南国置业股份有限公司
（上接187版）
注册资本：10000万人民币
经营范围：房地产开发。（按行政许可核定期限从事经营） 房地产经纪服务；房屋租赁；房屋建筑工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；物业管理二级；仓储服务（不含化学危险品）；装卸搬运服务；销售：建材（不含化学危险品）、家具。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他合作方情况：公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例50%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。
关联关系：重庆澋悦房地产开发有限公司为公司关联方。
主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额37.82亿元，负债总额36.46亿元，净资产1.36亿元；2020年，该公司营业收入6.25亿元，净利润0.61亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保的基本情况
1、担保用途：为武汉泛悦城项目公司和重庆洺悦城·公园里项目公司融资提供担保。
2、担保金额：公司向武汉洺悦提供担保78,662万元，向重庆澋悦提供担保93,500万元。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。
3、担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：主债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司为持股26%股权的参股公司武汉洺悦和持股50%股权的参股公司重庆澋悦融资事项提供担保，可以满足项目开发中的资金需求。同时，本次担保中其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保，符合公司的整体利益。武汉洺悦和重庆澋悦经营信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会同意该笔担保事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向武汉洺悦和重庆澋悦提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
六、累计对外提供担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为381,146万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为223,280万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产402,226万元计）的94.76%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-025号
南国置业股份有限公司
关于对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年11月,南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，入股重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”），与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）共同开发重庆洺悦城·龙洲湾项目，其中公司持有重庆启润35.76%的股权。
为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆启润提供不超过92,901万元的担保，被担保对象如下：
单位：万元
■
2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。
公司前任副总经理潘春雨先生在重庆启润担任董事，重庆启润为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据重庆启润实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。
二、担保对象的基本情况
公司名称：重庆启润房地产开发有限公司
成立日期：2017年11月22日
注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4
法定代表人：潘春雨
注册资本：31600万人民币
经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
其他合作方情况：公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例35.76%）；武汉地产集团有限责任公司（出资比例28.48%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。
关联关系：公司前任副总经理潘春雨先生在重庆启润房地产开发有限公司担任董事，重庆启润房地产开发有限公司为公司关联方。
主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额41.84亿元，负债总额38.36亿元，净资产3.48亿元；2020年，该公司营业收入6.36亿元，净利润0.92亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保的基本情况
1、担保用途：为重庆洺悦城·龙洲湾项目公司融资提供担保。
2、担保金额：公司向重庆启润提供担保92,901万元，其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。
3、担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：主债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司为持股35.76%股权的参股公司重庆启润融资事项提供担保，可以满足项目开发中的资金需求。同时，本次担保中其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保，符合公司的整体利益。重庆启润信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会同意该笔担保事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向重庆启润提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
六、累计对外提供担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为381,146万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为223,280万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产402,226万元计）的94.76%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-026号
南国置业股份有限公司关于
向关联担保方支付担保费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发展，预计自2020年度股东大会通过之日起，至2022年召开2021年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保余额不超过120亿元。担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、 8层808、9层909、10层1010
法定代表人：夏进
注册资本：900,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
电建地产为支持公司发展，预计自2020年度股东大会通过之日起，至2022年召开2021年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过120亿元。担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的各类关联交易的总金额为677.94万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为，本次提请股东大会审批的自2020年度股东大会通过之日起，至2022年召开2021年度股东大会止，电建地产为公司及子公司提供融资担保事项，系电建地产对公司的支持，符合公司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交第五届董事会第六次会议审议。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-027号
南国置业股份有限公司
关于拟为新增项目公司提供财务资助
并进行授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助情况概述
根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》文件的相关规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会授权董事会进一步转授权给公司经营层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币201,112.78万元的新增财务资助额度：
