江苏农华智慧农业科技股份有限公司

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-006

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1. 主要业务与产品概述

公司业务涵盖优质制造、矿业采选、国际贸易和现代农业生产服务四个板块，产品应用于家用+商用+农用+工业多领域，以为客户创造价值为核心，追求各板块的协同发展。

优质制造。制造业为公司基石业务，具备完整的研发、采购、制造和销售体系。近年，公司以积淀数十年的动力技术为核心基础，分别向上下游延伸，目前已形成零部件一动力一终端的产品链条，以铸件、柴汽油动力、减速机、发电机组、水泵、高压清洗机为核心的产品图谱。用途上，零部件、柴油动力及减速机主要用于农业及工业领域，汽油动力及终端产品则主要用于家庭及商用，产品市场覆盖国内外多个国家和地区。公司今后将在保持动力核心优势的基础上向零部件和终端新品方向积极开拓。

矿业采选。公司通过外延式并购进入该领域，目前在西藏自治区拥有三个有色金属采矿权，分别为西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿、西藏林周县帮中锌铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿，资源品种主要为锌、铅、铜等。

主要产品及用途：2020年主要产品为铜精矿、锌精矿、铅精矿及伴生银，均为冶炼有色金属的原材料，冶炼后的金属锌、铅、铜用途广泛。

主要产品工艺流程：原矿-破碎-磨矿-浮选-分选-扫选-浮选-扫选，最终选出铜精矿、铅精矿和锌精矿。

主要经营模式：有色金属矿的生产流程分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方，选矿业务自行负责。公司依据有色金属市场价格、矿山资源、外部环境等因素综合确定年度采选计划，基本以产定销，将精矿销给相关有色金属贸易企业或冶炼企业。

勘探工作：2020年度公司着重于龙玛拉矿山的开采活动，以及帮中矿山的建设和生产手续完善工作，未开展地质勘查。西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉矿山现有矿区资源储量基本开采结束，后续计划适机推动增储勘探工作。西藏林周县帮中锌铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿收购后截至2020年底尚未进行规模开采。

国际贸易。2020年，秉持国际国内双循环战略，公司稳健持续开展国内供应链贸易，除原有业务模式外，开始有针对性的开拓终端基建行业大客户；同时为布局“全球买、全球卖”业务做前期资源配置。

现代农业生产服务。2020年，子公司上农信响应国家乡村振兴战略和数字乡村发展战略，推进智慧农业领域应用解决方案和与之相关的智能硬件设备和软件平台开发，及相关系统设计与规划服务，提供包括农业信息服务、生产管理系统、农用数据应用等产品和服务。

2. 主要业绩驱动因素。在业绩驱动因素上，因从事的机械制造细分业务为充分竞争行业，且大部分产品终端市场位于海外，其业务特点决定了规模、原材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高；有色金属业务盈利能力的敏感性因素为大宗商品价格，同时安全环保成本及政策不确定对业务的影响亦愈加明显；商品价格和风险控制则是贸易业务的主要关注点。

3. 行业发展情况

2020年，新冠疫情爆发、中美关系等突发情况对国内以及国际经济影响深远，国内经济增长呈先抑后扬态势，国外则是下半场受挫。在此大背景下2020年国家提出双循环战略，以及粮食安全问题。为保障国家粮食安全，国家及地方加大了对农业发展的政策支持力度，国内农机产业迎来发展机遇，根据中国内燃机工业协会统计数据显示，2020年农用内燃机销售超400万台，同比增长22.76%，行业迎来多年沉寂后的增长爆发。

根据中国内燃机工业协会的统计，我国通用小型汽油机及配套终端产品2018年即实现年产量占世界总产量的50%，成为全球第一大生产国。我国通用小型汽油机产量中出口比例目前在80%以上，欧美国家市场是我国主要出口市场，占一半以上份额。我国通机行业目前仍处于稳定发展阶段，而2020年度世界各国先后封锁或经济停摆，使作为世界工厂的中国出口逆势增长，对报告期内通机行业发展亦是有利因素。

有色为周期性行业，2020年度的有色金属价格亦与国内经济走势相吻合，据中国有色金属工业协会统计，2020年，大宗有色金属价格经历“V型”走势，4月以来价格持续回暖，铜、铝全年现货均价48752元/吨、14193元/吨，同比增长2.1%、1.7%；铅、锌全年现货均价14770元/吨、18496元/吨，分别下降11.3%、9.7%，降幅同比收窄1.7个、3.8个百分点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

