，销售规模和销售覆盖地区不断扩大。2020年消防业务克服疫情因素的影响，各项业绩指标仍然取得了倍增发展,其中智能疏散产品销售业绩增长400％以上。

2020年消防业务持续完成产品迭代更新，新增3个系列产品：余压监控系统、智臻系列智能疏散系统、智雅系列智能疏散系统。目前拥有火灾自动报警、 智能疏散等 14大系统 43个系列，1000余种产品。其中智能疏散系统已经上市3个系列300余种产品，正在送检300余种产品，预计2021年智能疏散系统上市产品达600余种。智能疏散系统实现消防报警行业首家自带电源和集中供电全产品线覆盖、全系统兼容的技术突破，满足行业客户对不同系统的产品需求，抢占新增市场。截至2020年底消防公司已取得专利12项、审查中5项、著作权67项。产品线不断完善，在全面覆盖消防报警民用市场的同时，逐步到拓展工业消防领域和专业消防领域。

1、公司的经营模式

2020年公司继续推行管理变革，过去两年探索了DSTE战略到执行流程的应用，2020年度DSTE流程在全公司范围内推广运行，基本形成了由各级部门战略规划为牵引的多部门协同的经营模式。每年的4-10月份，公司各级部门开启来年的战略规划制定工作，采用BLM业务领先模型进行业务规划，通过差距分析、市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计、关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等环节导出战略规划，通过上下对齐，形成符合公司愿景使命价值观的体系化战略规划；12月至来年2月在公司各级战规的指导下形成公司各级部门的年度计划，并签署各部门KPI指标，并将KPI指标分解到每个干部及员工的个人PBC。3月份各级部门进行工作述职，并签署KPI和PBC；之后依据KPI和PBC的要求开展绩效管理，最终实现公司的年度计划和战略目标。

1.1决策机制

2020年度，公司及各一级部门的决策体系持续优化，公司经营管理团队EMT引入了管理顾问，指导公司级的EMT运作，一级部门落实AT团队机制，全面推行集体决策机制。

公司经营管理团队EMT已经运作一年以上，针对公司发展中的战略、人力、财经等方面重大问题开展了广泛的讨论，做出了多项有效决策。为引导EMT团队运作，公司聘请了业界资深管理顾问，对EMT团队的运作进行辅导，收到了良好的效果，目前EMT决策机制运作良好。

公司各一级部门的AT/ST团队有效运作，AT/ST团队成员也进行了相应的优化调整，各级团队共同评议，一起讨论，集体决策的机制基本形成。由公司级EMT团队、各部门AT/ST团队共同构成的公司团队决策机制，通过一年多的运行，效果良好，将成为公司长期稳健发展的有效机制。

1.2研发模式

2020年公司持续对研发体系的组织架构和产品开发流程进行优化完善，定义研发本部、基础理论与芯片技术研究院为公司未来产品与技术的研究机构，信息系统本部、工程技术中心是公司产品研发的基础支撑部门，产品线及事业部是公司当前解决方案及产品的开发部门。

各研发部门内部设立了规划部、预研部、MKT部门，分别负责该领域公司产品及技术的路标规划、新技术的预先研究、销服体系的营销支持等工作，期望各个研发部门在埋头苦干的同时，不忘抬头看路，及时修正研发的方向，和公司的战略方向保持一致，同时要求研发部门的需求通过MKT部门，产品的研发成果可以高效输送到营销体系，实现上市即上量的目标。

在2020年度，公司在研发体系积极推行联合创新，让研发人员走出去，和我们的客户，特别是有代表性的大客户，展开联合创新，针对客户的真实业务需求，为客户迫切的业务痛点开发匹配的解决方案及产品，避免闭门造车带来的研发资源浪费。

