广州珠江实业开发股份有限公司

公司代码：600684 公司简称：珠江股份

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-59,081.97万元，2020年末累计未分配利润101,816.81万元，由于归属于上市公司股东的净利润为负数，公司董事会建议2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

作为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一，公司聚焦房地产主责主业，积极响应国家建设粤港澳大湾区的战略部署，同时结合企业自身情况，积极寻找合适机会辐射其他区域。报告期内，公司大力发展房地产开发主营业务，瞄准市场有效需求，着力打造精品地产项目，实现主营业务的创新和升级；同时积极探索“房地产+”领域，努力培育壮大新增长点，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，积极维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）行业情况和公司主要业务所在城市的行业发展状况说明

1.房地产行业宏观环境

2020年，中央继续坚持“房住不炒”调控总基调，因城施策和促进房地产市场平稳健康发展依然是调控的核心手段和动态目标。上半年，受新冠肺炎疫情带来的经济下行压力影响，流动性宽松与地方支持性政策频出促进房地产市场快速恢复，热点城市地价、房价出现不稳定预期。下半年房地产调控政策环境以紧为主，中央再次强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，“三道红线”试点开启以及强化“供给侧”房地产调控政策，力促市场理性回归。

2020年住宅市场价格稳中有升，百城新建住宅价格累计上涨3.46%，涨幅超过2019年水平，其中长三角、珠三角新建住宅价格累计涨幅较2019年均明显扩大。同时，成交规模基本恢复，绝对规模延续2017年以来的横盘态势，多数代表城市楼盘成交套总价继续上涨，高端改善需求加速释放。地方政府整体供地节奏有所加快，一线城市推地量及优质地块推出量增加，带动楼面地价上涨，住宅用地溢价率处于较高水平。（数据来源：中指研究院）

2.报告期内公司主要业务所在城市的行业发展状况

（1）广东板块

公司在广东板块的业务集中在广州市。作为粤港澳大湾区的核心引擎之一，广州市充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，经济实力迈上新台阶，2020年地区生产总值突破2.5亿元，增长2.7%，5年年均增长6%，与全省同步。城乡居民人均可支配收入年均分别增长7.9%和10.1%，人均地区生产总值达到高收入经济体水平。同时，“精准引才”政策推动广州市常住人口持续增长，新型城镇化建设和都市圈建设持续深入推进。（数据来源：广州市政府工作报告）

房地产行业方面，2020年，广州市经营性用地土地成交总建筑面积2,129.98万平方米，同比增加34.2%，经营性用地成交总价2,465.01亿元，同比增加46.6%；房屋新开工面积2,620.61万平方米，同比增长18.1%；施工面积11,878.29万平方米，同比下降0.9%；商品房销售面积1,539.40万平方米，同比增长5.1%，比上年同期提高10.6个百分点；商品房库存去化周期12.8个月，同比下降3.0%。（数据来源：广州市统计局、克而瑞）

公司在广州区域的房地产项目主要分布在天河区、越秀区、白云区、黄埔区、从化区、增城区、南沙区，产品包括住宅、写字楼及商业物业等。报告期内，公司在广州区域共实现销售面积60,225.04平方米。

（2）湖南板块

公司在湖南板块的业务集中在湖南省省会长沙市。2020年，长沙市在“房住不炒”的主基调下，始终坚持稳房价、稳地价、稳预期，作为房地产调控的“长沙样本”入选10个“中国改革2020年度案例”，体现了其严格的房地产调控模式。

房地产行业方面，2020年长沙市经营性用地土地成交总建筑面积1,257.69万平方米，同比增加4.5%，经营性用地成交总价922.71亿元，同比增加12.6%；房地产开发投资1,868.41亿元，同比增长12%；新建商品房销售2,379.90万平方米，同比增长1.9%，销售额2,196.91亿元，同比增长8.7%。（数据来源：湖南省统计局、克而瑞）

公司在湖南区域的房地产项目位于长沙市开福区、湘江新区以及望城区。报告期内，公司在湖南地区共实现销售面积为73,503.59平方米。

（3）安徽板块

公司在安徽板块的业务集中在安徽省合肥市。2020年合肥市“两会”政府报告指出，将坚持“房住不炒”定位，完善房地产市场平稳健康发展长效机制，全面推进住房租赁三项试点，实施棚户区改造项目、老旧小区改造和国家试点任务。

房地产行业方面，2020年合肥市经营性用地土地成交总建筑面积1,028.45万平方米，同比下降27.0%，经营性用地成交总价584.37亿元，同比下降31.2%；商品住宅供应面积666.96万平方米，同比减少3.4%，成交面积822.63万平方米，同比增加19.9%，成交金额1,617.74亿元，同比增加31.4%。（数据来源：克而瑞）