2020年，突发的疫情对实体经济造成严重冲击，而国际环境则呈急剧变化态势，公司所处的国内外经营环境异常复杂多变。在此特殊的外部环境下，公司本期实现营业收入174,028.17万元，同比增长20.41%；归属于上市公司股东的净利润5,509.48万元，业绩同比扭亏为盈。

一、经营回顾

从营业收入看。报告期公司实现总收入174,028.17万元，同比增长20.41%。制造板块2020年收入总额126,770.24万元，同比增长24.07%；国外业务收入总额82,526.97万元，同比增长28.54%；国内业务收入总额91,501.19万元，同比增长13.90%。经过一系列战略措施的推进，公司收入规模近年下滑态势已遏制，且开始逐步迈入良性发展通道。

总体收入呈上升趋势，新业务、新产品亦开始逐步发力。通用动力机械业务2020年实现收入59,368.63万元，同比增长66.00%，主要得益于2020年下半年新产品高压清洗机形成批量销售。铸件等零部件、减速机等新业务客户培育、产品开发方面均有明显成果，收入规模在逐步上升。新业务、新产品、新市场的开拓为公司持续健康发展提供动力。

公司通用动力机械业务基柱客户B&S经过破产重整后业务迅速恢复，与公司的合作规模和产品类别也显著增加。在2020年疫情全球逐步蔓延，多国经济停顿的背景下，公司海外贸易亦保住了传统业务规模。

从经营成果看。公司报告期实现收入同比增长，业绩扭亏为盈，四个业务板块均实现盈利，毛利率亦逐步恢复。报告期各业务板块基本明确了发展方向和扩展半径，为后续发展奠定了基础。

从经营质量看。公司报告期着重经营效率和经营质量的提高，以持续盈利能力的恢复、夯实和提升为现阶段关键经营目标，为后续公司转型和产业扩展奠定基础。2020年公司整体经营毛利率13.40%，同比增加12.89个百分点；销售净利率4.35%，同比增加77.58个百分点；销售费用、管理费用、财务费用均同比呈不同幅度下降；经营活动产生的现金流量净额15,325.20万元，经营现金流转正。在收入规模增长的情况下，应收账款、应付账款年末与年初基本持平；货币资金年末比年初上升77.22%，应付票据年末比年初下降76.38%，资金状况显著改善。2020年公司加权平均净资产收益率2.59%，比上年增加38.94个百分点；年末资产负债率34.01%，资产状况良好。

二、经营战略

为降低战略不确定性成本，明晰公司现阶段产业定位和发展方向，2020年公司董事会本着“务实求变，稳中求进”的原则认真研讨制定了公司近三年战略发展规划，明确了公司中期发展的产业布局和资源配置格局，为公司科学发展指明方向。董事会明确了业务四大板块以及各板块的发展边界、发展目标及相应的资源配置，具体内容请见“第三节 公司业务概要”，为公司经营提供战略支持。

2021年，公司将持续践行“客户、品质、效率”的核心价值观，加强风险管控，进一步提高内部管理水平，提升企业运营效率，增强产品盈利能力，并根据国家提出的“内循环为主、双循环相互促进”的发展格局，立足现有业务布局，聚焦核心业务，持续推动公司经营规模稳定健康发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期将全资子公司上海怡灿科技有限公司纳入合并报表范围。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长：向志鹏

二○二一年四月十三日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-007

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2021年4月2日以通讯方式发出，会议于2021年4月13日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润1,427,497.86元，合并报表归属于母公司股东的净利润为55,094,761.52元；截至2020年末母公司资产负债表未分配利润为-38,450,162.60元，合并资产负债表未分配利润为-741,354,900.57元。

公司以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司2020年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》；

根据2020年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2020年度薪酬总额为人民币455万元。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》；

公司2020年度计提信用减值损失5,44.20万元、存货跌价损失676.92万元、其它资产减值损失96.55万元；合计减少公司2020年度合并财务报表利润总额1,317.67万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2021年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币6亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理、委托贷款等，有效期至2021年度股东大会审议通过2022年度综合授信额度为止。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》；

为保证公司2021年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2021年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币5亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

■

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定及签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》（2021-009），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》；

为提高资金使用效益，同意公司及子公司2021年度在确保不影响公司正常运营的情况下，使用最高不超过6亿元的自有资金开展现金管理，用于向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品，该额度为期间最高余额（可循环使用），额度使用期限为自股东大会批准之日起12个月。授权公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的公告》（2021-010），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、出具相关鉴证报告或专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》；

同意重庆新东原物业管理有限公司向公司（含合并范围内子公司）提供物业管理和员工餐饮等后勤服务；物业管理服务期限三年，员工餐饮服务期限一年；合计交易总金额预计不超过1,280万元。

