苏州东山精密制造股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

（下转112版）

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-023

苏州东山精密制造股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员等购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：苏州东山精密制造股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员

3、赔偿限额：最终以公司与保险公司商榷的合同确定

4、保费：最终以公司与保险公司商榷的合同确定

5、保险期限：12个月（后续每年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在当期董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-026

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2021年员工持股计划的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开的第五届董事会第九次会议和2021年2月26日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年员工持股计划相关议案。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司2021年员工持股计划的实施工作正在按计划推进，员工持股计划对应的信托财产专户“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划”通过证券交易系统已累计买入公司股票1,378.30万股，占公司总股本的0.81%，成交金额合计为30,008.94万元，成交均价为21.77元/股。

公司将持续关注2021年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-019

苏州东山精密制造股份有限公司

关于举行2020年度

业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”或“东山精密”）第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2020年度报告及摘要》，并登载于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2021年4月26日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生,公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事王章忠先生，公司保荐代表人徐建豪先生。

公司为充分听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会交流效率和提问针对性，现就2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送到公司证券部邮箱：szdsbj@dsbj.com。公司将在本次业绩网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-017

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2020年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2020年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2020年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2020年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事2021年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决，根据《公司章程》及相关法律法规规定，将该议案直接提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-022

苏州东山精密制造股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，同意公司2021年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。2020年度，公司支付其审计费用人民币200万元。

2021年度，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：乔如林，1997年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师：刘洪亮,2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：郑俭，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，同意公司2021年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3、本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需股东大会审议通过。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2021年度第一次会议决议；

4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-024

苏州东山精密制造股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月颁布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期

公司按照财政部的要求时间开始执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》以及《企业会计准则第21号一一租赁》应用指南

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

5、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-027

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，合并数据：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1,530,132,196.09元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计101,006,185.83元，加上年结转的未分配利润2,169,454,382.50元后，2020年度可供上市公司股东分配的利润3,598,580,392.76元。母公司数据：2020年度母公司实现的净利润206,775,619.84元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计101,006,185.83元，加上年结转的未分配利润89,599,460.01元后，母公司2020年度可供上市公司股东分配的利润195,368,894.02元。

2020年度，公司利润分配预案为：以2020年末总股本1,709,867,327股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利170,986,732.7元。

此分配预案根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2021年4月13日召开第五届十次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上，我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2021年4月13日召开第五届八次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

2、该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-025

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的有关规定，将公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：

一、2020年度计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提各项资产减值准备合计22,711.66万元，明细如下：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

（三）本次计提减值准备的原因

1、应收款项

公司2020年度计提应收票据减值准备30.50万元、应收账款减值准备12,604.94万元、其他应收款减值准备1,584.56万元。

公司以预期信用损失模型为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率，计算预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。

2、存货跌价准备的说明

2020年度，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，预计计提存货跌价准备8,491.66万元。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

二、2020年度核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计7,680.52万元，其中：应收账款7,619.22万元，其他应收款61.30万元。

本次核销资产计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

三、本次计提资产减值准备及核销资产履行的审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》以及公司的相关制度规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2020年度计提资产减值准备金额合计22,711.66万元，减少公司2020年度税前利润总额22,711.66万元。公司2020年度核销资产合计7,680.52万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。本年计提资产减值准备和核销资产已经会计师事务所进行审计。

本年计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-016

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生，第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2020年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2020年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

现将公司2021年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2021年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为12万元（税前）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2021〕5-37号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《关于公司2021年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

随着生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2021年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2021年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过190亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准）。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（1）为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保260,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保180,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保100,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（7）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保50,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（8）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（9）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（10）为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保10,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（11）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（12）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（13）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（14）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（15）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司全体董事对该议案回避表决，根据《公司章程》及相关法律法规规定，将该议案直接提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-018

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月13日召开，会议决议于2021年5月25日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2021年5月25日（星期二）下午2时开始

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2021年5月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、公司2020年度董事会工作报告；

2、公司2020年度监事会工作报告；

3、公司2020年度报告和报告摘要；

4、公司2020年度财务报告；

5、公司2020年度利润分配预案；

6、关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案；

7、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案；

8、关于公司监事2021年度薪酬的议案；

9、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

10、关于公司2021年度申请银行等金融机构授信的议案；

11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案；

11.01、为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元；

11.02、为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保260,000万元；

11.03、为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保180,000万元；

11.04、为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元；

11.05、为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

11.06、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保100,000万元；

11.07、为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保50,000万元；

11.08、为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

11.09、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

11.10、为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保10,000万元；

11.11、为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元；

11.12、为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

11.13、为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

11.14、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

11.15、为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

12、关于购买董监高责任险的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度述职。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

特别提示：与议案12有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2021年5月21日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月25日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-020

苏州东山精密制造股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

[注]：差异金额系暂时补充流动资金150,000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品3,500.00万元、结构性存款35,000.00万元、定期存款5,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。