江苏南方卫材医药股份有限公司
（上接143版）
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。
（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过人民币5,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）风险控制分析
1.控制安全性风险
使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2.防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
■
截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.67%，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、投资风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
我们一致同意自公司第三届董事会第二十一次会议决议通过之日起，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）监事会意见
2021年4月13日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-029
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
● 本次委托理财金额：为提高置自有资金使用效率，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、
风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。
● 委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。
● 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
投资范围包括银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。
（二）关于使用闲置自有资金委托理财的说明
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，将不超过人民币15,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）风险控制分析
公司购买的低风险理财产品仍会面临市场风险，为控制投资风险，公司理财遵循以下原则：一是将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品；二是公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品；三是公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
三、委托理财受托方的情况
公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
■
截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.67%，公司及子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险提示
公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见：公司在不影响生产经营、保证资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
注:公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。最近12个月内单日最高投入金额8,000万元在上述授权额度内。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-030
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田华
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张博文
张博文先生近三年未签署过上市公司的审计报告。
（3）质量控制复核人（拟）近三年从业情况：
姓名：邵振宇
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
审计费用同比变化情况：
单位：万元
■
2020年度财务报表审计费用为人民币85.00万元（不含增值税），内部控制审计费用为人民币17.50万元（不含增值税）。公司2020年度财务报表审计费用较上年度增加10.00万元，2020年度内部控制审计费用价格较上年度增加2.5万元，系新增参股公司审计数量所致。
2021年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2020年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经营和能力，能满足公司2021年度审计工作的要求，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021年4月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-031
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于预计公司2021年日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年日常关联交易预计事项，已经江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，关联董事李菲回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司于2021年4月13日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表独立意见：董事会对《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进行，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，也不会对公司的独立性构成不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
■
注：2020年实际发生金额77,040元为含税金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况如下：
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
关联方：江苏省医药有限公司
注册资本：26613.4398万元整
注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
法定代表人：高旭
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。 ；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：联营企业，公司持有江苏省医药有限公司10%股权，公司董事李菲女士在江苏省医药有限公司担任董事。
三、交易的主要内容和定价政策
公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方销售产品以及公司参加产品展销会向关联方支付的展会服务费。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和影响
通过经营协同促进上市公司经营业绩增长，通过经营协同提高上市公司资产运营效率，通过经营协同促进上市公司产品盈利能力的提升。公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-032
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于为参股公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司江苏医药计划向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止，江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日，公司已实际为江苏医药提供的担保余额为1,000万元（不含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次关联担保基本情况
南卫股份持有江苏医药10%股权，现江苏医药因生产经营需要，拟向国信集团、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定，若江苏医药发生外部融资需要股东担保时，各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度，本次担保的担保方式为连带责任保证，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。鉴于江苏医药为公司的参股公司，公司持有其10%的股权，公司副总经理、董事会秘书李菲女士担任江苏医药的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的相关规定，江苏医药为公司的关联法人，本次担保事项构成关联担保，尚需提交股东大会审议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述事项已经公司2021年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审议。在此担保额度内，公司实际为江苏医药提供担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。