因重庆新东原物业管理有限公司和本公司属同一实际控制人，本项交易构成关联交易。独立董事出具事前认可书，同意将本项交易提交本次董事会会议审议，关联董事向志鹏先生和黄力进先生回避了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》（2021-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年股权激励计划限制性股票认购资金缴纳情况的《验资报告》（天职业字[2020]31022号）。经审验，公司实际收到11名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币570万元，其中新增注册资本合计人民币570万元。鉴于此，公司拟增加注册资本570万元，注册资本由1,418,803,318.00元增加至1,424,503,318.00元。

根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求，以及上述注册资本的变化情况，公司拟对章程相关条款进行修订。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本暨修订〈章程〉的公告》（2021-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

定于2020年5月7日召开公司2020年度股东大会，具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》（2021-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-008

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2020年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并相应计提减值损失1,317.67万元，计提明细如下：

单位：人民币万元

■

2、本次计提资产减值准备说明

（1）信用减值损失：本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

根据公司信用减值的会计政策，报告期公司计提信用减值544.20万元。

（2）存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

期末公司库存产品对比公司实际销售案例，对存货按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的可变现净值，发现存在减值迹象，从而根据测算结果计提相应存货跌价准备676.92万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值合计减少2020年度合并财务报表利润总额1,317.67万元。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备和资产报废事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。

四、董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事意见

公司2020年度对相关资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序合规有效，同意本次计提资产减值准备的议案。

六、监事会意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-009

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2021年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2021年度拟向金融机构申请最高不超过人民币6亿元的综合授信额度。为保证公司2021年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币5亿元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2020年度股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日期间。担保额6亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

3、2021年度为子公司提供担保额度议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，将提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

■

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司，三家子公司基本情况如下：

■

2、被担保的三家子公司2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2020年度股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次担保额度生效后，公司及控股子公司的担保额度总额为5亿元，皆为公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2020年底经审计净资产的23.89%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2021年度使用自有资金

开展现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月13日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，为公司及股东获取良好投资回报。

2、投资金额：根据公司当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司2021年度拟使用最高余额不超过6亿元的自有资金向金融机构购买理财产品，该额度为期间最高余额，可循环使用。

3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买风险可控、短期的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款、风险等级在中等及以下的非保本理财产品等投资品种，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

授权公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司相关部门负责具体实施，并建立投资台账。

4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月。

5、资金来源：公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本事项已经公司董事会审议通过。本事项不涉及关联投资，尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、理财业务相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《委托理财管理制度》等有关规定，加强理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2、公司购买理财产品时，将对投资产品进行筛选评价、分析论证后，在符合风险可测、可评估、可承受原则的前提下，方提出投资产品投资购买需求。

3、公司实施部门将及时跟踪资金的进展及安全状况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

4、公司审计部为理财业务的监督部门，负责对投资审批情况、操作情况、资金使用及盈亏情况等进行监督，并监督财务部门的账务处理情况。

四、投资对公司的影响

在保证不影响公司流动性和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，既不会对公司经营业务的开展构成影响，又可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、独立董事意见

公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，合理利用暂时闲置自有资金开展现金管理，向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，保证资金安全，本项投资不存在损害公司股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司2021年度使用自有资金开展现金管理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-011

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于拟续聘会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月13日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供2020年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年报审计报酬为140万元，为公司提供2020年度内部控制审计报酬为20万元。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

2．投资者保护能力。天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录。天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：项目合伙人及签字注册会计师：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计160万元，较上一期审计费用未发生变动。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2．独立董事事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平。鉴于此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和丰富的审计服务经验。在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，有效完成年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为聘其为公司审计机构有利于保障公司审计工作的稳定性和审计质量，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规的规定。鉴于此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

3．董事会审议情况

公司第八届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、报备文件

1．公司第八届董事会第十七次会议决议；

2．董事会审计委员会意见；

3．独立董事事前认可意见；

4．独立董事意见；

5．天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的基本信息。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于增加日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下合并简称“公司”、“本公司”） 出于更好地为日常经营服务需要，外包物业管理和员工餐饮等后勤服务，重庆新东原物业管理有限公司（以下简称“新东原物业”）为专业从事相关后勤服务的公司。现本公司决定由关联方新东原物业提供上述后勤服务，预计涉及总金额不超过1,280万元。

2、2021年4月13日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司增加日常关联交易预计的议案》，关联董事向志鹏先生、黄力进先生回避表决，非关联董事全票同意。独立董事就本项关联交易出具了事前认可意见书，并就该事项发表独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本项日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

