东方国际创业股份有限公司

公司代码：600278 公司简称：东方创业

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度公司拟以总股本868,459,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），合计派发现金红利80,766,726.80元（含税）,剩余1,125,993,701.93元，结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易、现代物流和大健康产业为一体、产业经营与资本运作相结合的大型国有控股综合型上市公司。公司从一家传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型企业。公司最新注册资本为8.68亿元，截至2020年12月31日，公司经审计的总资产170.83亿元，归属于母公司所有者的净资产69.44亿元，2020年全年公司实现营业收入394.09亿元，归属于母公司所有者的净利润2.68亿元。

2020年，公司完成了重大资产重组，公司控股股东-东方国际集团将下属部分贸易类和物流类优质资产：外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流注入上市公司。

货物进出口贸易是公司传统主业。公司多年以来深耕纺织服装大类产品的国际贸易。经过长期的持续努力，公司已成为中国最大的纺织服装出口商之一，拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。

在物流方面，公司拥有多家全资控股的物流和航运公司，拥有自有货运船队，并积极打造完整的供应链服务体系，可以提供包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。近年来，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，开发了物贸联动“易融达”产品，为客户提供全方位的供应链定制服务。

公司努力做大做强大健康产业。公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，市场份额居国内前列。

公司将继续聚焦贸易及现代物流产业，保持贸易行业及现代物流的业务规模的稳定增长，进一步提升公司在货物贸易、大健康产业和现代物流行业的竞争实力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

发行人已于2020年3月26日兑付了自2019年3月26日至2020年3月25日期间的利息，为“19东创EB”首次付息，每手“19东创EB”面值人民币1,000元派发利息为人民币15.00元（含税）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

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5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2020年12月底，公司经审计的总资产170.83亿元，归属于母公司所有者的净资产69.44亿元，2020年全年公司实现营业收入394.09亿元，归属于母公司所有者的净利润2.68亿元，加权平均净资产收益率3.90%，公司整体发展保持稳健。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

与上年度财务报告相比，报告期内，公司重大资产重组置出了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司的全部股权，公司合并报表范围减少了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司。

报告期内，因公司重大资产重组置入了外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流的100%股权，公司合并报表范围增加了：东方国际集团上海市对外贸易有限公司、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司，根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，公司按同一控制下导致的合并范围变更，对2019年的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表和所有者权益变动表数据进行了相应调整。

东方国际创业股份有限公司

2021年4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2021-011

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第八董事会第十三次会议通知于2021年4月6日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年4月13日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2020年度董事会工作报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过2020年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过2020年度公司年度报告及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

4、审议通过2020年度财务决算和2021年度财务预算

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

5、审议通过《关于公司及公司子公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及公司子公司2021年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币1,011,419.97万元和美元9,700万元（主要用于信用证开证和补充流动资金），合计金额占公司最近一期经审计净资产的154.77%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。详见临2021-013号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

6、审议《通过关于预计2021年度日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2021年日常关联交易总金额为93,500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.46%，根据上海证券交易所相关规定，本议案需要提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。关联董事朱继东、宋才俊回避表决。详见临2021-014号公告。

(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

7、审议通过《关于2020年度融资担保额度的议案》

同意2021年度公司及子公司对外担保的人民币总额不超过142,240万元，美元总额不超过385万美元（美元汇率按6.5249计），合计金额占上市公司2020年度经审计净资产的20.85%。以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

因浦东公司、嘉华公司、锦达公司、顶达公司、华达公司、外贸香港公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。详见临2021-015号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

8、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》

为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2020年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内（即10.42亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限自董事会通过之日起至2022年6月30日止。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

9、审议通过《关于公司及公司子公司拟利用闲置资金利用闲置资金进行委托理财的议案》

根据公司外贸业务的特殊性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分暂时闲置资金，购买商业银行发行的低风险理财产品，合计金额不超过69,000万元，占上市公司2020年经审计净资产的9.94%。其中公司本部计划购买不超过20,000万元的银行理财产品；公司子公司合计计划购买不超过49,000万元。授权期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

10、审议通过《关于预计公司2021年度外汇套期保值额度的议案》

为降低汇率波动对公司经营成果的影响，同意公司及公司子公司2021年度开展外汇套期保值业务，合计金额不超过17.54亿美元（美元汇率按6.5249计算），折合人民币114.45亿元，占公司2020年经审计净资产的164.82%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。详见临2021-016号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

11、审议通过《关于授予经理室资本运作权限的议案》

（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2021年度使用不超过45,300万元的资金额度（资金余额）用于资本运作。其中授权公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司总额不超过30,000元的资金额度进行资本运作，主要用于投资二级市场股票、新股申购、债券和证券投资基金等。授权公司子公司总额不超过15,300万元，用于新股申购、债券申购和国债回购等低风险投资。