IPD（集成产品开发）流程持续实施和优化。研发部门根据产品的需求来源和研发全过程业务的不同，进行产品类型分类，并结合不同的产品类型进行了专门的模板和流程设计。重视产品前端市场需求的管理和导入，MKT团队成员结合MTL流程，聚焦市场洞察和市场管理，配合研发人员，实现市场需求到产品需求的转化。重视Charter的质量，Charter模板由各职能领域的专家团队共同编撰和审核，在每一次产品Charter评审的过程中，关注细节和理解，追求精益求精，在实践中进一步完善。在“概念-〉计划-〉开发-〉验证-〉发布”各阶段，将公司已成熟的业务流程融入其中，结合项目管理思想，以需求跟踪矩阵为抓手贯穿全过程。明确参与IPD项目的PDT团队八大成员的角色和职责，建立成员资源池，逐渐完善工作量评估和成员评价体系。同时引入PMI项目管理模式，促进了IPD流程的落地。

1.3营销模式

2020年度，公司在销服体系定义了五类业务活动，分别是MTL市场到线索流程，LTC线索到回款流程、SD交付流程、ITR问题到解决流程、MCR管理客户关系流程，营销模式是以上五类流程的协同开展。

MTL市场到线索流程，主要是通过市场洞察、客户分析，找出客户业务的痛点，定义公司解决方案的需求，指导公司研发体系开发相关产品，并形成各类营销资料，指导销售团队开展各类营销活动，最终实现每个细分市场的业务目标。

LTC线索到回款流程，主要是通过线索管理、机会点管理、招投标管理、交付管理，实现线索到机会点到回款的管道管理，通过流程扩大线索的喇叭口，提高有效转化回款的效率，最终实现业绩目标。

SD交付流程，是公司定义的外部产品及解决方案的交付流程，针对客户的需求，采用项目制的方法管理每个交付活动，提高产品在客户侧的直通率。

ITR问题到解决流程，是公司产品及解决方案应用后的运维活动，通过标准化的流程规范公司的售后服务，实现客户使用公司产品全生命周期的低成本。

MCR管理客户关系流程，规范公司客户战略，形成了具有公司业务特点的客户关系方法轮，通过普遍客户关系、关键客户关系、组织客户关系等三个层次管理客户关系，本着以客户为中心的理念，制定了与客户建设业务合作伙伴关系的工作目标，在为客户创造价值的基础上实现公司产品的盈利，规范各类客户界面的标准活动，让客户业务合作伙伴关系成为公司的第一生产力。

鼎信通讯坚持“以客户为中心”，以“为客户创造价值”为愿景，以客户驱动和技术驱动“双轮驱动”构筑核心竞争力。在全国设立34个省级服务机构及290多个市、县办事处，建成了完整高效的销售服务网络，售后服务保障第一时间给予电话答复，4小时内抵达指定地点提供服务，并在12小时内提交解决方案。

1.4运营模式

公司制造运营平台由供应链中心、质量管理中心、制造工厂构成，为公司各个业务领域的开拓提供强大的生产与交付支撑。

供应链中心在公司持续进行 ISC 集成供应链流程的系统性变革，对公司的采购流程、供应商管理、订单预测、生产计划、物流交付等活动进行规范，在现有流程和 IT 支撑的基础上进行系统性改造，在现有业务不受影响的情况下实现流程系统优化，提升各类产品的交付能力。

各制造工厂负责生产制造平台的建设，实现模具、注塑、五金、PCBA和总装全产业链自主生产,在制造全流程中大力推进精益化、自动化和信息化建设，在优化PLM、ERP、MES的基础上，高效集成ISC集成供应链流程和OA办公系统， 提升管理的信息化水平，提高管理的及时性、准确性、科学性，有序推进客户、订单、供应商、生产、仓储、运输与交付等方面的实时管理，搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，实现企业资源配置的最优化，用精准的数据、及时有效的分析，支持业务发展，为公司战略规划和业务计划提供依据，公司量测产品自动化生产制造产线的技术水平达到国内先进水平，已经成为行业的典范。