合肥中侨中心位于政务区核心位置，紧邻合肥市政府，项目包括铂金街区、旗舰商业、五星级酒店及超甲级写字楼。报告期内，合肥中侨中心实现销售面积7,900.80平方米。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：

1.第二季度营业收入较第一季度有大幅度增长，主要是由于第二季度珠江悦界商业中心项目住宅批量交付并确认了销售收入；

2.第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较第三季度大量减少，主要原因是第四季度对东湛公司及亿华公司投资款计提了减值准备及确认公允价值变动损失；

3.第四季度收到珠江实业集团转来珠江颐德大厦房款16.19亿元，故经营活动产生的现金流量净额显著增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年4月2日支付公开发行2018年公司债券（第一期）自2019年4月2日至2020年4月1日期间的利息97,020,000.00元。

2020年6月22日支付非公开发行2016年公司债券（第一期）自2019年6月22日至2020年6月21日期间的利息1,800,000元。

2020年7月10日支付非公开发行2019年公司债券（第一期）自2019年7月11日至2020年7月10日期间的利息37,050,000元。

2020年11月6日支付非公开发行2019年公司债券（第二期）自2019年11月6日至2020年11月5日期间的利息43,602,000.00元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据监管部门和中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对跟踪评级的有关要求，中诚信将在债券存续期内，在每年广州珠江实业开发股份有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2020年6月8日，中诚信出具了《广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，维持公司的主体信用等级为AA，评级展望维持稳定；维持“广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”的信用等级为 AA，并于2020年6月10日刊登于上交所网站。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入247,505.36万元，同比下降16.04%，实现归属于母公司股东的净利润-59,081.97万元，同比下降369.45%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第九届董事会2020年第四次会议和第九届监事会2020年第二次会议决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，及结合本公司实际业务情况，为了更加准确地对金融资产进行计量，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对金融资产计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更自2020年10月1日起执行。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务报表无影响。本次会计估计变更经公司第十届董事会2021年第一次会议、第十届监事会2021年第一次会议审议通过，详见公司于2021年1月28日披露的《关于会计估计变更的公告》（编号：2021-005）。

详见“第十一节财务报告、五（三十六）”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

纳入合并财务报表范围的二级主体16户，具体包括：

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1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“八、合并范围的变更”。

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-018

广州珠江实业开发股份有限公司

第十届监事会2021年第二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年4月8日发出通知和会议材料，并于2021年4月13日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陆伟华监事会主席主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-017

广州珠江实业开发股份有限公司

第十届董事会2021年第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年4月8日发出通知和会议材料，并于2021年4月13日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2020年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于重大资产减值的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经过资产减值测试，公司2020年度共计提资产减值准备金额51,412.72万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润为-590,819,652.65元。现根据审计结果，2020年公司出现亏损，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，建议2020年度不进行利润分配。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司针对2021年预算在合并范围内对珠江股份本部与各级企业进行了统一部署，并按照企业会计准则的要求进行了报表合并，在此基础上进行了预算分析说明。同意公司2021年度财务预算报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度授权对外担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司、控股子公司2021年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过约人民币50亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体担保额度明细如下：

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在2021年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间、各个控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。

为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意公司董事会在获得股东大会授权后，在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、听取关于《2020年度独立董事述职报告》

此报告将于2020年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-019

广州珠江实业开发股份有限公司

关于计提2020年度资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。

经过资产减值测试，公司2020年度共计提资产减值准备金额51,412.72万元。

二、2020年度资产减值计提情况

单位：人民币 万元

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（一）应收账款

2020年10月1日起，公司对金融资产计提坏账准备的会计估计进行变更，应收账款坏账准备的计提方法相应调整，具体变更情况请参见公司2021年1月28日披露的《关于会计估计变更的公告》（编号：2021-005号）。经测试，本期计提的信用减值损失872.14万元。

（二）存货

2020年受新冠肺炎疫情影响，加之政府对房地产市场调控进一步收紧，开发商融资成本提高，融资难度加大，多个房地产开发商采取打折促销等手段促进资金回笼，部分物业售价有所下调。公司出于谨慎性原则，对存货进行减值测试并对部分出现减值迹象的存货计提跌价准备817.30万元。

（三）其他应收款

2020年10月1日起，公司对金融资产计提坏账准备的会计估计进行变更，其他应收款坏账准备的计提方法相应调整，具体变更情况请参见公司2021年1月28日披露的《关于会计估计变更的公告》（编号：2021-005号）。经测试，按账龄组合计提坏账准备1,025.07万元，按单项计提坏账准备48,698.21万元。关于其他应收款按单项计提的坏账准备，主要包括对广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）计提的减值准备33,673.56万元及广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）的减值准备14,441.31万元。