（一）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（二）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（三）预计的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产人民币402,225.56万元的50%（即人民币201,112.78万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产人民币402,225.56万元的10%（即人民币40,222.56万元）；
（四）额度授权的有效期为自公司本次股东大会审议通过之日起至2022年召开2021年度股东大会止。
2021年4月14日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会认为：对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促
进公司的整体发展、提升整体运营效率。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司为项目公司提供财务资助额度进行授权管理的事项发表了独立意见，认为：
为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升公司整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为13.20亿元，占本公司最近一期经审计净资产的32.82%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-028号
南国置业股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项
截至2020年12月31日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）实际为项目公司提供财务资助余额累计为人民币31.94亿元。结合当前参股公司经营发展需要，公司拟自本次股东大会审议通过本议案之日起至2022年召开2021年度股东大会之日止，公司及控股子公司拟按持股比例为参股项目公司提供财务资助，总额不超过人民币6.68亿元，占最近一期经审计净资产的比例为16.61%。具体情况如下：
单位：万元
■
2021年4月14日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、南京电建中储房地产有限公司
该公司成立于2016年2月23日，注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号；法定代表人：葛达冠；注册资本：10000万人民币，公司出资比例为26.01%。经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
其他合作方情况：中储发展股份有限公司（出资比例49%）；公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例24.99%）。公司副总经理昌海军先生在南京电建中储房地产有限公司担任董事，南京电建中储房地产有限公司为公司关联方。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。
主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额22.65亿元，负债总额17.74亿元，净资产4.91亿元；2020年，该公司营业收入0.05亿元，净利润-0.36亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
2、重庆启润房地产开发有限公司
该公司成立于2017年11月22日，注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4；法定代表人：潘春雨；注册资本：31600万人民币，公司出资比例为35.76%。经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
其他合作方情况：公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例35.76%）；武汉地产集团有限责任公司（出资比例28.48%）。公司前任副总经理潘春雨先生在重庆启润房地产开发有限公司担任董事，重庆启润房地产开发有限公司为公司关联方。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。
主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额41.84亿元，负债总额38.36亿元，净资产3.48亿元；2020年，该公司营业收入6.36亿元，净利润0.92亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
3、深圳市国润金海房地产有限公司
该公司成立于2020年12月30日，注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1301；法定代表人：蒋慕川；注册资本：10000万人民币，公司出资比例为20%。经营范围：在宗地号T102-0345土地上从事房地产开发、建设、经营。
其他合作方情况：深圳市金地盛全房地产开发有限公司（出资比例32%）；深圳市润投咨询有限公司（出资比例30%）；深圳市前海建设投资控股集团有限公司（出资比例18%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。
主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额81.53亿元，负债总额81.53亿元，净资产0元；2020年，该公司营业收入0元，净利润0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
三、提供财务资助金额、期限及利率
本公司拟根据上述参股公司的项目建设进度及资金计划安排，以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，向其提供不超过核定金额的财务资助，财务资助款项主要用于被资助对象的项目土地收购与开发建设等用途。
财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东，利息自资助款项到位之日起计算。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
财务资助款项主要用于支持本公司参股公司的项目土地收购与开发建设，有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升，对本公司的发展有着积极的影响。
五、董事会意见
董事会认为，为参股公司提供财务资助，旨在支持参股公司发展、保证项目建设进度，从而促进公司的整体发展。董事会同意公司以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，为参股公司提供不超过核定金额的财务资助。
六、独立董事意见
独立董事就本公司为参股公司提供财务资助事项发表了独立意见，认为：南国置业为参股公司提供财务资助，有利于加快被资助对象的项目建设进度、促进其发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为13.20亿元，占本公司最近一期经审计净资产的32.82%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-029号
南国置业股份有限公司关于
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2021年预计与公司关联方中文发集团文化有限公司，实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司湖北省电力装备有限公司、中国电建集团武汉重工装备有限公司等企业发生日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易情形。
预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2022年召开2021年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为179,773万元。2021年度日常关联交易预计的审议程序：
1、公司于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审批2021年度日常关联交易的议案》。
2、同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，经公司独立董事事前认可。
3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取招标等市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
1、交易方：湖北省电力装备有限公司
注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号
法定代表人：万青
注册资本：60000万元人民币
经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至2020年1月8日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
2、交易方：中国电建集团武汉重工装备有限公司
注册地址：武昌区白沙洲
