上海海立（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议
公告
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2021-024
上海海立（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2021年4月7日以电子邮件方式发出，并于2021年4月14日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的投资分析报告》。
海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司，简称“海立马瑞利”）为公司控股60%的子公司，主营业务为汽车空调系统、热泵和压缩机，其中国区运营总部为其全资子公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司（简称“马瑞利中国”），注册于中国（上海）自由贸易试验区临港片区，注册资本为人民币8,814万元。
为优化海立马瑞利全球供应链布局，加快发展中国业务，提升规模效应，董事会审议同意马瑞利中国投资设立全资子公司海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立马瑞利芜湖”），建设热交换器的全球核心工厂。
海立马瑞利芜湖拟注册于安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，主要经营范围为开发生产汽车关键零部件、向关联公司提供企业管理服务、技术支持与服务等（以工商核准登记为准），项目投资为人民币19,760万元，注册资本为人民币5,000万元，由马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金由海立马瑞利芜湖自筹。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。
为支持公司汽车零部件产业的发展，配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球核心工厂建设，董事会审议同意公司投资设立全资子公司海立（芜湖）置业有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立芜湖”），并投资建设厂房。
海立芜湖拟注册于安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，主要经营范围为物业管理、房屋租赁等（以工商核准登记为准），项目投资为人民币8,940万元，注册资本为人民币2,700万元，由公司以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金由海立芜湖自筹。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。
四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）为公司全资子公司杭州富生电器有限公司的全资子公司，该公司位于四川省眉山市东坡区经开新区，成立于2013年5月，注册资本为人民币10,000万元，主导产品为高效节能冰箱制冷压缩机电机、高效节能空调压缩机电机及特种电机。
基于对汽车电机市场的分析及前景预测，为拓展公司汽车零部件产业布局，快速进入汽车电机产业，董事会审议同意四川富生投资设立全资子公司四川富生汽车电机有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“四川富生电机”），并新建汽车鼓风机电机生产线。
四川富生电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区，主要经营范围为研发、生产、销售高效节能压缩机电机、汽车用电机、汽车零部件及其他电机和配件等（以工商核准登记为准），项目投资为人民币4,300万元，注册资本为人民币3,000万元，由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金由四川富生电机自筹。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2021年4月15日
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2021-025
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议于2021年4月14日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的投资分析报告》。
海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司，简称“海立马瑞利”）为公司控股子公司，持股比例60%。为了优化海立马瑞利全球供应链布局，加快发展中国业务，海立马瑞利下属全资子公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司（以下简称“海立马瑞利中国”）拟投资设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立马瑞利芜湖”），建设热交换器的全球核心工厂。海立马瑞利芜湖拟注册地安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区。项目投资为人民币19,760万元，注册资本为人民币5,000万元，由海立马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本以外的资金由海立马瑞利芜湖自筹。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。
为支持公司在汽车零部件产业的发展，配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球核心工厂建设，公司拟投资设立全资子公司海立（芜湖）置业有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立芜湖”），并投资建设厂房。海立芜湖拟注册地址安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，项目投资为人民币8,940万元，注册资本为人民币2,700万元，由公司以现金方式实缴出资，除注册资本以外的投资由海立芜湖自筹。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。
基于对汽车电机市场的分析及前景预测，为拓展公司汽车零部件产业布局，快速进入汽车电机产业，公司下属四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）拟投资设立全资子公司四川富生汽车电机有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“四川富生电机”），并新建汽车鼓风机电机生产线。四川富生电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区，项目投资为人民币4,300万元，注册资本为人民币3,000万元，由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本以外的投资由四川富生电机自筹。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2021年4月15日