质管中心负责公司质量体系的建设，实施从产品研发、原材料采购、生产、交付、 运行等产品全生命周期质量管理，通过质量控制、质量保证和质量文化三个层级全面建设鼎信质量体系，将质量思想固化到每个员工的工作和意识之中。管理运作模式上，质管中心坚持以客户需求为基础，以客户满意为导向，基于卓越绩效模式的理念方法，建立了“基于面向对象的质量管理轮、基于能力的质量保障轮和PDCA螺旋上升的方法轮”三轮驱动质量管理模式；为确保三轮驱动持续有效，进一步夯实了目标管理、人才管理、执行管理和质量氛围管理的基础管理工作。质量管控能力上，在原有的信息化和失效分析能力基础上，不断细化提升计量、标准、检验检测、认证认可等相关能力， 目前获得CNAS认可的检测能力范围已扩展到4个产品类别，39个标准及110个检测项目。

通过供应链中心、运营本部、质管中心的能力建设，2020年度鼎信运营与质量体系为公司业务的开展提供了强有力的支持，在交付能力和交付质量两方面都达到了业界先进水平。

2、公司所处的行业情况说明

2020年国家电网提出了建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，五个明确、六个领先，三大体系，提出了八大战略工程，并实施了三十五项举措。形成了以“五六三”战略框架、两个阶段目标、八大战略工程为主要内容的战略体系“四梁八柱”。国家电网公司在物联网的基础上提出了十大的关键任务，包括对内业务和对外业务，提高客户服务的体验。实现全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新，把没有连接的设备和客户连接起来，要把没有贯通的业务贯通起来，没有共享的数据共享起来，形成跨专业数据共享的生态，并且把过去没有用好的数据价值挖掘起来。对外要广泛连接上下游资源，打造能源互联网的生态圈，从而衍生出能源物联网的概念，对内要求提升客户服务的水平，提升企业经营绩效，提升电网安全经济水平，实现清洁能源的消纳。并打造智慧能源综合服务平台,培育发展新业务,构建能源生态体系。南方电网已确立“三步走”战略步骤，到2025年基本建成具有全球竞争力的世界一流企业，到2035年全面建成具有全球竞争力的世界一流企业，成为引领发展、业绩卓越、广受尊敬的数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商。南方电网计划2021年投资1300亿元推进电网数字基础设施发展，加快建设现代农村电网，稳步提升城乡电力服务均等化水平。

消防报警行业已经全面进入二线制时代，伴随着鼎信消防产品的大面积市场应用和良好的客户反馈，鼎信消防独创的二线制技术已得到了全行业的高度认可，部分头部客户采购已经将二线制产品做为招标条件。这将加快二线制产品的市场普及和消防行业的全面市场化。这些变化有利于拥有自主核心技术优势产品的销售，鼎信消防将快速抢占市场份额。

2.1载波产品

国家电网公司以“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”为战略目标，2020年初提出了全面推进电力物联网高质量发展等重点工作任务，顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，构建以电为中心，以坚强智能电网和电力物联网为基础平台，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，构建多能互补、智能互动、电力互联的智慧能源网络。南方电网公司则致力于“成为具有全球竞争力的世界一流企业”，以数字化、智能化、物联网等技术推动传统电网改造升级，不断培育新动能、新业态，构建开放、共享、和谐的能源生态系统，推动和加快数字电网、智能电网、能源产业价值链和能源生态系统等重点领域建设。在智能电网、电力物联网和能源互联网建设进程中，低压配用电领域通信系统的建设和投资举足轻重。2020年作为用户用电信息采集统进入HPLC时代的第二个完整年度，国家电网各省级电力公司HPLC（宽带载波）招标总数量约9000万只。截至2020年底，国家电网和南方电网HPLC招标总量已超2.5亿只。在用电信息采集系统通信领域中，智能电能表通信模块，采集器、集中器等本地通信模块，涉及窄带载波、宽带载波以及载波/微功率无线双模等多种通信方案。随着用电信息采集系统建设的不断深入，新一代智能采集终端和新一代智能电能表，包括能源控制器、能源路由器、智能物联表以及2020版智能电能表等被推向市场，未来几年将有大量老规范电表被逐步更新，与新一代智能采集终端和智能电能表匹配的新一代载波通信单元在未来几年前景向好；同时，随着国家电网下一代HPLC+高速无线双模标准制定，市场将提出全覆盖全系列有效的解决方案。南网方面，目前窄带载波仍占据主流，但也开始逐步开始宽带载波的推广应用，未来几年增长潜力很大。在低压配电物联网领域，智能融合终端、智能断路器、智能分支检测单元LTU以及其他智能开关设备都要具备HPLC通信模块，配网市场未来几年将成为另一个增长点。