本项日常关联交易预计包含了物业管理服务和员工餐饮服务，其中物业管理服务期限三年，员工餐饮服务期限一年，合计预计交易金额不超过1,280万元。

（三）上一年度同类日常关联交易实际发生情况

2020年新东原物业为公司提供物业管理服务金额合计194.17万元，未达到董事会审议和披露义务。公司根据《关联交易管理制度》履行了相应的内部审议程序。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：重庆新东原物业管理有限公司

法定代表人：范东

注册资本：10,000万元

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业201室

经营范围：物业管理，停车场管理，家政服务，园林绿化，防盗智能系统设计、安装及调试服务，销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含化学危险品），房屋租赁服务，房屋中介，房地产经纪，市政设施养护维修管理，会议及展览服务，餐饮管理，洗衣服务，化粪池清掏，有害生物防治，网站建设，广告设计、制作、代理，图文设计、制作，企业形象设计，企业营销策划，文化信息咨询，公关活动策划，庆典活动策划，车位销售，游泳池管理，旅游信息咨询。

新东原物业主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

■

2、与上市公司的关联关系

新东原物业与公司属于同一实际控制人，为公司关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力

新东原物业为迪马股份（SH.600565）旗下物业板块的专业运营公司之一，具备相应服务能力和服务经验，业务开展正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易内容。公司遵循公平合理、平等互利的原则，以市价为参考协商确定价格，物业服务年度费用约210万元，员工餐饮服务年度费用约650万元，具体按实际发生金额结算。付款安排和结算方式亦遵从市场原则，主要采取月结方式。

2、关联交易协议签署情况。公司与新东原物业签订了物业合同，服务期限包括2020、2021、2022年，尚未签订员工餐饮服务相关合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

相关后勤服务为公司正常经营所需，在价格公允的基础上公司根据服务能力、服务质量以及沟通顺畅度等因素综合评估选择供应方，新东原物业符合公司对该类业务的供应方要求。本项交易对双方来说是对等的互利行为，交易定价符合市场原则，具备公允性。接受关联方提供的部分后勤服务不会对上市公司独立性产生影响，也不会使公司对关联方形成依赖，亦不会影响或损害公司中小股东利益。

五、相关专项意见

1、独立董事事前认可情况

物业管理和员工餐饮等后勤服务为企业日常经营所需，新东原物业为提供该类业务的专业公司，公司向其采购相关服务属于正常的商业行为。该业务遵循市场化原则，定价公允合理；不存在损害公司及中小股东的利益情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

鉴于此，我们同意将《关于公司增加日常关联交易预计的议案》提请公司第八届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司（含合并报表范围内子公司）向新东原物业采购后勤服务系日常经营所需，重庆新东原物业管理有限公司为专业公司，具备提供该类服务的专业能力。该交易符合商业惯例，定价遵循了公平、公允的原则。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本项日常关联交易不会对上市公司独立性构成影响，亦不会损害中小股东合法权益。

鉴于此，我们同意《关于公司增加日常关联交易预计的议案》。

3、监事会意见

公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司增加日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-013

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月13日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议，具体公告如下：

一、增加注册资本情况

公司根据《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》向11名激励对象授予的570万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记，公司总股本由1,418,803,318股增加至1,424,503,318股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年股权激励计划限制性股票认购资金缴纳情况的《验资报告》（天职业字[2020]31022号）。经审验，公司实际收到11名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币570万元，其中新增注册资本合计人民币570万元。公司2020年股权激励计划限制性股票授予结果的具体内容请详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020一029）。

鉴于此，公司拟增加注册资本570万元，注册资本由1,418,803,318元增加至1,424,503,318元。

二、《章程》修订内容

根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求，以及上述注册资本的变化情况，公司拟对章程相关条款进行修订。拟修订的具体内容如下：

■■

公司第八届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-014

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2020年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2021年4月28日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2020年度董事会工作报告》；

3、《公司2020年度监事会工作报告》；

4、《公司2020年度财务决算报告》；

5、《公司2020年度利润分配方案》；

6、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

7、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

8、《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于变更公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职。

《关于变更公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》为股东大会特别议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见公司于2021年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第十七次会议决议公告、第八届监事会第十五次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2021年5月6日9:00-11:30和13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在2020年5月7日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：张 林

联系电话：(0515) 88881908

联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2020年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

■

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-015

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十五次会议的通知于2021年4月2日以通讯方式发出，会议于2021年4月13日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会议监事3人，实际亲自出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

六、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于增加日常关联交易预计的议案》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二○二一年四月十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年3月31日

2、预计经营业绩：同向上升

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司经营业绩较上期增长较多，主要原因一是上期受疫情对经营活动的影响，业绩较低；二是本期公司新产品订单增加，销售收入同比大幅上升，经营业绩随之增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○二一年四月十五日