王力安防科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：605268 公司简称：王力安防

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）,不送股不转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务概况

公司的主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。

公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。通过十余年的发展和积累，公司拥有国内先进的门、锁生产线和完善的营销服务体系；根据不同的客户分类和市场定位，公司推出不同系列、不同风格的产品，以优质的产品质量建立品牌声誉，与金科、世茂、融创、富力、华发等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。

公司的安全门等门类产品按材质分类主要有钢质门、装甲门、铜门、金木门、不锈钢门、铸铝门和木门等，锁具产品主要包括智能锁和机械锁，产品线布局丰富。公司生产的主要产品如下图所示：

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（二）经营模式

公司主要生产销售安全门、锁及其相关产品，公司所生产的安全锁通常与安全门一体销售。公司生产的安全门产品分为标准产品和非标定制产品，对于定制产品公司按订单来组织生产。

1、采购模式

公司作为国内最大的安全门生产商之一，其大规模生产标准产品和非标定制产品依托于公司的供应链管理和永康发达的五金加工业和金属加工制造业，永康为公司提供了丰富的原、辅材料供应商。

公司有完善的供应商管理体制，新供应商主要为公司自主开发，公司通过采购人员到供应商处实地考察，由供应链管理总部、工程技术管理总部和质量管理总部通过打分的形式来判定是否合格并确定为供应商。公司建立合格供应商名册，每个月结合原、辅材料供应商的生产质量、来货合格率、与仓库配合度、供货价格、交货及时率、交货周期等对供应商进行业绩考核，每年与合格供应商签订框架协议，批次原材料签订批次合同。对于钢板等金属原材料的采购，公司会根据上海有色金属网的行情适时调整采购及库存量。

公司的采购主要采用以需定采的模式，根据公司的生产计划产生的物料需求与供应商签订备货协议，为了保证公司可以及时排产和维持产能，公司通常备有一定量原、辅材料库存，常规的原、辅材料备足可支持一到两周生产的库存，特殊的原、辅材料或供应商不一定能够及时供应的原、辅材料通常备足可支持约一个月生产的库存。

2、生产模式

公司的产品可以分为标准化产品和非标定制产品，对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品；对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式，按照客户订单需求制定生产计划，生产部门负责组织生产，公司生产管理总部、质量管理总部和工程技术管理总部有效合作，保证及时完成生产计划，满足客户对供货时间和产品品质的要求。

公司建立较为完善的管理体系对生产现场实施监督，保证车间工作有序进行。公司运用按单生产、批次管理模式安排生产工作，订单核对完成后，生产管理总部根据生产任务排单情况将订单进行分解，制定成生产任务单；生产车间接收到生产任务单后，根据物料保有量情况及原材料采购周期制定生产计划，完成生产。

公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式，委托加工内容包括表面处理（如电镀、抛光和喷漆等）、门面压纹和卷钢分条等。

3、销售模式

从销售渠道来看，公司销售模式有三种，即工程客户销售模式、经销商模式、电商模式。

工程客户销售模式既有公司的销售管理总部直接开发对接的房地产公司等工程项目，也有经销商在前期承揽、中期参与、后期催款等形式参与的工程项目，公司在报告期内对工程客户采用的销售模式以后者为主。

经销商模式是建立在完善的线下销售网络基础之上的销售模式，也是成熟的安全门行业普遍采用的销售模式，公司有成熟完善的经销商管理体系。公司电商模式是随着淘宝、天猫等电商平台的发展而发展起来，公司拥有王力天猫旗舰店、王力智能家居天猫旗舰店和王力京东旗舰店等电商店面，既是其他销售模式的重要补充，也是有效的品牌宣传方式。

（三）行业情况说明

1、行业简介

门是指建筑物的出入口或安装在出入口能开关的装置，是分割有限空间的一种实体，它的作用是可以连接和关闭两个或多个空间的出入口。从门的作用上来说，主要可把门分为入户门、室内门等，其中国内的入户门主要为安全门。传统意义上的安全门主要为功能性门，过去对于一般消费者而言，防盗的功能性需求是用户购买安全门的主要出发点。随着现代科技进步和消费升级的大趋势，安全门除了具备防盗或防火的功能外，还需兼具保温、隔音、通风、美观等诸多方面功能要求，实用、美观、科技感十足的安全门更受到消费者青睐。

国内安全门的生产制造在世界五金名城永康呈现地域集中性的特点，永康成为全国安全门的主要生产地，并形成了完整成熟的产业链，永康的安全门产量占全国市场总量的70%。安全锁通常与安全门相适配，市场上大部分安全锁与安全门一体销售，安全锁是安全门的最核心配件，决定安全门的安防水平，大品牌的安全门也常以安全 锁为卖点。近年来，随着科学技术的进步，安全锁向多样化和个性化发展，智能锁成为市场的重要潮流。