公司将紧跟国家电网下一代HPLC+高速无线双模标准制定进行产品研发，确保公司处于行业第一梯队。在低压配电物联网领域，载波产品线创新性地在HPLC模块中集成特征电流发送电路，利用融合终端和分支监测单元（LTU）等设备，完成低压配电台区“变-线-表箱-户”四级精准拓扑识别，实现分段线损、停电故障定位、电能表误差在线监测、三相不平衡治理等功能，完成低压配电台区精细化管理，支撑低压配电“精品台区”建设。

2.2智能电能表

智能电能表是组成智能电网的重要终端产品，除了具备传统电能表电量计量功能以外，为了适应智能电网和数字化电网的需求，还具有用电信息存储、双向多费率计量、欠费闸控、多种数据传输模式的双向数据通信、防窃电、液晶显示等功能。2020年，国家电网、南方电网相继提出了能源互联网、数字电网的概念，智能电能表朝着智能化、物联化的方向发展。同一年国家电网推出了20规范电能表与智能物联电能表技术规范，预计未来3至5年20规范电能表将是市场主流电表，智能物联电能表趋于精品台区的建设应用，最终趋势是智能物联电能表的全面覆盖；南方电网先后推出了能源管理智能电能表（智能网关终端）以及21规范电能表，预计推广趋势和国家电网类似，初期以21规范电能表为主，能源管理智能电能表（智能网关终端）小规模试点建设。在推广新表型的同时，国家电网公司和南方电网公司投资也相应减少，降低产品的轮换周期，增加产品的质量和寿命要求。

未来国内智能电能表需求主要来源于电能表的到期轮换、新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求等。智能电能表新能源领域的应用需求，包括充电桩和分布式光伏发电等。随着智能电能表“IR46标准”的推出、国家电网智能电能表与用电信息采集系统2.0版本的建设以及智能电能表计量自动化的发展、国网20规范及南网21规范的推动，智能电能表的国内市场份额预计将保持稳定。

同时，世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大。据统计，未来5年里，随着智能电网在世界各国的建设，智能电能表在全球安装的数量将高达4亿只。美国、法国、西班牙、德国和英国等预计在未来10年内完成将完成智能电能表的全面推广和应用。

国家电网和南方电网在2020年和2021年相继推出电能表的最新技术规范，用于替代现有的国网13版以及南网15版技术规范。国家电网已经在2020年统一招标中全面切换为20规范表型，公司已完成开发并实现国网6个省级供电公司的中标；南方电网计划在2021年开展21规范电能表的招标，公司已完成产品研发和内部测试，正配合南方电网开展一系列的测试工作，公司始终处于深度参与最新规范的开发厂家前列。

2.3中压通信产品

中压电力线载波通信是利用已有的配电线路为通信介质，通过电力线载波的方式将模拟或数字信号进行高速传输的一种通信技术。其最大特点就是不需要重新架设通信网络，只要有电力线就能进行数据传输。利用原有配电线路，通过可靠、高效、稳定的电力线载波通信手段，满足采集终端的数据采集、配电网实时监测，数据采集，故障定位，快速隔离及恢复非故障区供电等各类配用电业务需求。

采用中压电力线载波通信，投资少，施工量小，维护成本低，可管理性、可扩展性强，符合电力公司对智能电网建设标准的要求。另外，中压电力线载波也可满足石油、分布式能源等行业通信需求。