1. 亿华公司景豪坊项目

截至2020年12月31日，公司对亿华公司的股权投资款账面成本4,674.00万元；债权投资款账面本息202,137.12万元，其中其他应收款科目列示90,811.12万元，一年内到期的非流动资产科目列示111,326.00万元；股权及债权投资款账面余额合共206,811.12万元。

亿华公司于2018年第三季度出现利息逾期支付的情况，公司2019年起一直致力寻找合作方共同开发项目，2020年7月，持有亿华公司39%股权的广州市景兴房地产开发有限公司（以下简称“景兴公司”）进入破产重整。公司已于2020年12月对亿华公司提起诉讼，要求其归还债权本息。具体详见公司于2020年12月17日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-080）。

基于上述重大变化，公司按照处置抵押物的思路，对亿华公司的股权及债权投资进行减值测试。根据《广州珠江实业开发股份有限公司拟进行以财务报告为目的的债权减值测试涉及广东亿华房地产开发有限公司的广州市越秀区中山五路至西湖路、大马站至小马站地块在建房地产市场价值资产评估报告书》（中联国际评字【2021】第FKGQD0131号）及《广州珠江实业开发股份有限公司拟进行以财务报告为目的的债权减值测试涉及广州市景兴房地产开发有限公司的广州市越秀区大马站4、6、8号（景豪方项目东区）第2-6、8-11层的商业物业在建房地产及越秀区沿江西路143号B104等13项车位的市场价值资产评估报告书》（中联国际评字【2021】第FKGQD0130号），公司持有抵押物市场价值236,446.32万元，在减去处置税费及优先受偿金额67,982.76万元后之净额，即处置抵押物的可收回金额为168,463.56万元。公司估计对亿华公司投资价值减少金额为38,347.56万元。

公司根据处置抵押物的受偿顺序，先减少不属于受偿范围的股权投资4,674.00万元之价值，并确认为当期公允价值变动损益；再对其他应收款科目下的债权投资计提33,673.56万元减值准备，并确认为信用减值损失。

2. 东湛公司颐和盛世项目

截至2020年12月31日，公司对东湛公司的股权投资款账面成本6,500.00万元，债权投资款账面本息33,868.98万元，合计40,368.98万元。

鉴于东湛公司资金占用费持续逾期，公司已于2020年6月对东湛公司及其担保人提起诉讼，要求其归还债权本息。具体详见公司于2020年6月10日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。截至2021年4月13日，共有36宗诉讼涉及公司债权抵押物，其中：一审阶段尚未开庭或已开庭尚未判决18宗；经调解已结案并办理抵押涂销的1宗；原告一审撤诉的6宗；法院判决原告一审败诉原告上诉1宗；法院判决东湛公司一审败诉5宗（已办理抵押涂销3宗、一审败诉已上诉2宗），法院判决驳回我司上诉4宗，再审阶段1宗。

基于上述重大变化，公司按照处置抵押物的思路，对东湛公司的股权及债权投资进行减值测试。根据《广州珠江实业开发股份有限公司拟进行以财务报告为目的的债权减值测试涉及广州市花都区颐和盛世别墅62栋、会所1栋、商铺74间、住宅92套、在建住宅206套，广州市花都区颐和山庄二层餐厅1项及广州开发区东江大道310号仓库1栋合计437项房地产市场价值资产评估报告书》（中联国际评字【2021】第FKGQD0032号），公司持有抵押物市场价值82,842.68万元，在减去有争议抵押物价值、处置税费及优先受偿金额63,415.01万元后之净额，即处置抵押物的可收回金额为19,427.67万元。公司估计对东湛公司投资价值减少金额为20,941.31万元。

公司根据处置抵押物的受偿顺序，先减少不属于受偿范围的股权投资6,500.00万元之价值，并确认为当期公允价值变动损益；再对其他应收款科目下的债权投资计提14,441.31万元减值准备，并确认为信用减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年年度合计计提资产减值准备51,412.72万元。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、董事会意见

公司第十届董事会审计委员会2021年第三次会议于2021年4月8日审议通过《关于重大资产减值的提案》，同意该提案报送董事会审议。

公司第十届董事会2021年第五次会议于2021年4月13日审议通过《关于重大资产减值的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经过资产减值测试，公司2020年年度合计计提资产减值准备51,412.72万元。

五、独立董事意见

本次重大资产减值是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实反映公司的财务状况及经营成果，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们一致同意《关于重大资产减值的议案》。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-020

广州珠江实业开发股份有限公司

关于2021年度授权对外担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保金额：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司、控股子公司2021年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过约人民币50亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

● 被担保人：公司全资子公司及控股子公司。

● 本次不存在反担保。

● 无对外担保逾期情况。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率及满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司、控股子公司2021年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过约人民币50亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体担保额度明细如下：