2021年4月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，关联董事李菲女士回避表决，其他8位董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》。公司于2021年4月13日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东李菲女士将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏省医药有限公司
2、统一社会信用代码：91320000134751352N
3、成立日期：1989年03月08日
4、注册地点：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
5、法定代表人：高旭
6、注册资本：26613.439800万人民币
7、经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。 ；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权架构如下：
■
9、主要财务数据如下：
江苏医药2020年资产负债及利润状况：资产总额406,733.19万元，负债总额351,721.97万元，资产净额55,011.22万元，营业收入642,811.68万元，净利润6,762.02万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
江苏医药2021年第一季度资产负债及利润状况：资产总额365,586.07万元，负债总额305,206.13万元，资产净额60,379.94万元，营业收入162,301.63万元，净利润1,822.16万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
其中江苏医药2021年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与江苏医药具体签署的协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次为关联方担保是为了满足参股公司江苏医药的日常生产经营需要，有利于江苏医药的持续稳定发展，公司按持股比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与江苏医药沟通，及时了解其经营状况，以有效规避风险和保障公司利益。
五、董事会意见
董事会意见：公司本次为参股公司提供担保，是按照持股比例提供的担保，有利于经营发展，保证合作项目建设进度。本次担保符合中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述贷款担保事项。本次交易构成关联担保，将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通，独立董事一致认为公司按照持股比例为江苏医药提供担保有助于其融资用于生产经营，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已履行了回避义务；本次担保是按照股权比例提供的担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。本次担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.44%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.44%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、上网公告附件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
4、江苏省医药有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-033
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本225,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,777,000元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本225,180,000股，本次转股后，公司的总股本为292,734,000股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行披露的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、经营范围变更情况
公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如下：
变更前公司的经营范围为：
二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后公司的经营范围为：
经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本、经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：
■
上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-034
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月6日 14点45分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月6日
至2021年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过并提请本次年度股东大会审议，相关会议决议公告已经于2021年4月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：李菲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
（三）登记时间
2021年5月6日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
（四）现场会议登记地点
江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部
（五）联系方式
联系人：投资管理部
联系电话：0519-86361837
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号
邮政编码：213149
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏南方卫材医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-035
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 会议召开时间：2021年4月22日（星期四）上午9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年4月20日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱 ：invest@nanfangmedical.com。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日披露了本公司2020年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2021年4月22日上9:00-10:00以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月22日（星期四）上午9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
本公司董事长、总经理：李平先生；
本公司董事会秘书、副总经理：李菲女士；
本公司财务总监：项琴华女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年4月20日（星期二）23:59前通过电子邮件方式向本公司提出所关注的问题，本公司将在2020年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可于2021年4月22日（星期四）9:00-10:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本公司2020年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:李菲
2、联系电话：0519-86361837