公司中压载波产品自2015年上市以来，率先在国内实现了规模化应用，并得到国网公司、南网公司各级电力公司客户的认可。过去5年里，电力公司在用电信息采集与配电自动化的建设取得了瞩目的成绩，但是在覆盖率指标和终端投运上线方面，与规划仍有一定差距。由于配电自动化对打造智能电网的重要意义，未来国网、南网都将不断加大投入，以提高配电自动化的覆盖率和配电自动化水平。在配电智能化设备方面，“十四五”预计投资超2000亿元，主要投资方向包括中压配电物联网有效覆盖与实用化应用、一二次融合设备推广及应用、低压配电网智能改造、智能融合终端等，推进传统配电网向能源互联网形态演进。

配电通信网作为配电自动化的重要环节，也是配电自动化推进中的主要短板之一。随着配电自动化的发展，电力公司在配电通信网上也将增加投入。总体上来说，在光纤通信、电力线载波通信和无线通信的相互补充下，可以更有效的实现配电自动化在全国范围内的全覆盖，以及各个供电区域配电自动化水平、供电可靠性的逐步提升。

公司中压载波产品提供了用电信息采集、配电自动化、分布式能源调度通信等面向客户业务的多场景全套解决方案，市场前景广阔。

2.4消防产品

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。2018年，随着国家应急管理部成立，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。未来几年里，基于基础设施建设的加速，我国消防产业将继续呈现快速增长，年增长率预计达15%-20%。

公司于2017~2019年连续三年获得消防行业品牌盛会“十大报警品牌”；2018~2020年连续三年获得“中国房地产开发企业500强首选供应商”消防设备类前三甲；2018~2019年连续两年获得“中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强” 消防设备类前三甲；“2020中国房地产百强房企优选供应商品牌榜” 消防设备类前三甲。

2.5 AFDD产品

随着电气设备的大量普及，电气线路长期带载或过载运行以及接触不良带来的线路绝缘故障也日益增多﹐继而因电弧故障引起的电气火灾频繁发生。据消防救援局统计，2019年共计接报火灾23.3万起，直接财产损失36.12亿元，给国家造成重大人身财产损失；据分析，近三成火灾是电气火灾，57%的电气重特大火灾是由电弧引起的，因电弧产生的火灾数量占电气火灾总数的约70%。电弧故障保护器是一种新型用电线路保护装置，简称AFDD。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置，避免发生电气火灾。电弧故障断路器弥补了其他低压电器保护装置的不足，与传统保护电器共同应用将提供更加完整的火灾保护措施，极大地提高了电气火灾的防护水平，对保护人身安全和财产安全具有重大意义。

全球故障电弧断路器的市场规模在2020年估计为40亿美元，预计到2027年将达到56亿美元的规模， 2020年至2027年期间的复合年增长率增长为4.9%。2019年12月，国家四部委联合印发《民办养老机构消防安全达标提升工程实施方案》通知，其中包括故障电弧探测器要求。《GB 51348-2019民用建筑电气设计标准》中也明确建议在商场、超市以及人员密集场所、存储可燃物场所安装AFDD。

公司AFDD产品经数年潜心研发，采用公司自主研发的四核高性能CPU、1Gsps采样率低功耗片内ADC、DSP超高速加速模块、神经网络算法、B+型漏电检测于一体，保证复杂用电环境和用电负载情况下，可准确无误判别各种电弧、漏电、劣质电器信号，必将引领一场全电子化、智能化行业变革。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司经营管理团队在董事会领导下，面对复杂的市场环境，克服诸多外部不利影响，在公司战略的强力引领下，依靠全体员工的拼搏奋斗，贯彻以客户为中心的经营理念，实施双轮驱动的经营模式，聚焦客户痛点，全力为客户提供优质的产品和解决方案。报告期内，公司实现营业总收入21.02亿元，同比增加16.10%；归属于母公司的净利润1.81亿元，同比增加11.80%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计变更原因及影响的分析说明详见第十一节财务报告第五项重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-018

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年4月4日以书面和邮件的形式发出，会议于2021年4月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

3.审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司2020年度实现营业收入21.02 亿元，归属于母公司股东的净利润1.81亿元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1.69亿元。截至2020年末，公司资产总额为 43.76亿元，负债总额12.19亿元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以公司截至2021年4月10日的总股本653,192,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税)，共计派发现金红利54,868,145.72元，约占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.30%。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

