河南辉煌科技股份有限公司

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2021-019

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及经营模式

1、公司主营业务

公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

根据各个产品的核心功能与技术的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通数字化运维平台等。

针对国铁集团下属的高速和普速铁路系统，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路运营管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对高速铁路运营可能面临的灾害环境进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

2、公司经营模式

公司产品/系统根据是否严格遵循有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

（二）行业发展情况

根据国务院新闻办公室2020年12月发布的《中国交通的可持续发展》白皮书提出大力发展城市轨道交通建设。强化干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的高效衔接，推动“四网融合”，着力打造“轨道上的京津冀”。进入新的发展阶段，确定交通先行发展定位，走可持续发展战略，交通运输领域新型基础设施建设逐步推进，未来中国轨道交通发展规模可期。

根根据国家发改委网上信息统计，2020年度，国家发改委共批复了12个轨道交通重大建设规划项目，涉及总投资额约7,679.68亿元，里程合计约2,362.45公里。其中批复新建和调整的城市轨道交通建设项目共8个，共涉及35条城轨线路、总里程587.95公里、投资总额4,709.88亿元；批复新建铁路建设项目工4个，涉及总里程1,774.50公里、投资总额2,969.80亿元。

根据国铁集团2021年1月召开的年度工作会议统计，2020年全国铁路完成固定资产投资7,819亿元，新线投产4,933公里，新开工项目20个。国家铁路完成经营总收入11,344亿元，完成货物发送量35.8亿吨，完成旅客发送量21.6亿人。“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，2020年建设任务圆满完成，经营结果好于预期，铁路“十三五”圆满收官。近年来中国轨道交通发展取得显著成效，铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化。

根据中国城市轨道交通协会信息，2020年全年新增城市轨道交通运营线路36条，新增运营线路长度1233.50公里，当年新增运营线路和累计运营线路长度创历史新高；新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通。2020年度共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元，在建线路总长6797.5公里，在建线路规模与上年接近，年度完成建设投资创历史新高。截至2020年12月31日，中国大陆地区（不含港澳台）共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长7969.70公里，累计投运车站总计4681座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算），其中换乘车站472座，拥有换乘站的城市达到30个，占已开通城轨交通城市的67%。截至2020年底，共有65个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的21个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7085.5公里（不含已开通运营线路）。2020年当年，共有8个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增线路长度587.95公里，新增计划投资4709.86亿元。 由上述信息可知，城市轨道交通建设受疫情影响较小，建设持续推进，全年新增运营里程较去年有所增长；在实施获批建设规划超7000公里，多地进入网络化阶段；可研批复总投资稳步增长，新兴城市呈快速发力势头，各种公开信息显示我国城市轨道交通建设仍处于高速增长阶段。

（三）公司所处的行业地位

1、国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，坚持“为客户创造价值”的理念，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

2、城市轨道交通行业：公司通过持续加大技术研发投入，并始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有极大的市场竞争优势。

同时，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定，其中投产新线有所放缓。

2020年度全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，较年初计划增加719亿元，新开工项目20个。“十三五”期间，全国铁路营业里程由12.1万公里增加到14.63万公里，增长20.9%；高铁由1.98万公里增加到3.79万公里，翻了近一番，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。根据2021年1月14日国家铁路集团召开的2021年铁路建设工作会议信息，2021年度未明确具体的全路固定资产投资目标，但根据国铁集团近期公布的年度开工项目及新线开通计划信息，2021年全国铁路固定资产投资保持仍将处于高位规模。

根据中国城市轨道交通协会统计，截至2020年12月31日，中国内地累积有45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里。2020年度，中国内地共新增三亚、天水和太原三个城轨交通运营城市。2020年共新增城轨交通运营线路1241.99公里；25个城市有新轨道交通线路（段）投运，共新增运营线路36条，新开延伸段或后通段20段。

报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，持续提升研发创新能力，通过逐步扩大市场领域，培育新产品市场，优化管理体系，健全各业务板块目标管控等举措，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展。

2020年初至今，国内外新冠疫情防预、新《证券法》及注册制改革的实施及落地，金融、证券等多领域的改革举措相继出台；报告期内，公司在严格防疫的同时，围绕公司战略，主要开展了以下工作：