3、邮箱：invest@nanfangmedical.com
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-036
江苏南方卫材医药股份有限公司
累计涉及诉讼的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）涉诉累计5宗案件。其中公司与申聿忠关于上海美莲妮生物科技有限公司股权转让纠纷一审已判决，尚未执行完毕。新增4宗诉讼案件，江苏汉唐国际贸易集团有限公司与公司的合同纠纷已立案；公司与常州市伊尔曼床上用品有限公司的合同纠纷已立案，尚未一审判决（公司为原告）；公司与深圳市新鸿镁医疗器械有限公司合同纠纷已立案，尚未开庭（公司为原告）。公司与北京森塔伟业国际贸易有限公司、王礼楠合同纠纷达成调解，拟申请强制执行（公司为原告）。
● 本次披露新增涉诉的金额为2,606.07万元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前新增案件已计提坏账准备合计938万元；由于本次新增涉诉的4宗案件尚未形成判决结果或尚未执行完毕，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近12个月内未披露或有后续进展的重要诉讼事项进行了统计，现将有关诉讼案件的基本情况公告如下：涉诉累计5宗案件，其中前期已披露1宗诉讼案件，新增4宗诉讼案件，新增涉诉金额为2,606.07万元。新增案件具体情况如下：
1、（2020）苏0492民初1511号
（1）案件当事人
原告方：江苏汉唐国际贸易集团有限公司
被告方：常州市富盛家居用品有限公司（被告一）
江苏南方卫材医药股份有限公司（被告二）
（2）案件基本情况、诉讼请求
2020年4月，原告与被告一签订采购合同，拟一次性采购由被告二生产的挂耳式口罩数量35,000只，共计人民币514,150元。原告向其德国客户销售一批口罩。2020年6月，其德国客户反映口罩质量不合格，并提供了德国卫生部委托检测的质量报告。原告将库存口罩送交江苏省纺织品产品质量监督检验研究院及TUV检测机构检测，检测结果均显示口罩质量不合格，由此给原告造成了巨大的经济损失。
2020年8月3日被告收到本次诉讼的传票，原告请求判令：①判令被告一向原告返还货款514,150元并赔偿原告经济损失；②判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任；③判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用。
（3）案件进展情况
一审已开庭，由于汉唐国际证据不足，目前尚未形成判决结果。
2、（2020）苏0412民初7818号
（1）案件当事人
原告方：江苏南方卫材医药股份有限公司
被告方：常州市伊尔曼床上用品有限公司
（2）案件基本情况、诉讼请求
2020年4月，双方签订购销合同，合同约定被告向原告供应N95复合过滤膜，数量30万㎡，合同总价为1,110万元，并备注每天需供货1万㎡。合同约定，被告延期交货超过10天，原告有权解除合同，被告应返还已收取的所有费用并支付合同金额1%作为违约金。原告在签订合同后即向被告支付全部货款1,110万元，已经按照约定履行了全部合同义务，但被告至今未按合同约定交付货物。
2020年11月5日原告据此提起诉讼，请求判令：①请求判令解除原被告之间的《购销合同》；②判令被告立即返还原告货款1,110万元并向原告支付合同金额1%的违约金，即11.1万元；③请求判令被告承担诉讼费、保全费。
（3）案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
3、（2021）苏0412民初1404号
（1）案件当事人
原告方：江苏南方卫材医药股份有限公司
被告方：深圳市新鸿镁医疗器械有限公司
（2）案件基本情况、诉讼请求
2020年4月，双方签订KN95口罩物料采购合同。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了300万元保证金。被告按批次提供物料，原告对被告提供的物料质检时，发现货物质量严重不符合合同约定，随即通知被告做退货处理。但被告收到通知后，至起诉之日尚未将物料取回，也未按照合同约定要求于原告通知后24小时内做出补货或换货。致使原告未按时完成对第三方的交货，给原告造成经济损失100万元。
在上述合同履行过程中，因被告原材料采购困难，为保证被告生产，原告按照合同约定，共向被告供应了价值4,884,603.96元的熔喷布、静电布、无纺布等原材料，被告一直未向原告进行结算。
因被告的违约行为已经导致该合同履行成为不必要，无法实现原告的合同目的，在要求该批次货物退货处理同时，向被告提出就双方合作事项进行结算，被告亦同意双方进行结算，但经多次协商无果，被告拒不返还原告300万保证金、结算原告供应的熔喷布等原材料款并承担给原告造成的相关损失。
2021年2月20日原告据此提起诉讼，请求判令：①判令原被告双方解除《物料采购合同》；②判令被告退还原告保证金300万元；③判令被告支付原告因所供产品的质量问题给原告造成的经济损失100万元；④判令被告支付原告原材料款共计4,884,603.96元；⑤判令被告承担本案的诉讼费用。
（3）案件进展情况
已立案，一审尚未开庭。
4、（2021）苏0412民初2005号
（1）案件当事人
原告方：江苏南方卫材医药股份有限公司
被告方：北京森塔伟业国际贸易有限公司（被告一）
王礼楠（被告二）
（2）案件基本情况、原告方诉讼请求
2020年4月，双方签订采购合同及补充协议，约定原告向被告一采购熔喷布。合同约定交货时间为2020年5月8日，原告于签订合同后3日内一次性向被告一付款50%，被告一通知原告提货当日，原告支付50%余款。合同还约定，如特殊因素造成逾期供货的，被告一应及时向原告沟通，并取得原告的同意。若被告一未经说明逾期供货的，每逾期1日，被告应按逾期供货部分货款的0.5％。向甲方支付违约金并承担原告因此另行采购货物增加的费用。
原告按合同约定共计向被告支付货款476万元，但被告一违约一直未向原告发货。后双方协商解除《采购合同》，被告一于2020年5月15日退还原告10万元，并承诺于2020年7月10日前将款项全部退还给原告。经原告多次催要，被告一至今仍有466万货款未退还。
根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告一是一人有限公司，被告二作为公司的股东应当承担连带责任。为维护原告的合法利益，2021年2月24日原告据此提起诉讼，请求判令：①确认原被告签订的《采购合同》及《补充协议》已解除；②判令被告一返还货款466万元；③判令被告一支付违约金624,440元（自2020年5月9日起以466万的0.5％。按日计算至实际返还全部货款之日止，本条所列金额为暂计至2021年1月31日的违约金）；④判令被告承担原告因本案发生的律师费16万元、财产保全担保费6,533元；⑤判令被告二对上述款项的支付承担连带责任；⑥判令由被告承担本案的诉讼费用。
（3）案件进展情况
双方已达成调解，截至本公告披露日，被告方未能按《民事调解书》及时履行金钱给付义务，即未能于2021年3月31日前①偿还原告货款和违约金共计487.10万元以及因逾期偿还所产生的违约金，②支付原告律师费和财产保全担保费16.65万元。公司将依法向常州市武进区人民法院申请强制执行。
二、关于前期已披露的其他诉讼事项情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司前期已披露涉及诉讼案件1宗。
1、与申聿忠的股权转让纠纷
① 案件当事人
原告方：江苏南方卫材医药股份有限公司
被告方：申聿忠
② 案件基本情况及进展情况
2016年12月和2019年4月，原告、被告以及上海美莲妮化妆品有限公司分别签订了《上海蕴欣生物科技有限公司股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》（以下统称“《股权转让协议》”），约定上海美莲妮化妆品有限公司转让上海美莲妮生物科技有限公司（以下简称“美莲妮生物”）60%股权给原告，股权转让款为1280万元。同时被告承诺担任美莲妮生物总经理或负责美莲妮生物实际经营管理不低于三年，并做出相关业绩承诺，后因美莲妮生物连续三年累计销售收入及净利润总额均低于《股权转让协议》约定目标的70%，被告已触发业绩补偿条款，应按照《股权转让协议》之约定承担现金补偿义务。
2020年3月30日，公司据此提起诉讼，请求判令被告向原告支付现金补偿602.17万元,并以602.17万元为基数，自起诉之日起至实际支付之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期付款的利息。上海市奉贤区人民法院于2020年6月17日针对上述案件作出《上海市奉贤区人民法院民事判决书》(2020)沪0120民初5962号，判决告申聿忠于本判决生效之日起十日内给付原告江苏南方卫材医药股份有限公司补偿款602.17万元。
双方经友好协商，达成执行和解协议，具体内容详见公司于2020年10月27日发布的《南卫股份关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-090），截止本公告披露日申聿忠已如期支付现金200万元，和解协议尚未执行完毕。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司涉诉的5宗案件尚未形成判决结果或尚未执行完毕，由于诉讼结果尚存在不确定性，目前对于新增涉诉案件公司已计提坏账准备合计938万元。公司将依据有关会计准则的要求和实际进展情况进行相应的会计处理。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年4月15日