法定代表人：陈义国
注册资本：30000万元人民币
经营范围：电机、输变电设备（含输电线路铁塔）、其它电力设备、大型散装物料系统设备制造、安装、检修；钢构网架二级；仓储服务；高低压电气成套设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电气、液压控制工程设计、制作、安装；立体车库设计、制作、安装；厂房租赁；城市及道路照明工程专业承包；建筑用金属制品制造；普通货运；钢材、建筑材料、金属材料批发兼零售。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
3、交易方：江西省电力装璜有限责任公司
注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大道38号
法定代表人：廖柳云
注册资本：1200万元人民币
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建设工程设计，建筑劳务分包，施工专业作业，国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，建筑砌块销售，机械设备销售，电气设备销售，建筑用金属配件销售，保温材料销售，防腐材料销售，销售代理，农业科学研究和试验发展，农业面源和重金属污染防治技术服务，新材料技术推广服务，工程管理服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
4、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司
注册地址：成都市锦江区一环路东四段8号江源大厦A座607室
法定代表人：赵五一
经营范围：受主体委托从事:商品批发与零售；仓储业；机电设备安装工程；租赁业；机械设备维修；招投标代理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营，且不得超过主体公司经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
5、交易方：中国水利水电第三工程局有限公司
注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道4069号
法定代表人：张育林
注册资本： 176770.98万元人民币
经营范围：水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、铁路、港口与航道、机电安装、电力等土木工程总承包、项目管理业务；园林绿化、地基与基础、土石方、爆破与拆除、钢结构、金属结构制作及安装、起重设备安装、砼预制构件、建筑防水、隧道隧洞、桥梁、城市轨道交通、机场场道、预应力、体育场地、堤防等土木工程专业承包；承包境外工程业务及对外派遣实施工程所需的劳务人员、境外工程所需的设备材料出口、境内国际工程招标；工程勘察、设计、咨询；工程测绘、计量、质量检测业务；电力大件运输；设备租赁与服务；水工金属结构及启闭设备生产安装、特种设备安装改造维修业务（凭许可证开展业务）；房地产开发（仅限棚户区改造）、物业管理及服务（含供水、供电）、不动产租赁；承装（承修、承试）电力设施业务（凭许可证开展业务）；机电设备改造检修业务；砂石料、混凝土生产与销售；钢材、电线电缆、五金电料、焊接材料、设备配件购销；企业自有设备和废旧物资处置（或让售）业务;金属非金属矿山采掘施工；计算机软硬件的研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
6、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司
注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号
法定代表人：贺鹏程
注册资本：199169.0518万元人民币
经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装(修、试)电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
7、交易方：中国水利水电第八工程局有限公司
注册地址：长沙市天心区常青路8号
法定代表人：朱素华
注册资本：250000万元人民币
经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的销售；医药及一类、二类、三类医疗器械的经营；国际、国内贸易代理服务；机械与设备修理活动；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
8、交易方：中国水利水电第十工程局有限公司
注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号
法定代表人：何其刚
注册资本：135000万元人民币
经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；园林绿化工程设计和施工、古建筑工程设计和施工、环保工程设计和施工、公共建筑装饰和装修、住宅建筑装饰和装修；矿山工程服务（不含爆破）、矿山施工（不含爆破）、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；机械设备租赁经营；地基与基础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售金属（不含珍稀贵金属）及金属制品（不含珍稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（危险、易制毒化学品除外）；承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；劳务派遣（有效期叁年：2019年11月26日至2022年11月25日）；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装GC2级；压力容器安装改造壹级；承装（修、试）电力设施贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
9、交易方：中文发集团文化有限公司
注册地址：北京市朝阳区小营路17号一幢3层310室
法定代表人：秦普高
注册资本：6000万元人民币
经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房；教育咨询；体育赛事咨询；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（不含高危险性运动项目）；组织体育赛事。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司持有中文发集团文化有限公司50%股份，公司前任总经理为该公司法定代表人。
10、交易方：中电建物业管理有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109
法定代表人：尉连秋
注册资本：5000万元人民币
经营范围：物业管理；住宿（限分公司经营）；绿化工程；市政设施维修；汽车租赁(不含九座以上客车）；从事房地产经纪业务；销售建筑材料、五金交电、通讯设备、电子产品、机电设备；机动车公共停车场服务；餐饮企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；销售食用农产品；出租办公用房；住房租赁经营；出租商业用房；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务（限符合家政服务通用要求）；餐饮服务。
系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。
11、交易方：湖北省电力建设第一工程有限公司
注册地址：武汉市武昌区中山路388号
法定代表人：宋卫红
注册资本：20000万元人民币
经营范围：电力工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包贰级;输变电工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包壹级;锅炉安装、改造、维修1级;起重机械安装、维修A级(桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机);压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级;承装(修、试)电力设施一级;电力建设工程(火电)金属实验室一级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境外工作所需的设备、材料出口业务(国家限制出口的设备和材料除外);钢结构制作、安装(需许可经营的除外);机械设备租赁;房屋租赁;物资储存(不含危险化学品);停车场服务;物业管理;电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售;电站设备及辅件制作安装。
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
12、交易方：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、 8层808、9层909、10层1010
法定代表人：夏进
注册资本：900000万元人民币
经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。
系公司控股股东。
13、交易方：中电建市政园林工程有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY023
法定代表人：李传洪
