浙江甬金金属科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603995 公司简称：甬金股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至2021年4月13日，公司总股本233,017,400股，以此计算预计共分配现金股利163,112,180元（含税），该利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次董事会审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

（一）主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，已发展成年产量超过160万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）一一重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。

（二）主要产品

公司主要产品分为两大类：

1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。2020年，公司生产该类产品的厚度主要为0.08-1.5mm，宽度主要为820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。

2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

（三）经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

公司经营模式如下：

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

3、销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

（四）行业情况说明

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。

公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示：

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冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况，公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年实现营业收入204.43亿元，同比增长29.16%，归母净利润4.14亿元，同比增长24.52%；公司资产总额62.06亿元，同比增长19.59%；归母净资产31.47亿元，同比增长8.6%，保持了业绩的稳定增长。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（以下简称“《通知》 ”）。根据《通知》要求，公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入会计准则”）。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。（详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计” 中 44“重要会计政策和会计估计的变更）

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将江苏甬金金属科技有限公司、福建甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司、江苏甬捷金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、甬金金属科技（越南）有限公司、福建青拓上克不锈钢有限公司、江苏镨赛精工科技有限公司、甬金（上海）企业管理有限公司等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-020

浙江甬金金属科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月3日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2020年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司〈2020年度独立董事履职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司〈2020年度审计委员会履职报告〉议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

2020年度实现归属母公司净利润为人民币4.14亿元，2020年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本基数，向全体股东每10股派现金股利7元(含税)。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为第五届董事会独立董事候选人符合任职要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为第五届董事会非独立董事候选人符合任职要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

公司2021年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴和监事津贴，2021年独立董事津贴为10万元，董事长薪酬为65万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于公司2021年度高管薪酬的议案》

2021年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核，具体如下：

■

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事对追加确认2019年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为8票。

独立董事对追加确认2020年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为8票。

独立董事对公司2021年度日常性关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

18、审议通过《关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度对外担保的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

19、审议通过《关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议（根据授信额度决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

22、审议通过《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

23、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

24、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-021

浙江甬金金属科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的2020年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的2020年度利润分配方案结合了公司目前的经营和财务状况，符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

7、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次追加是基于公司实际经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次追加是基于公司业务规模的扩大，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

10、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人符合公司监事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

13、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1.本公司2020年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2.本公司2020年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，没有发现参与2020年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的2020年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-022

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.7元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.14亿元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币761,258,649.82元，基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为233,017,400股,以此计算公司2020年度分红总金额为163,112,180元，占2020年度归属于母公司所有者净利润的比例为39.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议并全票审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。

2、独立董事意见

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合公司未来的战略规划，公司制定的2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

综上，我们同意董事会制定的本次利润分配方案，并将上述方案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-023

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）第四届董事会、第四届监事会将于2021年6月14日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司董事会、监事会的正常运转，根据《公司法》《证券法》公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

公司第五届董事会由3名独立董事和6名非独立董事组成。经公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名虞纪群、曹佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、虞辰杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵雷洪、袁坚刚、胡小明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求，3名独立董事候选人也均取得了上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。职工代表监事朱碧峰已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事候选人为祁盼峰、季芯宇。上述监事候选人符合监事人选的任职资格。

公司第五届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会、监事会任期届满为止，第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人经股东大会审议通过后方可任职。在第五届董事会董事和第五届监事会监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件：第五届董事会、第五届监事会候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

（1）虞纪群：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长，宁波市北仑经济发展有限公司董事长，现任任甬金股份董事长。

截至本公告披露日，虞纪群先生持有公司股份60,180,000股，占公司总股份的25.83%，与公司现任董事曹佩凤为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

（2）曹佩凤：1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。

截至本公告披露日，曹佩凤女士持有公司股份48,905,789股，占公司总股份的20.99%与公司现任董事长虞纪群为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

（3）周德勇：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波奇亿金属有限公司车间课长，现任甬金股份董事兼总经理。

