江苏南方卫材医药股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603880 公司简称：南卫股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本225,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,777,000.00元（含税）。同时拟以资本公积金每10股转增3股。本次转股后，公司的总股本为292,734,000股。
以上利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业为“医药制造业（C27）”中的“卫生材料及医药用品制造（C2770）”。目前已形成了贴膏剂、创可贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。
1、透皮产品
透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品，药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位，或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗，从而阻碍其代谢，起到杀灭作用，达到预防或治疗的效果。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。
2、医用胶布胶带及绷带
医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE膜等基材，通过特殊的透气涂布工艺制成的产品，适用于各种输液针管的固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎，具有粘贴牢固、不易脱落等特点。
医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材，通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品，适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定，其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。
3、急救包
针对不同场景需要，急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成，配置出行常用的各种急救品，实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。
4、运动保护用品及护理用品
运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。
5、防护用品
公司防护用品以口罩、手套为主，公司目前生产销售的口罩主要为日常防护型口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩，适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩戴、临床医护人员在有创操作等过程中佩戴。
（二）公司经营模式
1、采购模式
（1）采购方式
公司采用“以销定购”的采购模式，即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购；对于新品种产品，公司根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。公司所涉及的采购品分为主、辅材两类，主材为布类、橡胶及氧化锌等，辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。
公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况，结合供应商及原材料市场的动态，采取统一询价的方式确定采购批量及单价，并签订采购合同。质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理，财务部根据采购合同支付采购款项。
（2）公司采购管理
为保证采购品的质量、规范采购行为，公司制定了采购管理制度，明确了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等，并根据公司实际情况及时进行修订。
（3）公司供应商管理
公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组，对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估，并对于关键物料的供方进行现场评审，选择符合公司要求的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估，每月填写《合格供应商质量记录评定表》，每年填写《供应商年评审记录》，并将评审结果作为是否将其继续列入公司供应商名录的参考依据。
2、生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产；对于中小型客户，因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点，公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品，公司根据市场需求适当备货。
公司销售部每月底将下月度销售计划下达至生产计划部，生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务，公司根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。
3、销售模式
公司业务以ODM模式为主；近年来，公司逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度，在原有“妙手”系列产品的基础上，着力发展急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。
（1）国内市场销售模式
国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务，具体如下：
①云南白药业务
公司系云南白药长期合作伙伴。云南白药与公司就具体产品签订委托生产协议，委托生产协议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药定期向公司提出生产任务，并生成纸质生产任务订单（主要内容系数量、规格、指标等要求），公司根据相关生产任务订单组织生产，生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药共同管理的仓库，由云南白药形成纸质提货单（主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求）。从共管仓库发货时，公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单，发货结算单由云南白药盖章确认后方可结算。公司与云南白药共同管理的仓库在公司厂区内，仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。
②一般国内销售业务
一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、防护用品等产品的销售，公司每月根据历史销售规模组织生产，再由销售业务员对外销售。国内业务的销售模式属于买断式销售，交货后商品的风险及收益归属于客户，公司不对商品的最终销售负责。
一般国内销售业务的发货模式分为以下三种：客户自提、公司送货及物流快递发货。
（2）国际市场销售模式
国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务，具体如下：
①国外品牌商销售业务
部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求，向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产，检验合格后进行发货运输，并自行或委托第三方代理报关。
②国内外贸公司销售业务
国内外贸公司业务属于外向型的经销模式，产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标，产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前，已经获取了终端品牌商客户的生产要求，公司获取订单后直接生产，产品完工后与外贸公司沟通发货事项，发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单，公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库，并取得仓库进仓验收单，发货完成后，由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品，属于买断式销售，交货后风险和收益都归属于外贸公司。
（三）行业情况说明
“十三五”时期是我国卫生健康事业发展的重要时期。在此期间国务院召开卫生与健康大会，印发了《“健康中国2030”规划纲要》，推进药品、医疗器械流通企业向供应链上下游延伸开展服务，形成现代流通新体系。落实医疗机构药品、耗材采购主体地位，鼓励联合采购。全国人大颁布实施了《基本医疗卫生与健康促进法》，开启了健康中国建设的新征程，全民健康的新时代。医药制造业是关系卫生健康事业的重要产业，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。发展医药产业目前已上升到国家战略高度，医药生产企业的发展也获得了各级政府的重视。
