京北方信息技术股份有限公司

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-007

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商。主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持；在业务流程外包领域，公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。

■

1、信息技术服务

金融科技日益成为金融机构转型发展的核动力，公司适应客户发展需求，持续发展信息技术服务业务。

（1）软件产品与解决方案。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发，持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案，形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。

（2）软件开发与软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，整个软件开发包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量，发现问题并查出漏洞，发现软件中的错误。

（3）IT运维与支持服务。IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。

2、业务流程外包服务

公司所从事的业务流程外包业务具有两个特点：一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分；二是与信息技术紧密结合。公司依托自身的核心技术优势、对金融行业的深刻理解、遍布全国的机构布局、全时全国的交付保障体系，已成为金融业业务流程外包领域头部供应商。

（1）客户服务及数字化营销。包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等。该类业务呼叫软件中应用了大数据分析技术，人均效能不断提升。

（2）现金处理及驻点营销。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求，为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理及现金综合辅助处理等业务流程类方案。驻点营销是公司员工在银行客户网点开展的服务引导、精准营销等服务。

（3）数据处理及综合。数据处理业务分为档案类数据处理和后台类数据处理。此类业务依托于公司自主研发的OCR识别系统、海量数据压缩软件等技术支持，机器学习技术在OCR识别系统中的充分应用，有效降低了该类业务的人工成本，提高了人均效能。综合业务包括财务共享服务、银行卡综合辅助处理等服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年年初新型冠状病毒疫情爆发，对全球经济带来巨大挑战。公司经营活动也受到了影响，面对严峻形势，公司积极采取有效的应对措施，在确保疫情防控措施到位的前提下迅速了实现复产复工。自四月份起，公司经营全面恢复正常。报告期内，公司管理层围绕公司发展规划，积极落实董事会制定的年度经营计划，重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、客户化服务及数字化营销等业务，同时进一步优化管理，精益运营，提高服务效率和质量，在巩固和扩大核心客户市场份额的前提下，积极拓展中小银行客户，使得营业收入、净利润不断提升。2020年度，公司实现营业收入22.93亿元，同比增长35.90%，实现净利润2.76亿元，同比增长58.03%。

1、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型，收入增速较快

2020年被称为银行业数字化转型的元年，预计未来3-5年银行业IT投入规模将会持续加大。银行IT系统持续不断的升级换代、国产化替代和分布式架构的实施带来了大量的开发、测试、运维需求，给公司业务发展带来更多机会。

公司依托自身对金融行业的全面了解、完善的客户渠道网络，以及丰厚的技术积累和人才储备，提前进行合理布局，积极把握住机遇，进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。2020年度，公司信息技术服务业务实现营业收入12.37亿元，同比增长54.34%，占营业收入比重为53.96%。公司持续加大研发投入，基于国有大型商业银行全方位的服务经验，持续抽象、提炼、优化软件产品及解决方案，2020年软件产品与解决方案实现收入2.79亿元，同比增长52.30%。

2、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力，实现稳定增长

金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态。近年来，业务流程外包在金融机构决策人心中的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的共同生存体，希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥“先头部队”的作用，帮助其实现效率提升和业务转型。业务流程外包的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力，由节省成本、提高效率变为为金融机构创造价值。

2020年度，业务流程外包业务稳健增长，实现收入10.55亿元，同比增长19.20%。公司在持续优化传统业务流程外包服务产品的同时，大力发展附加值较高的客户服务及数字化营销服务，此类业务实现营业收入4.04亿元，同比增长32.09%。

3、研发投入持续加大，为服务金融科技变革新需求做好技术准备

公司秉承“资本聚集人才，人才驱动技术，技术驱动创新，创新驱动发展”的总体发展战略，持续加大研发投入，2020年研发投入19,282.81万元，同比增长55.66%。公司研发投入的重点集中于区块链、人工智能、5G应用、云计算、大数据等技术在金融业的应用落地。公司优势软件产品已经完成了金融行业主流国产化体系的适配工作。公司的新一代云计算平台、云测试管理平台等研发项目融合了先进的分布式、微服务、AI智能化等技术，可以为客户提供全新的服务体验。截止2020年底公司累计获得专利授权20项，软件著作权118项。