截至本公告披露日，周德勇先生持有公司股份2,780,000股，占公司总股份的1.19%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（4）董赵勇：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡华生精密材料股份有限公司技术员、生产部长、副总经理；现任甬金股份董事兼副总经理、江苏甬金金属科技有限公司总经理、广东甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，董赵勇先生持有公司股份2,280,000股，占公司总股份的0.98%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（5）李庆华：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂自动化部，北京冶金工程技术联合开发研究中心工程师，现任甬金股份董事兼副总经理、总工程师，福建甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，李庆华先生持有公司股份1,580,000，占公司总股份的0.68%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（6）虞辰杰：1988年12月出生，加拿大国籍，本科学历，现为江苏甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，虞辰杰先生持有公司股份197,300股，占公司总股份的0.0855%。其系公司控股股东虞纪群、曹佩凤夫妇之子，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（7）赵雷洪：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江师范大学教师、教务处副处长、处长，数理信息工程学院常务副书记、书记，交通学院院长、书记，本科教学部部长、处长，现任人事处处长，甬金股份独立董事。

截至本公告披露日，赵雷洪先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（8）袁坚刚：1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有注册会计师、资产评估师、税务师职称，曾任浙江求正资产评估有限公司总经理，现任浙江正信永浩联合会计师事务所副所长，杭州联信税务师事务所有限公司总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（SZ）独立董事，同景新能源集团控股有限公司（HK）独立董事，浙江双箭橡胶股份有限公司（SZ）独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司（SH）独立董事。

截至本公告披露日，袁坚刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（9）胡小明：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于浙江星韵律师事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人，杭州当虹科技股份有限公司（SH.688039）独立董事，杭州微光电子股份有限公司（SZ.002801）独立董事。

截至本公告披露日，胡小明女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

第五届监事会监事候选人简历

（1）祁盼峰：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年10月进入公司，现任轧机班长。

（2）季芯宇：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月进入江苏甬金金属科技有限公司，现任江苏甬金总经办副主任。

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-024

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于追加确认2019年度日常性

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次追加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加的2019年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、追加的日常关联交易基本情况

2019年7月，公司开始向香港瑞浦有限公司（以下简称“香港瑞浦”）采购原材料，之前年度无交易。由于公司未严格核查此新增供应商与青山控股集团有限公司（以下简称“青山集团”）是否存在关联关系，未及时将其确认为青山集团下属公司，导致2019年与青山集团的日常性关联交易超过年初的预计额度，需要对相关关联交易事项进行补充确认，具体如下：

■

二、关联方介绍

名称：香港瑞浦有限公司

注册资本：500万美元

注册地址：Unit2,LG1,Mirror Tower,61 Mody Road,Tsim Sha Tsui Kowloon,HONG KONG

股权结构：青山集团持有100%股权

香港瑞浦2019年末总资产为662,315,872.24美元，当年收入为1,466,243,330.47美元，2020年末总资产为504,930,821.42美元，当年收入为1,485,278,979.36美元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

公司向青山集团及其同一控制下的企业采购热轧不锈钢原材料。国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019年日常性关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

五、关联交易履行的程序

2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2019年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司2019年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

保荐机构核查意见如下：本次追加确认的公司2019年度日常关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，但存在由于发行人未及时发现交易对手与青山集团的关联关系、导致未对该笔交易确认为关联交易，存在关联交易未及时确认的问题。上述关联交易是双方完全市场化的商业行为，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。此次追加确认公司2019年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

在今后的日常经营中，公司将持续对关联方保持高度关注，持续完善并加强对关联方的核查程序，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2019年度日常性关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-025

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于追加确认2020年度日常性

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次追加日常关联交易事项无需提交股东大会审议通过。

●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加的2020年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、追加的日常关联交易基本情况

2020年由于子公司福建甬金金属科技有限公司业务量的增加及收购福建青拓上克不锈钢有限公司后整体产能规模的扩大，公司与青山控股集团有限公司及其控制的企业的日常关联交易金额超出了年初预计的额度，需要对两项关联交易事项进行补充确认，具体如下：