（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2020年12月31日公司持有的其他权益工具投资的账面值15.05亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总量的30%（即不超过4.515亿元）。

以上授权额度合计9.045亿元，占上市公司2020年度经审计净资产的13.03%，授权期限自公司董事会通过之日起至2022年6月30日止。详见临2021-017号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

12、审议通过《2020年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润267,992,931.25元，其中：母公司实现净利润147,013,426.89元，可供投资者分配的利润为1,206,760,428.73元。

2020年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本868,459,428股，以此计算合计拟派发现金红利80,766,726.80元（含税）,剩余1,125,993,701.93元，结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为30.14%。详见临2021-018号公告。

上述利润分配预案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

13、审议通过《2020年度经营者薪酬考核方案》

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

14、审议通过《关于董事会内控自我评价报告的议案》

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

15、审议通过《关于公司内控审计报告的议案》

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

16、审议通过《关于聘用会计师事务所及决定其2021年度审计费用的议案》

同意公司在2021年度续聘天职国际会计师事务所担任公司2021年度财务报表审计与内控审计工作。在2021年度公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过290万元人民币（财务报表审计费用不超过250万元，内控审计费用不超过40万元）。详见临2021-019号公告。

17、审议通过《关于修订公司关联交易制度的议案》。

《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

18、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2021]17432号《东方创业募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及国泰君安证券股份有限公司出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司2020年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金管理违规的情况。详见临2021-020号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

19、审议通过《关于2020年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》，外贸公司2020年度业绩承诺达成率为147.57%，新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年度的业绩承诺达成率为101.97%，上述公司已完成2020年度业绩承诺。同时，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了《关于东方国际创业股份有限公司业绩承诺完成情况的专项核查意见》。详见临2021-021号公告。

本议案涉及控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺，关联董事朱继东回避表决。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

20、审议通过《关于公司拟增资公司全资子公司的议案》

同意公司实施重大资产重组的募集资金投资项目-向公司全资子公司上海纺织装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）增资33,000万元，其中以募集资金出资26,592.06万元，以自有资金出资6,407.94万元。由装饰公司负责实施埃塞俄比亚服装加工基地项目。详见临2021-022号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

以上议案一、三、四、五、六、七、十、十二、十六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-012

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第五次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到4名，监事胡宏春因工作原因请假，委托监事黄蓉蔚代为表决。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席瞿元庆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《2020年监事会工作报告》。

二、审议通过《2020年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司《2020年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2020年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算》。

四、审议通过《公司及公司子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案》。

为确保公司本部及公司子公司各项生产经营业务的正常开展，监事会同意公司本部及公司子公司2021年拟向银行申请免担保综合授信额度总计人民币1,011,419.97万元和美元9,700万元，均用于外贸信用证开证和流动资金借款。本次公司及公司子公司向银行申请免担保综合授信额度合计金额占公司近一期经审计净资产的154.77%，需提交公司股东大会审议。详见临2021-013号公告。

五、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：本次日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原则确定, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。详见临2021-014号公告。

本议案涉及关联交易，关联监事瞿元庆、监事胡宏春、顾颖回避表决。

六、审议通过《关于预计公司2021年度外汇套期保值额度的议案》。

为降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，监事会同意公司及子公司2021年度开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易额度合计不超过17.54亿美元（美元汇率按6.5249计算），折合人民币114.45亿元，占公司近一期经审计净资产的164.71%，需提交公司股东大会审议。详见临2021-016号公告。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》。

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。详见临2021-018号公告。

八、审议通过《公司内控自我评价报告》。

监事会认为：2020年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷，实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会，共同推进公司规范化建设工作，完善公司的内部控制行为。

九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2021]17432号《东方创业募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及国泰君安证券股份有限公司出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司2020年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金管理违规的情况。详见临2021-020号公告。

十、审议通过《关于2020年度业绩承诺实现情况的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。外贸公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年度业绩符合实际经营情况，外贸公司2020年度业绩承诺达成率为147.57%，新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年度的业绩承诺达成率为101.97%。同时，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了《关于东方国际创业股份有限公司业绩承诺完成情况的专项核查意见》。我们认为上述公司已完成2020年度业绩承诺。详见临2021-021号公告。

十一、审议通过《关于公司拟增资公司全资子公司的议案》

监事会同意实施重大资产重组的募集资金投资项目：向公司全资子公司上海纺织装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）增资33,000万元，其中以募集资金出资26,592.06万元，以自有资金出资6,407.94万元。由装饰公司负责实施埃塞俄比亚服装加工基地项目。要求公司在项目开展过程中，跟进项目进展情况，提前了解和预判有关风险，确保项目顺利实施。详见临2021-022号公告。

