金字火腿股份有限公司

2020年年度报告摘要

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-023

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2021年4月2日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》。

详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2020年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2020年年度报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2020年年度报告摘要》刊登在 2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2020年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。

6、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2021年 4 月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登在 2021年 4 月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

10、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：《关于公司 2021年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年第一季度季度报告全文刊登在2021 年 4 月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021年第一季度季度报告正文刊登在 2021年 4 月 15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

11、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订内控制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体详见2021年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-029

金字火腿股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具体情况如下：

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：

1、投保人：金字火腿股份有限公司

2、被保险人：公司及子公司的全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（实际支出以保险合同确定金额为准）

5、保险期限：12个月

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-032

金字火腿股份有限公司

关于召开2020年度

年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月21日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在“金字火腿投资者关系”小程序举行 2020年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“金字火腿投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“金字火腿投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“金字火腿投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长施延军先生、公司总裁兼财务总监吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、独立董事刘伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-022

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月2日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告的议案》。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、刘伟、卢颐丰、夏祖兴、徐杰震分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2020年年度报告摘要》刊登在 2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕2558号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2558号）确认，2020年度母公司会计报表净利润为 -67,237,013.76元，未提取法定盈余公积金，加上母公司会计报表年初未分配利润 224,700,523.16元，减去公司2020年度派发现金股利 46,923,361.35元，2020年末母公司会计报表未分配利润为110,540,148.05元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2020年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2020年度利润分配预案为：以938,467,227股（2020年12月31日公司总股本978,313,280股减去公司回购股份39,846,053股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

7、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

具体内容详见刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见2021年4月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告及其正文的议案》。

公司2021年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的财务及经营状况。

公司 2021年第一季度季度报告全文刊登在2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021年第一季度季度报告正文刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年4月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体修改内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

具体详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-027

金字火腿股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2020 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状 况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2020年度各项资产减值准备共计 15,147,923.24元，详情如下表：

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（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、金融工具减值计量和会计处理

（1）公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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2) 应收款项一一信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-024

（下转110版）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以938,467,227股（公司总股本978,313,280股减去公司回购股份39,846,053股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

2020年报告期内，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，重点发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品，快速发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品。现将2020年度公司业务情况作如下概述：

（一）公司所从事的主要业务

本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品和个性化定制品牌肉业务发展迅速，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下齐头并进的发展局面。

（二）主要产品

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（三）公司经营模式

1．采购模式

公司主要生产原料通过国内外采购，零星原料如初级农产品、包装物等采用集中采购与分散采购相结合方式。食盐采购向国家专营盐业公司采购。

2．生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。

3．销售模式

公司除了用直营、经销商和电商平台的模式外，全面推进社区电商、生鲜电商、网红直播等新模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，面对激烈的市场竞争环境和成本上涨压力，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，重点发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品，快速发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿、大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，积极拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移的做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，提高公司盈利能力，带动了公司销售规模和利润的同步增长。

（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1．公司所处行业大类是肉类行业，主营产品中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等属于肉制品行业的发酵肉制品子行业，大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等属于特色肉制品行业，个性化定制品牌肉属于肉类行业。

2．发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点

发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成熟；公司的特色产品巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于市场培育阶段，未来前景可期。整体来说，发酵肉制品没有明显的周期性。

3．特色肉制品行业的发展阶段、周期性特点

大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。特色肉制品生产周期短，消费群体广，食用方便，消费频次高，没有明显的周期性。

4．品牌肉类的发展阶段、周期性特点

肉类行业规模巨大，是民生必须消费品，不受经济周期、疫情等影响，也不受贸易摩擦等影响，市场需求永远存在。而且从人均消费数据来看，我国的肉类消费还有很大的提升空间。由于集约化程度等原因，国外肉类价格与国内供应价格比较，会长期具有较大的成本优势。

公司个性化定制品牌肉类业务的发展，得益于公司多年肉类行业经验、丰富的上游供应链资源及完善的下游销售渠道优势，还有公司自用原料优势及自有冷库作为基础。定制品牌肉类业务服务餐饮、食品加工企业、终端消费者，可通过生鲜电商、社区电商等各类快速发展的新渠道直达用户，满足其便捷肉制品消费需求，也可满足中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等定制化标准化原料供应需求，成为其稳定的供应链合作伙伴，市场需求广阔，具有较强的持续性。定制品牌肉类业务的发展，可以与公司原有火腿、肉制品业务等相结合，形成内部供应链，提升综合利用率，延伸公司业务领域，优化产品结构，增加客户群体，有助于提升公司的竞争优势和盈利能力。