2020年疫情肆虐全球，严重冲击世界经济，国际贸易持续低迷。我国保持高度战略定力，全国各地采取多种手段、短期内集中资源抗击疫情，率先走出疫情困境。但国外疫情局势依然严峻，全球范围内防疫物资需求激增、供不应求，我国医疗器械出口量快速增长，成为我国对外贸易的亮点。据中国海关数据统计，2020年上半年我国医疗器械进出口贸易额为266.41亿美元，同比增长2.98%，其中出口额为163.13亿美元，同比增长22.46%，进口额为103.28亿美元，同比下降20.79%。
1、行业周期性
公司生产的医用敷料、创可贴等医疗器械产品，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求仍保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，公司所处行业无明显的周期性。
2、公司所处市场地位
公司经过近三十年的经营发展，已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点，快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作，形成了以ODM为主的经营模式，不断提高直接销售的比重，实现境内外市场协同发展的市场布局，并已成为国内具有领先地位的创可贴生产基地。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入107,239.99万元，与上年同期相比增加58,071.19万元，同比上涨118.11%；归属于母公司股东的净利润为8,670.15万元，与上年同期相比增加6,361.68万元，同比上涨275.58 %；归属于母公司股东的净资产为69,679.13万元，基本每股收益0.45元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：具体内容详见本报告“第十一节、 五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-022
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年4月13日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度董事会工作报告》
2020年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
报告期内，公司独立董事能够严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事义务，勤勉尽责，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会听取。
5、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
2020年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2020年度财务决算报告》
公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案如下：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股以资本公积金转增股本3股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-024）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2020年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
2020年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2020年度公司计提各项资产减值准备共计46,317,710.25元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
为执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。上述银行包括但不限于：中国农业银行、浙商银行、兴业银行、江苏银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司将使用不超过人民币5,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步提高公司的管理水平，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体标准如下：
（一）公司董事的薪酬
公司2021年度非独立董事薪酬为0元，独立董事津贴为税前60000元。
（二）公司高级管理人员的薪酬
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。
本议案中董事薪酬需提请2020年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
李菲女士回避表决与江苏省医药有限公司发生的关联交易。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
江苏省医药有限公司计划向江苏省国信集团有限公司等关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款，公司拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止，江苏省医药有限公司其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日，公司已实际为江苏省医药有限公司提供的担保余额为1,000万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-032）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
李菲女士回避表决公司为参股公司提供关联担保的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议
20、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
根据公司2020年度利润分配预案并结合具体经营情况及发展战略考虑，公司拟变更注册资本、修订经营范围及《公司章程》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
为了更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，拟对公司的内部组织机构做出相关调整，在公司总经理职能下新设工程技术部，负责管理公司建设项目工程技术工作，从而提升公司对建设项目的总体把控。
工程技术部的部门职责为负责管理公司现有厂房的维护、再建工作；负责办理工程项目的各类申报手续、协调相关政府部门；组织项目的招投标，参与标书的制作、审定。负责公司各工程项目的图纸审核、可行性编制、技术交底和技术管理工作；做好项目的成本预算、成本控制、成本分析和竣工技术资料编制、归档和保管工作。分解项目工程的总体设计规划、工程进度计划，落实项目进程；负责与施工单位、监理单位的协调工作；监管工程项目的现场管理、安全管理、工程质量；针对项目工程中潜在或存在影响质量的因素，制定预防和纠正措施。组织工程项目的竣工验收工作，及时做好项目工程的总结、资料的整理和归档工作；完成公司交办的其他工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年5月6日召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-023
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年4月13日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案如下：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股以资本公积金转增股本3股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2020年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
2020年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2020年度公司计提各项资产减值准备共计46,317,710.25元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
为执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司将使用不超过人民币5,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
江苏省医药有限公司计划向江苏省国信集团有限公司等关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款，公司拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止，江苏省医药有限公司其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日，公司已实际为江苏省医药有限公司提供的担保余额为1,000万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
根据公司2020年度利润分配预案并结合具体经营情况及发展战略考虑，公司拟变更注册资本、修订经营范围及《公司章程》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司2021年度监事薪酬方案，具体标准如下：
（一）公司监事的薪酬
公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。
单位：万元
■