注册资本：10000万元人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程咨询；园林绿化；园林景观设计；家居装饰；种植、销售花卉、苗木；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；多媒体设计服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。
14、交易方：中国电建集团重庆工程有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪金子村101号
法定代表人：向贵霖
注册资本：60000万元人民币
经营范围：电力工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理乙级；承装、承修、承试电力设施壹级；保温施工甲级、防腐施工甲级；安装、改造、维修锅炉（1级）；门式起重机、桥式起重机、升降机、塔式起重机、安装、维修A级；安装压力管道（GC1级、GD1级）；电网工程类调试甲级；电源工程类调试乙级；货物进出口、技术进出口。
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
四、独立董事意见
本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2021年4月15日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-030号
南国置业股份有限公司
关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订《保函业务总协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为进一步促进公司业务发展，提升资金使用效率，南国置业股份有限公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“公司”)与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）拟签订《保函业务总协议》。根据《保函业务总协议》的约定，电建财务公司在经营范围内将依据武汉大本营的申请，向武汉大本营办理保函业务。
2、电建财务公司为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订〈保函业务总协议〉暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：中国电建集团财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦8层
法定代表人：陈波
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。
截至2020年12月31日止，电建财务公司总资产595.40亿元，其中：存放中央银行款项31.27亿元，存放同业款项249.19亿元，贷款余额313.35亿元，无垫款发生。总负债540.00亿元，其中：吸收存款535.08亿元。截止2020年12月31日，财务公司实现营业收入144,690.88万元，实现利润总额60,061.05万元，实现税后净利润44,899.16万元。
电建财务公司为中国电力建设集团有限公司的下属公司，系公司的关联法人。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
经双方平等协商，拟签订《保函业务总协议》，主要内容如下：
甲方：中国电建集团财务有限责任公司
乙方：武汉大本营商业管理有限公司
（一）服务内容
乙方因业务需要，特向甲方申请出具保函。
1.1 乙方在2021年5月7日起至2022年11月29日止的期限内向甲方申请办理的保函业务。乙方相关业务申请须在上述期限内提交甲方。该期限届满，不影响甲乙双方在本协议项下其他权利义务的履行。
1.2 乙方向甲方申办保函业务，需按照甲方要求提交相关文件资料，并对所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。本协议未明确事项或条款，可由乙方在《保函开立申请书》中明确。
1.3 甲方对乙方提供资料进行审查后，有权依据自身判断自行决定是否为乙方提供有关担保。
1.4 甲方出具保函后，如乙方要求对保函进行展期或修改，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后对已出具的保函的相关条款进行修改或重新出具。重新出具的，乙方应督促受益人退还原保函。
（二）保函收费标准
本协议项下担保费率将逐笔在《保函开立申请书》中明确。保函收费标准如下：
■
(三）业务授权
3.1 乙方可向甲方出具《保函额度使用授权委托书》，授权其子公司（全资或控股），以其子公司名义向甲方申请办理保函业务。
3.2 乙方需督促子公司履行其各项承诺义务，并对子公司在相关业务项下对甲方所负的全部债务承担连带偿还义务。
3.3 子公司开立的保函发生索赔，甲方无需首先向子公司提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向子公司实现债权，即可直接要求乙方偿还子公司由于该保函产生的对甲方的债务。
四、交易的目的和对公司的影响
电建财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。
电建财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对公司与电建财务公司签订《保函业务总协议》的事项的事前认可及独立意见为：
1、电建财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
2、双方拟签订的《保函业务总协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事同意公司与电建财务公司签订《保函业务总协议》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-031号
南国置业股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴建滨先生、董事李亚丹女士和副总经理熊宇静先生的书面辞职报告。吴建滨先生因在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员（召集人）职务；李亚丹女士、熊宇静先生因个人工作安排与调动原因分别申请辞去公司董事、公司副总经理职务。吴建滨先生、李亚丹女士和熊宇静先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，吴建滨先生和熊宇静先生辞职后不再担任公司其它任何职务，李亚丹女士辞职后将继续担任公司泛悦mall·南湖店项目总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司独立董事吴建滨先生、公司董事李亚丹女士和公司副总经理熊宇静先生任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定发展做出了突出贡献，公司对此表示由衷的感谢！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-032号
南国置业股份有限公司关于
职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事田婕女士递交的辞职报告。田婕女士由于工作调动原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。田婕女士的辞职报告自送达公司监事会时即刻生效，田婕女士离职后不再担任公司其它任何职务。
依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司已于近日召开职工代表大会，补选杨杨女士担任公司第五届监事会职工监事（杨杨女士简历附后），任期至第五届监事会任期届满时止。
田婕女士任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司对此表示由衷的感谢！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
附：简历
杨杨，女，1992年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。2014年进入本公司至今，现任本公司财务管理部预算主管。
杨杨女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-033号
南国置业股份有限公司关于
修改《公司章程》等五个制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对有关关联交易审批金额权限进行相应调整，调整后的相关内容将与深交所有关规定保持一致。同时，鉴于本次公司拟对董事席位调整、董事会及监事会会议通知时限、联席董事长等有关决定，拟对《公司章程》进行修改。
经2021年4月14日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》五个制度进行修改，具体修改内容如下：
一、《公司章程》修改对照表
■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
二、《股东大会议事规则》修改对照表
■
除上述修订外，《股东大会议事规则》的其他条款不变。
三、《董事会议事规则》修改对照表
■
除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。
四、《监事会议事规则》修改对照表
■
除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不变。
五、《关联交易决策制度》修改对照表（下转189版）