■

二、关联方介绍

1、福建青拓物流有限公司（以下简称“青拓物流”）

注册资本：5000万元

法定代表人：章东龙

成立日期：2010-07-09

注册地址：福建省福安市湾坞镇半屿村

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

青拓物流最近一年财务数据：2020年末总资产为84,093.74万元，净资产为35,441.83万元，当年实现收入为23,155.97万元，净利润为7,938.03万元。

关联关系：青拓物流系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

2020年度与公司发生运输劳务关系的还包括以下关联企业：

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2、福建鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）

注册资本：40000万元

法定代表人：项秉秋

成立日期：2011-04-27

注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

鼎信科技最近一年财务数据：

2020年末总资产为1,378,119.19万元，净资产为1,243,828.97万元，当年实现收入为2,102,561.36万元，净利润为59,571.38万元。

关联关系：鼎信科技系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

2020年度与公司发生出售商品和提供劳务方面的关联交易还包括以下企业：

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注：福建青拓上克不锈钢有限公司于2020年11月份成为公司控股孙公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

1、向关联方采购其他商品和劳务

向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

2、向关联方销售商品及劳务

公司向青山集团及其同一控制下企业销售商品主要为300系宽幅冷轧不锈钢板带产品及少部分辅材、用电。公司对宽幅冷轧不锈钢板带产品的销售主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向青山集团及其同一控制下企业的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次对2020年日常关联交易的补充确认是因为公司2020年业务规模的扩张，实际发生额超过2020年初预计额。关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

五、关联交易履行的程序

2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2020年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

保荐机构发表核查意见如下：本次追加确认的公司2020年度日常性关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与业务规模扩大的客观需要。上述关联交易坚持市场化原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次追加确认公司2020年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

公司将继续严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2020年度日常性关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-026

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于预计2021年度日常性关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2021年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

本公告涉及公司名称较多，以下公司在文中采用简称，具体如下：

■

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决，其他董事一致通过了此项议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司召开第四届董事会第十次会议和公司2019年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易，具体如下：

■

注：2020年超出的日常关联交易金额已经公司第四届董事会第二十三次会议审议确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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注1:8,096.67万元包括了采购青拓上克的电能。

注2：公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2021年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）无锡日晟

1、基本情况

法定代表人：董赵杰

注册资本：500万元

成立日期：2010年7月14日

注册地址：无锡市新吴区纺城大道289号（南方不锈钢市场）25幢112号

经营范围：金属材料及其制品、装饰装修材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配件、炉料、五金产品、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、计算机、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、无锡日晟主要财务数据

无锡日晟最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡日晟曾经系公司董事兼副总经理董赵勇配偶徐芸控制的企业，2018年4月13日，董赵勇配偶徐芸将所持50%股权转让给朱明明；目前系公司董事兼副总经理董赵勇之兄董赵杰担任执行董事兼总经理的企业，公司董事兼副总理董赵勇兄弟董赵杰、董赵亮各持有该公司25%的股权。

4、履约能力分析

无锡日晟是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡日晟财务指标和经营情况，结合公司历史多年交易情况判断，无锡日晟具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（二）无锡新振泽

1、基本情况

法定代表人：朱仕萍

注册资本：200万元

成立日期：2014年6月20日

注册地址：无锡市新区硕放薛典北路82号B3-085

经营范围：金属材料及其制品、建筑装饰装潢材料（不含油漆、涂料）、通用机械及配件、炉料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、汽车配件、计算机及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、仪器仪表、电子设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪和代理；金属材料及其制品的加工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、无锡新振泽主要财务数据

无锡新振泽最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡新振泽为公司董事兼副总经理董赵勇兄弟之配偶朱仕萍控制的企业。

4、履约能力分析

无锡新振泽是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡新振泽财务指标和经营情况，结合公司历史多年交易情况判断，无锡新振泽具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（三）鼎信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业

1、基本情况

鼎信科技基本信息如下：

法定代表人：项秉秋

注册资本：40000万元

成立日期：2011-04-27

注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：

■

（下转138版）