天奇自动化工程股份有限公司

（上接224版）

一、公司高级管理人员辞职情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理沈贤峰先生的书面辞职报告，沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，沈贤峰先生将继续负责公司智能装备业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，沈贤峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈贤峰先生原定任期届满日期为2021年12月24日。

截至本公告日，沈贤峰先生持有公司股份130,000股，占公司总股本的0.035%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名沈贤峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事在认真审阅候选人的履历，对本次非独立董事会候选人的任职资格、任职条件进行审核后，认为：该候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，并具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次非独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意提名沈贤峰先生选任公司第七届董事会非独立董事候选人。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月15日

附：沈贤峰个人简历

沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996年加入公司工作，曾从事财务、销售工作。曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理。现任公司智能装备业务负责人。

截至本次会议，沈贤峰先生持有130,000股公司股份，占公司总股本0.035%。沈贤峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，沈贤峰先生不是失信被执行人。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-018

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年5月7日（周五）召开2020年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月7日下午2:30

（2）网络投票时间：2021年5月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日9：15一9：25、9：30-11：30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月27日

7、会议出席对象

（1）截至2021年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

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以上议案均已经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司2021年4月15日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

本次会议审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2021年4月28日9：00-16：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

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（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30, 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2021年4月27日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2020年度股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

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备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-019

天奇自动化工程股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

2、预计的业绩：扭亏为盈

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注：本表格中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、由于2020年初新冠疫情爆发，公司项目进度和订单交付受到影响，导致公司2020年一季度收入同比下滑22.30%。

2、2020年下半年江西天奇金泰阁钴业有限公司纳入公司合并范围。随着新能源市场持续升温，动力电池材料等相关行业对钴、锂等金属的需求上升并带动价格上涨，公司汽车后市场业务核心子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司持续优化产品结构，产品销量大幅提升，进一步增厚公司利润。

四、其他相关说明

本业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司2021年第一季度业绩情况请以公司正式披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-020

天奇自动化工程股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在指定信息披露媒体披露了《2020年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2020年年度报告及经营情况，公司将于2021年4月27日（周二）下午15：00-17：00采用网络远程方式在“同花顺”平台举办2020年度业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台或扫描下方二维码参与互动交流。

参与方式一：登录同花顺路演平台

（http://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1155），进入“天奇股份2020年度网上业绩说明会”页面进行提问；

参与方式二：登录同花顺手机APP软件，通过点击（首页-更多-特色服务-路演平台），或扫描下方二维码，进入“天奇股份2020年度网上业绩说明会”页面进行提问。

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出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄斌先生、董事兼财务负责人沈保卫先生、董事兼董事会秘书张宇星先生、独立董事马元兴先生。

欢迎广大投资者积极参与！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月15日