以上议案一、二、三、四、五、六、七需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-014

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2021年日常关联交易总金额为93,500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.46%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2021年4月13日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事朱继东、宋才俊回避表决。预计公司及公司子公司2021年日常关联交易总金额为93,500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.46%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

2、独立董事认为：此日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

3、公司审计委员会认为：公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的交易

因日常生产经营需要，预计2021年度公司及公司子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）及其子公司日常关联购销总额不超过75,000万元，与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司（苏州新区高新技术产业股份有限公司的控股子公司）日常关联购销总额不超过4,500万元。

2、与日常生产经营相关的托管承包事项

因日常生产经营需要，预计2021年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联托管承包总额不超过1,000万元。

3、与日常生产经营相关的租赁事项

因日常生产经营和办公需要，预计2021年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的租赁总金额不超过5,000万元。

4、与日常生产经营相关的服务费用

因日常生产经营和办公需要，预计2021年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的服务费总金额不超过8,000万元。

东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司428,561,101股股份，占公司总股本的49.35%。关联董事宋才俊先生在苏州高新进口商贸有限公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定,本次交易构成关联交易。关联董事对上述关联交易的表决需回避表决。本次关联交易总金额为93,500万元，占公司近一期经审计净资产的13.47%，需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、东方国际（集团）有限公司成立于1994年，法定代表人：童继生，注册资本：1,000,000万元，主营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。

2020年底的总资产为6,172,126.33万元，归属母公司的净资产为1,853,885.58 万元，负债3,607,747.39 万元，2020年1-12月的营业收入为9,166,694.10万元，归属母公司的净利润106,580.82万元（未经审计）。

2021年2月底其总资产为6,190,716.54 万元，归属母公司的净资产1,759,506.75 万元，负债3,626,860.61万元，2021年1-2月的营业收入1,401,665.76万元归属母公司的净利润16,958.70万元（未经审计）

2、苏州高新进口商贸有限公司成立于2020年10月28日，法定代表人：何冠霖，注册资本为3000万元人民币。主营业务：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；小食杂；进出口代理；食品进出口；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售，普通货物仓储服务，母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发零售；电子产品销售；玩具销售；日用杂品销售；纺织、服装及家庭用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；家用电器销售；家用视听设备销售；体育用品及器材批发零售；户外用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；粮油仓储服务；食用农产品初加工；鲜肉批发零售；新鲜水果批发零售。

2020年11月的总资产为3,000万元，归属母公司的净资产为3,000万元，负债0万元，2020年1-11月的营业收入为0万元，归属母公司的净利润0万元（未经审计）。

2021年2月底其总资产为3,089.27万元，归属母公司的净资产2,973.87万元，负债115.40万元，2021年1-2月的营业收入0.43万元,归属母公司的净利润-26.13万元（未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格协商确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司及公司子公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年 4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-017

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于授予经理室资本运作权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年4月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授予经理室资本运作权限的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述：

1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意公司在2021年度使用不超过45,300万元的资金额度（资金余额）用于资本运作。

公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司共申请总额不超过3亿元的资金额度进行资本运作。主要用于投资二级市场股票、新股申购、债券和证券投资基金等。

公司其余下属子公司申请总额不超过15,300万元的资金额度进行资本运作，用于新股申购和国债回购等低风险投资。

2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过最近一期公司经审计的其他权益工具投资的账面值15.05亿元（合并报表口径）的30%（即不超过4.515亿元）

以上授权金额合计不超过9.045亿元，占上市公司2020年度经审计净资产的13.03%，授权期限自公司董事会通过之日起至2022年6月30日止。

二、交易目的和对公司的影响：

1、目的：本次授予公司经理室资本运作权限是为了提高公司部分闲置流动资金和金融资产的使用效率，在做好风险控制的前提下获得一定的收益，实现股东利益的最大化。同时，通过出售部分存量金融资产，可以盘活该部分资产，增加公司现金流。

2、影响：开展资本运作将给公司带来一定的收益。但因证券市场股价波动幅度较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计开展资本运作对公司2021年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-013

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

2021年度银行免担保综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为确保东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）本部及公司全资、控股子公司各项生产经营业务的正常开展，2021年公司本部及公司子公司拟向银行申请免担保综合授信额度总计人民币1,011,419.97万元和美元9,700万元（美元汇率按6.5249计算），均用于外贸信用证开证和流动资金借款，合计金额占公司最近一期经审计净资产的154.77%，需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司本部拟向银行申请免担保综合授信额度

单位：万元

■

二、公司子公司拟向银行申请免担保综合授信额度

单位：万元

■

三、董事会、独立董事、审计委员会及监事会意见

1、公司董事会认为：2021年度公司和公司子公司拟向银行申请的免担保综合授信额度均用于外贸信用证开证和流动资金借款，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