2、安全门行业的市场概况

（1）全球市场概况

国外的门主要以金属、木质为主，有些门是按要求制作的特种门，专业的安全门较少，但一般入户门也需要具有防火、防盗和保温等性能，性能要求与国内安全门无异。全球的安全门行业发展与全球房地产业景气程度相关，经历了金融危机期间低速增长后，在世界经济复苏的背景下，全球安全门市场需求将持续旺盛，产品更加丰富，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。随着科技化、信息化的发展，电子锁的技术已经成熟，智能安全锁在发达国家已经逐渐普及开来，成为市场重要增长点。

（2）国内市场概况

国内安全门市场伴随着房地产业的快速发展而成熟。目前我国安全门行业创立品牌氛围浓厚，知名品牌不断涌现，行业内注重自主创新，新技术、新产品和新专利不断出现。随着大型房地产公司的出现和发展以及新建商品房市场的进步，各品牌安全门生产企业不仅大力发展零售市场，还大力发展工程渠道，成为国内知名房地产商的供应商，这也促使国内安全门品牌集中度呈现提高的趋势。

国内安全锁行业近年来得益于国内电子化信息化的发展，进入高速增长时期，尤其是国内自主研发生产的智能锁逐步在市场上占有一席之地。

3、我国安全门行业高速发展的推动因素

安全门、锁行业的客户主要是房地产开发企业和个人消费者，安全锁通常与安全门一体销售，共同构成完整的安全门。房地产开发企业采购安全门主要用于住宅的工程建设，个人消费者采购安全门的需求主要与购买住宅同步。因此，安全门行业的下游行业主要是房地产行业，与住宅的建设和交易密切相关。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入211,391.24万元，较上年同期增长8.36%，实现归属于母公司所有者的净利润23,973.53万元，较上年同期增长13.17%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告五、主要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计的变更”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江王力门业有限公司(以下简称王力门业)、浙江王力高防门业有限公司(以下简称王力高防)、四川王力安防产品有限公司(以下简称四川王力)、永康市王力工贸有限公司(以下简称王力工贸)、浙江金木门业有限公司(以下简称金木门业)、浙江王力铜艺有限公司(以下简称王力铜艺)、Aigang GmbH(以下简称德国王力)、四川王力高防门业有限公司(以下简称四川高防)、四川王力特防门业有限公司(以下简称四川特防)、深圳市王力智能科技有限公司(以下简称王力智能)、浙江王力智能科技有限公司（以下简称智能科技）及浙江王力安防产品有限公司（以下简称浙江王力）共12家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-022

王力安防科技股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事肖红建先生提交的书面辞职报告。公司监事肖红建先生因工作原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务，肖红建先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于肖红建先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新 任监事填补其空缺后生效。在此期间，肖红建先生将继续履行其监事职责。公司于2021年4月14日召开的第二届监事会第五次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司补选公司监事的议案》，提名施鸣虹女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会一致。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司监事会对肖红建先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2021年4月15日

附件：

施鸣虹女士，1976年12月出生，大专文凭。现任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬主管。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-015

王力安防科技股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股不转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币387,983,482.11元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为43,600万股，以此计算合计拟派发现金红利10,900万元（含税），占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.57%。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，经全体董事审议， 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021 年 4 月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

王力安防股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-018

王力安防科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号一租 赁》对原会计政策进行相应调整，自2021年1月1日始执行。

本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、 会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021 年 4 月14日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、 会计政策变更内容及对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括：

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更系按照财政部发布的相关文件要求进行的合理调整，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次会计政策的变更事项。

（二）监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-020

王力安防科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议 通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

我们认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度利润分配预案的公告》。

我们认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司补选监事的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-021

王力安防科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 14 点 00分

召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道9号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第十次会议通过，相关公告于2021年4月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、武义华爵股权投资管理有限公司、陈晓君、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王斌革、王斌坚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月6日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席 会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注 明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2021年5月6日（9：00-16：00）

（三）登记地点：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道9号王力安防四楼证券部

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：吴建伟、李会丽

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道9号王力安防四楼证券部

5、邮编：321300

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-014

王力安防科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2020年度总经理工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

2、2020年度董事会工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2020年度独立董事述职报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

《2020年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

4、2020年年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于公司《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、董事会审计委员会2020年度履职情况报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

7、2020年度利润分配预案；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司续聘2021年度审计机构的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、2020年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事王跃斌、王琛回避表决，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-016

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量203人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师1859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。

（3）业务规模

上年度业务收入：30.6亿元

审计业务收入：27.2亿元

证券业务收入：18.8亿元

上年度上市公司（含A、B股）审计客户家数：511家

主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施 管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， 教育，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：382家

（4）投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额：1亿元以上。

投资者保护能力：职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（5）独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

（1）人员信息

■

（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

(下转125版)