（二）上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2020年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-024
江苏南方卫材医药股份有限公司
2020年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股以资本公积金转增股本3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为98,067,613.55元，母公司实现净利润81,088,873.07元，加上年初未分配利润176,301,851.33元，减除2020年已实施2019年度分红8,450,000.00元，并提取10%的法定盈余公积金8,108,887.31元后，2020年实际可供分配的利润为240,831,837.09元。
经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本225,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,777,000元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本225,180,000股，本次转股后，公司的总股本为292,734,000股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行披露的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：《公司2020年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司2020年度利润分配预案》提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月13日召开第三届监事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。
三、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-025
江苏南方卫材医药股份有限公司关于
2020年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2020年度公司计提各项资产减值准备共计46,317,710.25元。
二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，公司2020年度合并报表合计计提各项资产减值准备46,317,710.25元，计提项目明细如下：
■
注：上述金额已经会计师事务所审计确认。
1、应收账款坏账损失按单项计提主要系：（1）阿尔及利亚、圭亚那、巴拿马等受政局动荡及经济制裁影响较大的区域客户以及受疫情影响部分在2020年已无法取得联系的国外客户形成的应收账款，截至本报告出具日相关款项无法汇至公司账户，且尚无改善的迹象，故公司对相关客户应收账款全额计提了减值准备；（2）2020年公司部分外贸公司受疫情影响导致其国外客户无法正常回款，从而导致其应收账款形成逾期，经公司与相关外贸公司客户沟通后本着相互理解、相互支持、共度难关的原则，双方签订了延期还款计划，公司根据未来的还款计划确定预计现金流量并进行折现后与应收账款挂账金额进行比较，对于预计未来现金流量现值低于账面价值部分计提相应的信用减值损失。
其余应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备。
本年度应收账款坏账损失合计发生额为9,238,728.65元。
2、其他应收款坏账损失按单项计提主要系：（1）公司疫情期间向部分供应商采购口罩用的加工物资，因疫情期间口罩物资紧俏，公司采购相关物资时已提前支付采购款项，因相关公司提供的口罩加工物资难以满足公司质量要求，因此公司向法院提起诉讼要求其解除合同约定并退还货款，公司认为相关诉讼请求及诉讼依据是充分，并及时采取了诉讼保全措施，但由于诉讼事项涉及时间久，且涉及异地的情况，导致公司预计无法在短时间内解决相关诉讼事项，即使胜诉也存在难以执行的可能性，因此公司基于谨慎性考虑，根据胜诉并执行回款的可能性考虑对公司损益的影响，并计提相应的信用减值损失；（2）控股子公司上海南卫生物科技有限公司形成的留抵进项税，由于该公司经营不善，长期亏损，预计留抵进项税难以退回，故全额计提相应的减值损失。
其余其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备。
本年度其他应收账款坏账损失合计发生额为11,309,821.59元。
3、公司根据存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，合理估计可变现净值，并将其估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较，本年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共计9,683,342.38元。
4、公司于年末对固定资产进行减值测试，减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，本年度计提固定资产减值损失共计16,091,285.43元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2020年度合并报表计提资产减值准备共计46,317,710.25元，将减少公司2020年度合并报表利润总额46,317,710.25元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
经审核，本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。
六、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意提交董事会审议。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-026
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。
一、会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则，在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容
1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事关于公司本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的合理调整，使之更加符合实际经营情况，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司本次变更会计政策事项符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。公司关于变更会计政策的事项符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定，公司全体独立董事一致同意本次变更会计政策的事项。
五、监事会关于公司本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-027
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2020年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年6月10日使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2021年2月3日使用2,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于2021年4月26日前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计5,000万元全部归还至募集资金专项账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
■
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至2020年12月31日，公司募集资金余额及存放情况如下：
■
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况
2021年4月13日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
3、保荐机构意见
保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；
（2）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；
（3）本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-028
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
● 本次委托理财金额：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将使用不超过人民币5,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。
● 委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。
● 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源：公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币18,442.70万元。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
（下转144版）