7.审议通过《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

其中，关于2021年度公司董事薪酬方案的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

8.审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

9.审议通过《关于变更注册资本并修改章程的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

10.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11.审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内资金可以滚动使用，有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2021年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币25亿元，期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。实际融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2021年度为全资子公司提供担保的议案》

为满足生产经营的需要，公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司及青岛鼎信通讯消防安全有限公司2021年拟向银行申请共计不超过人民币10亿元的银行综合授信，公司拟为上述银行授信额度提供连带责任保证担保。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司2021年度为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-018

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年4月4日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2021年4月14日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

2.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

3.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

4.审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

5.审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2020年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2020年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于变更注册资本并修改章程的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

7.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-020

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年142,857.12元（含税）。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

4、在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其

中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司制定的2021年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》，综合考察了地区、行业的薪酬水平和公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。该董事薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，一致同意公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案。

《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-021

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2021年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行或其他符合资质的机构。

● 委托理财金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围内可循环使用。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、中低风险的短期理财产品。

● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）委托理财金额

最高额度不超过人民币1亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（五）投资品种

安全性高、流动性好、中低风险的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

（六）实施方式

提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品仅限于中低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的机构均为与公司日常经营业务合作较多的银行或其他符合资质的机构，对理财产品的风险控制严格。股东大会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务部门将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序

公司于2021年4月14日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意2021年度公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事认真审议上述议案并发表了同意的独立意见。

公司与拟购买理财产品的机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-022

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2021年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据业务发展需要，拟在2021年度向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-023

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2021年度为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）及青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）

● 本年度拟提供担保的金额：

不超过人民币10亿元的银行综合授信担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足生产经营的需要，公司全资子公司鼎信科技和鼎信消防2021年拟向银行申请共计不超过人民币10亿元的银行综合授信，公司拟为上述银行授信额度提供连带责任保证担保。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司2021年度为其全资子提供担保事项已经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，且符合《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称“《对外担保制度》”）的相关规定。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、 小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成 电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设 计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与 生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通 信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、 钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电 力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施 工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及 设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体 解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日,鼎信科技资产总额为175,178.59万元,负债总额为136,791.00 万元,资产净额为38.387.59万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，鼎信消防资产总额为41,368.72万元，负债总额为36,466.62万元，资产净额为4,902.10万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项是公司2021年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关银行机构实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提供的担保主体均为公司下属全资子公司，是为满足其日常生产经营需要，所涉及的担保事项有利于提高其的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和表决程序符合《公司章程》、《对外担保制度》和相关法律、法规的规定。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 25,300 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.01%。

以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-026

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟聘任安永华明为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2、人员信息

截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。

3、业务规模

安永华明2019年度业务总收入43.75亿元，其中审计业务收入42.06亿元，证券业务收入17.53亿元。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、报告签字会计师李辉华女士，中国执业注册会计师，自2006年开始一直在事务所专职执业，有逾14年审计相关业务服务经验，拥有超过9年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验，无兼职。

质量控制复核人赵宁女士，中国执业注册会计师，拥有20年以上的审计工作经验，曾为多个行业客户提供专业服务，从事证券相关业务服务多年，具备专业胜任能力，无兼职。

项目签字注册会计师于鲁克先生，中国执业注册会计师，自2014年开始一直在事务所专职执业，有逾6年审计相关业务服务经验，拥有超过3年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020年度公司审计费用为106万元（包含内部控制审计收费32万元）。2021年度，公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可，独立董事认真审议了董事会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

同时独立董事发表了独立意见：安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。独立董事一致同意继续聘请安永华明为公司2021年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

（三）公司董事会和监事会审议情况

2021年4月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘安永华明为公司2021年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-027

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月17日 14 点 00分

召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月17日

至2021年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年6月15日(星期二)9:00－11:30和14:00-16:00。

2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。

4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、联系人：王小艳。

6、联系电话： 0532-55523102， 传真：0532-55523168，

邮箱：zhqb@topscomm.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月15日

(下转69版)