1、成立疫情防控领导小组，加强应急能力建设，坚持常态化防疫，为公司正常生产经营保驾护航。

为加强对新冠疫情防治工作的指挥和协调，迅速成立疫情防控领导小组，下设各防控专项小组，细化防疫工作方案及落实工作部署，公司上下通力合作，严格遵守国家、省市及公司的各项防疫政策和措施，保障公司稳妥有序复工复产。

报告期内，随着疫情防控形势的发展，持续优化调整各项业务流程细节，以满足常态化防疫的同时，生产经营和现场交付各环节平稳有序。

2、紧抓轨道交通行业发展机遇，持续加大市场推广与宣传，寻求新突破。

积极与各业主、设计咨询单位举办现场或视频技术交流会议，推介公司产品，完成省内外多地区合作洽谈，积极开拓省外城轨市场。充分利用外围资源，强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢。

3、加大核心产品研发投入，增强核心竞争力，丰富产品结构。

继续围绕“电务设备维护大监测生态平台”深入拓展研发工作。对既有在售产品的智能化升级研发持续加大投入，增强成熟产品核心竞争力，同时加快新领域新专业方向的持续研发和试点推广，争取新的业务增长点。报告期内，高速太露地震预警监测系统产品已逐步进入批量推广阶段。

4、整合优势资源，深耕城轨市场，进一步提高城轨产品竞争力。

报告期内，继续加大城轨系列产品的研发投入，不断增强项目产品交付能力；实现了城市轨道交通安防、安检及专用视频监视三个产品集成业绩突破，发展空间进一步打开。加强对城轨智能安防平台和无人驾驶模式下智能综合监控系统的研发工作，稳步推进在城轨自控领域由跟随到引领的升级转变

5、加强人力资源管理，激发员工活力，构建多层次长效激励机制。

报告期内，为实现在组织、人才、激励上营造有利于创新的环境和氛围，突出各业务骨干队伍的基础支撑作用，公司实施了两期限制性股票激励计划，并完成了对激励对象的限制性股票的授予登记工作。未来将进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员及核心员工绩效评价体系和激励约束机制。

6、稳步推进募投基建项目建设进度，为公司按计划于2021年度搬迁入新园区提供保证。

报告期内，新园区生产楼已完成各项工程，室内外测试环境及各实验室软硬件设备已基本就位；研发楼的整体建设及装修工作交叉同步进行，已完成70%以上；新园区其他配套设施按计划进入收尾阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司会计政策变更情况详见2020年度报告全文的第十二节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”部分相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，天津信通铁路电气技术有限公司已完成税务注销及工商注销，对生产经营无影响。

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-023

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年4月14日（星期三）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年总经理工作报告》；

2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

《2020年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，内容详见公司《2020年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事康斌生先生、张宇锋先生、谭宪才已分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入637,661,580.01元 ，比上年同期增加26.42%；利润总额104,802,097.56 元，比上年同期增加39.79%；归属于母公司所有者的净利润为85,256,848.08元，比上年同期增加27.18%。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,256,848.08元；2020年度母公司实现净利润57,616,574.88元，按10%提取法定公积金5,761,657.49元，加上以前年度未分配利润389,835,844.17元，减去已分配的现金股利18,982,821.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为422,707,940.56元，资本公积期末余额为619,045,839.81元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；

《2020年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2020年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2020年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放613.02万元。

9、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

15、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

16、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

《2021年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

17、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第5、6、7、8、9、11、14、15项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年 4 月 15 日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-024

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2021年4月14日（星期三）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度监事会工作报告》；

《2020年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、 以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入637,661,580.01元 ，比上年同期增加26.42%；利润总额104,802,097.56 元，比上年同期增加39.79%；归属于母公司所有者的净利润为85,256,848.08元，比上年同期增加27.18%。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见同日巨潮资讯网。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月15日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-025

河南辉煌科技股份有限公司

关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

截止2020年12月31日，公司募集资金本年度投入使用76,007,271.15元，累计投入使用362,511,679.70元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币 102,676,253.30元（含未到期理财产品资金余额40,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金存放情况说明：

①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

②截至2020年12月31日尚未到期的理财产品余额为40,000,000.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

截至2020年12月31日，2020年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

(下转181版)