2、公司独立董事认为：2021年度公司和公司子公司拟向银行申请的免担保综合授信额度均用于外贸信用证开证和流动资金借款，是为确保公司本部及公司全资、控股子公司各项生产经营业务的正常开展，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

3、公司审计委员会审核后认为：2021年度公司和公司子公司拟向银行申请的免担保综合授信额度均用于外贸信用证开证和流动资金借款，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

4、公司监事会认为：公司本部及公司控股子公司2021年拟向银行申请的免担保综合授信额度均用于外贸信用证开证和流动资金借款，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

公司董事会同意公司及公司子公司向银行申请免担保综合授信额度人民币1,011,419.97万元和美元9,700万元（美元汇率按6.5249计算），并授权上述公司总经理在以上授权额度范围内与银行签署相关授信（贷款）协议，合计金额占公司最近一期经审计净资产的154.77%，需提交公司股东大会审议，期限为自公司股东大会通过之日起至2022年6月30日。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-015

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司2021年度向合并报表

范围内子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、新海明晶船务有限公司、上海商都贸易有限公司、香港东方国际外贸有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健国际贸易（集团）新加坡有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、上市公司本部2021年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司（以下简称“浦东公司”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保；拟为全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司（以下简称“经贸嘉华”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保；拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6,300万元的担保额度。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保，经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过300万元的担保,为其全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）提供人民币总额不超过500万元的担保。

4、公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）拟为其全资子公司新海明晶船务有限公司（以下简称“新海明晶”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保。

5、公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）拟为其全资子公司上海商都贸易有限公司（以下简称“商都公司”）提供人民币总额不超过9,000万元的担保，为其全资子公司香港东方国际外贸有限公司（以下简称“外贸香港公司”）提供人民币总额不超过5,000万元的担保，为其全资子公司上海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）提供人民币总额不超过50,000万元的担保。

6、公司全资子公司上海新联纺进出口有限公司（以下简称“新联纺公司”）拟为其全资子公司上海汉森环宇进出口有限公司（以下简称“汉森环宇公司”）提供人民币总额不超过6,970万元的担保，汉森环宇公司拟为新联纺公司提供人民币总额不超过42,170万元的担保。

7、公司全资子公司上海康健进出口有限公司（以下简称“康健公司”）拟为其全资子公司上海共城国际贸易有限公司（以下简称“共城公司”）提供人民币总额不超过9,000万元的担保，为其全资子公司康健（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“康健新加坡公司”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

8、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供美元总额不超过385万美元的担保，为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司提供人民币总额不超过3,000万元的担保。

详细情况如下表所示：

■

上述对外融资担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

（1）浦东公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2020年底经审计的总资产为9,198.15万元、负债为6,874.50万元，其中流动负债总额6,868.91万元，净资产为2,323.65万元。资产负债率为74.74%，2020年1-12月的营业收入为58,803.95万元，净利润为81.69万元。

2021年2月28日的总资产为15,900.26万元、负债为13,575.13万元，其中流动负债总额13,569.54万元，净资产2,325.13万元。资产负债率为85.38%，2021年1-2月的营业收入为3,869.85万元，净利润为1.48万元(未经审计)。

（2）嘉华公司成立于1996年10月22日，注册地址中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层C-17室，法定代表人：张荻，注册资本：500万元人民币，公司经营范围：从事货物与技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,食品流通,医药咨询,营养健康咨询服务,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,电子商务(不得从事金融业务),从事计算机科技、网络科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,附设分支机构。

2020年底经审计的总资产为4,912.00万元、负债为4,172.78万元，其中流动负债总额4,172.29万元、净资产为739.22万元。资产负债率为84.95%，2020年1-12月的营业收入为10,177.25万元，净利润为57.89万元。

2021年2月28日的总资产为6,980.03万元、负债为6,228.66万元，其中流动负债总额6,228.16万元，净资产751.37万元。资产负债率为89.24%，2021年1-2月的营业收入为2,382.69万元，净利润为11.83万元(未经审计)。

（3）纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：朱毅，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2020年底经审计的总资产为93,779.26万元、负债为42,308.19万元，其中流动负债总额41,625.47万元、净资产为51,471.07万元。资产负债率为45.11%，2020年1-12月的营业收入为217,360.49万元，净利润为1,497.04万元。

2021年2月28日的总资产为103,085.56万元、负债为51,816.29万元，其中流动负债总额51,121.85万元，净资产51,269.28万元。资产负债率为50.27%，2021年1-2月的营业收入为31,476.12万元，净利润为-192.60万元(未经审计)。

（4）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：朱毅，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

(下转34版)