4、国有大型商业银行及股份制商业银行合作继续深化，客户覆盖范围持续扩展

2020年，公司与国有大型商业银行、股份制银行客户保持了持续稳定的合作关系，与建信金科、工银科技、农银科技、中银科技、光大科技、兴业数金、民生科技等各大银行金融科技子公司的合作深入发展。来自国有大型商业银行的收入占公司总收入的65.07%，来自股份制银行的收入占公司总收入的15.05%，国有大型商业银行与股份制银行业务的持续稳定增长是公司发展的基石。未来公司将凭借大型商业银行的丰富经验，在银行业国产化布局、分布式架构实施、金融科技同业输出等方面发挥更大的作用。

2020年，公司基于国有大型商业银行和股份制银行的丰富合作经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，并凭借这些产品和解决方案成功拓展了一批中小银行、非银行金融机构、非金融客户，新增法人客户70家，正在合作的法人客户达253家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年本公司营业收入229,256.85万元，较上期增加35.90%，主要原因为公司业务扩张收入相应增加。

2020年本公司营业成本165,184.77万元，较上期增加33.90%，主要原因为随着公司业务增长，员工数量及其他投入增加，营业成本相应增长。

2020年本公司净利润27,607.62万元，较上期增加58.03%，主要原因为公司收入快速增长，成本费用有效控制，利润相应增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》，经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，自2020年1月1日起执行该准则，公司对会计政策相关内容进行了调整。具体内容见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 36、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年新设子公司合肥京北方信息技术有限公司，详见本报告第十二节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-008

京北方信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知，本次会议于2021年4月13日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沈寓实先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

2020年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了2020年度董事会工作报告，第二届董事会独立董事范玉顺先生、杨小舟先生、王芳女士和第三届董事会独立董事索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定2020年度利润分预案如下：以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,132,476.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》；

经审议，董事会拟定的2021年度董事薪酬方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制，按照所担任的管理职务领取年薪，副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为72万元（含税），绩效工资按年终考评结果发放；未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬；公司独立董事薪酬为每年10万元（含税）。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会同意公司制定的2021年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议〈上市公司治理专项自查清单〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2021年5月10日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见；

5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告；

6、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

7、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；

8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-017

京北方信息技术股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月10日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月30日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于2021年度董事薪酬的议案》；

9、《关于2021年度监事薪酬的议案》；

10、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》。

上述议案分别由公司2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案5、议案6、议案7、议案8、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案5、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

现场登记时间为2021年5月6日（星期四）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。

电子邮件请在2021年5月6日（星期四）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

4、登记资料

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：刘颖、余青青

联系电话：010-82652688

传真：010-82652116

邮箱：mail@northking.net

7、相关附件：

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件一：

京北方信息技术股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

■

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二：

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司：

本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2020年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

■

代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2020年年度股东大会会议闭会止。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-010

京北方信息技术股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”除房屋购置和场地装修尚未实施外，研发投入已按照原定计划正常投入中，上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。

公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日，同时扩大办公楼遴选区域。“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼，“金融后台服务基地建设项目”扩大搜寻范围，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。

具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

五、闲置募集资金现金管理

公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币62,800万，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-009

京北方信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年4月13日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会同意董事会拟定2020年度利润分预案：以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,132,476.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股（转增股数系公司根据计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，我们认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》；

经审议，监事会拟定的2021年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-011

京北方信息技术股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2020年度利润分配预案基本情况

1、公司2020年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入2,292,568,492.70元，净利润276,076,218.15元，其中归属于母公司所有者的净利润276,076,218.15元，母公司净利润280,056,520.30元。母公司提取法定公积金28,005,652.03元，加上年初未分配利润253,976,503.68元，期末累计可供股东分配利润为506,027,371.95元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金余额为1,049,256,049.59元，其中，股本溢价为825,163,712.14元。

2、公司2020年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：

以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,132,476.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

3、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。

二、独立董事意见

公司制定的2020年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。独立董事同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-012

京北方信息技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2020年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王玥

2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天

职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

（2）签字注册会计师：尹录

2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天

职国际执业，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（3）项目质量控制复核人：齐春艳

2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在

职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计60万元（其中：年报审计费用40万元；内控审计费用20万元），较上一期审计费用增加5万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会于2021年4月2日召开第一次会议，对天职国际的执业情况进行认真审查，并查阅了天职国际及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为天职国际多年担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，天职国际具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事审计委员会第一次会议决议；

4、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；

5、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-013

京北方信息技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，拟将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、部分募集资金投资项目延期的情况

1、原募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

公司募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”除房屋购置和场地装修尚未实施外，研发投入已按照原定计划正常投入中，上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日，同时扩大办公楼遴选区域。“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼，“金融后台服务基地建设项目”扩大搜寻范围，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。

2、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

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