■

在2021年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间、各个控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保事项尚需提请股东大会审议。为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意公司董事会在获得股东大会授权后，在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。

二、被担保人基本情况

（一）湖南新地置业发展有限公司

1.企业性质：其他有限责任公司

2.注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段209号

3.法定代表人：张铁军

4.注册资本：人民币800万元

5.经营范围：房地产投资与开发（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；商品房销售；物业管理；基础设施建设；房地产中介咨询服务；建筑、装饰装潢材料、钢材、机电产品、通信设备批零兼营；高新技术的研发和技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

6.与担保人的关系：为本公司控股子公司

7.被担保人的财务情况：2019年末经审计的资产总额为358,224,272.67元，资产净额为155,191,946.19元，2019年度营业收入为421,878,314.24元，净利润为95,913,597.08元；2020年9月30日未经审计的资产总额为231,990,842.86元，资产净额为13,283,502.74元，2020年1-9月的营业收入为259,412,115.86元，净利润为59,927,573.12元。

（二）湖南武高科房地产开发有限公司

1.企业性质：其他有限责任公司

2.注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段209号

3.法定代表人：张铁军

4.注册资本：人民币4,200万元

5.经营范围：房地产开发(凭资质证经营)；建筑、装饰材料、钢材、机电产品（不含小轿车）、通信设备（专营除外）的零售批发。

6.与本公司的关系：为本公司控股子公司

7.被担保人的财务情况：2019年末经审计的资产总额为187,734,435.38元，资产净额为70,856,847.02元，2019年度营业收入为7,899,091.93元，净利润为70,900.12元，2020年9月30日未经审计的资产总额为164,194,245.96元，资产净额为58,041,254.11元，2020年1-9月的营业收入为4,977,101.78元，净利润为-5,944,202.32元。

（三）广东金海投资有限公司

1.企业性质：有限责任公司（法人独资）

2.注册地址：广州市越秀区环市东路418号

3.法定代表人：胡波

4.注册资本：人民币2,222万元

5.经营范围：项目投资；企业经营管理策划，投资策划、咨询（不含期货和证券）；企业收购合并、重组及股份改造的咨询；公寓出售

6.与本公司的关系：为本公司全资子公司

7.被担保人的财务情况：2019年末经审计的资产总额为212,326,292.10元，资产净额为-264,145,451.56元，2019年度营业收入为1,235,853.30元，净利润为-36,094,590.82元；2020年9月30日未经审计的资产总额为216,796,912.35元，资产净额为-298,686,730.78元，2020年1-9月的营业收入为1,601.58元，净利润为-34,572,280.22元。

（四）广州璟润房地产开发有限公司

1.企业性质：有限责任公司(法人独资)

2.注册地址：广州市增城区永宁街碧堤四街9号101房

3.法定代表人：林绰浩

4.注册资本：人民币1,000万元

5.成立日期：2020年9月22日

6.经营范围：房地产开发经营

7.与本公司的关系：为本公司全资子公司

（五）广州市品实房地产开发有限公司

1.企业性质：其他有限责任公司

2.注册地址：广州市白云区石门街石沙路286号3楼306

3.法定代表人：谷林涛

4.注册资本：人民币40,075万元

5.经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理

6.与本公司的关系：为本公司控股子公司

7.被担保人的财务情况：2019年末经审计的资产总额为8,178,680,537.47元，资产净额为391,761,254.48元，2019年度营业收入为0元，净利润为-9,020,475.77元；2020年9月30日未经审计的资产总额为8,950,694,015.72元，资产净额为456,192,266.43元，2020年1-9月的营业收入为0元，净利润为-19,196,075.98元。

（六）广州隽浩房地产开发有限公司

1.企业性质：有限责任公司(法人独资)

2.注册地址：广州市南沙区环市大道西海韵路18号402房自编20号（仅限办公）

3.法定代表人：王彦

4.注册资本：人民币5,000万元

5.成立日期：2020年11月03日

6.经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；住宅室内装饰装修；房地产开发经营

7.与本公司的关系：为本公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度需公司股东大会审议通过后，授权董事会在法律法规范围内审议并执行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司于2021年4月13日召开第十届董事会2021年第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资子公司、控股子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2021年度公司的全资子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币50亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项外，公司对外担保余额为51.27亿元，其中，对公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为34.30亿元；对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为16.97亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的2020年末合并报表归属于母公司所有者权益的243.13%和80.47%，无逾期担保。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2021-021

广州珠江实业开发股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 14点30分

召开地点：广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容分别刊登于2021年4月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出

席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托

书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2021年4月30日，8:30一12:00，14:00一17:30；

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室

（三）联系人：扈佳佳、孙贝乐、郑露

电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。