5．植物肉的发展阶段、周期性特点

植物肉产业目前刚刚在国内外兴起，随着人们生活水平的提高，健康意识、环保意识提升，具有高蛋白、零胆固醇、无激素、无抗生素、营养成分可以按需组合等优点的植物肉产品会有广阔前景。植物肉产品生产周期短，健康、绿色、有科技含量，且没有明显的周期性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是最具挑战的一年，也是公司增长最快的一年。面对疫情考验和市场变化，公司按照“大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，重点发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品，快速发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品”的经营思路，狠抓产品、品牌、渠道三大关键环节，苦练内功、夯实基础、开拓创新，实现了跨越发展。

报告期内，公司实现营业收入71037.67万元，较上年同期增长152.32 %（其中线上销售 14172.72万元，同比增长 87.48%）；实现归属于上市公司股东的净利润 5930.14 万元，较上年同期增长76.78 %（如剔除中钰资本回购应收款事项影响数5883.49万元，则本期公司归母净利润为11813.63万元，同比上年同口径归母净利润8967.93万元增长31.73%）。

同时，公司对中钰资本股权回购款剩余债权进行公开拍卖转让，金华市巴玛投资企业（有限合伙）以3亿元的价格受让了上述债权，从而保护公司及投资者的利益，化解风险，促进公司专注主业，健康发展。公司董事会、股东大会审议通过了本次债权转让关联交易事项。

报告期内，公司各项重点工作完成情况如下：

1.积极优化产品结构体系

根据消费者需求，公司不断完善产品体系。2020年陆续推出了大肉香肠、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿、植物肉腊肠、腊仔排等新品，不断丰富公司产品，改变了一只火腿打天下的局面，形成了火腿、特色肉制品、定制品牌肉类三大业务板块，产品品类更加丰富，产品结构更加合理，市场规模迅速提升。

2.建设立体化市场渠道

线上积极拓展模式及平台，布局生鲜电商、社区电商等新型渠道，直播电商增量明显，个性化定制品牌肉类与生鲜电商、社区电商的尝试效果明显；线下渠道积极开拓新客户、延展新渠道，经过重新梳理和开拓也有新进展。

3.持续提升金字品牌价值

以金字品牌为核心，构建巴玛、肉掌门、新味和、公记等多品牌矩阵，形成多品牌协同发展的格局，根据平台、用户、产品等进行不同的品牌定位与形象推广，加大宣传与推广投入，使品牌形象和影响力持续提升。

4.加大技改提升效率

随着社会和科技发展，公司积极应用新技术、新软件、新装备，加大技术改造与硬件提升力度，不断提高装备的机械化、自动化、智能化水平，引进先进的生产机械设备，提升效率、稳定质量、降低成本，效果较为明显。

5.提高公司治理水平

全面推进精细管理，不断完善内部控制，优化内部决策和监督机制，提升公司治理规范化水平，提高上市公司质量。

6.强化团队和企业文化建设

积极通过多渠道招聘，引进了较多优秀人才。通过重点培养骨干员工，公司业务线、生产线人才梯队已经形成。经过组织架构改革，将合适的人才匹配到合适的岗位，让每个人都有自己的职业生涯发展通道，形成良好的人才氛围，为公司持续发展提供了人才储备。加强企业文化的宣导，让公司使命、愿景、价值观、工作原则深入人心，形成共识。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本分别同比增长152.32%、237.44%，归属于上市公司股东的净利润同比增长76.78%，主要是公司重点发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，同时大力发展个性化定制品牌肉业务，积极拓展线上线下市场，公司整体销售收入、成本及利润均有增长。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围变动

单位：元

■

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)李华安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表

单位：元

■

（二）合并利润表

单位：元

■

（三）合并现金流量表

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月31日，公司与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。鉴于娄底中钰为持有公司5%以上股份的股东，马贤明、薛长煌为中钰资本的董事，同时系公司董事，因而根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易将构成关联交易，同时，本次股权回购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司按重大资产重组流程进行相关工作。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年3月5日，公司共收到回购款项15,918.27万元。娄底中钰等回购方尚欠公司回购款43,407.73万元。

为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，金华市巴玛投资企业（有限合伙）成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。

截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用），公司本次回购方案已实施完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-028