中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月9日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月14日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任杜道友先生为公司副总裁。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

副总裁简历：

杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任中国轻工集团有限公司企业发展部主任助理，负责战略规划、深化改革等相关工作，现任本公司副总裁。杜道友先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2021-023

中国海诚工程科技股份有限公司

关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月23日（星期五）15:00一17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司2020年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵国昂先生，董事、总裁陈荣荣先生，独立董事赵艳春先生，财务总监、董事会秘书林琳女士。

为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2021年4月22日（星期四）15:00前登录http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。

特此公告

■

（问题征集专题页面二维码）

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日